审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — 所有者权益变动表 | 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-33 | 河北国源水务有限公司 2023 年 1-7 月 XYZH/2023URAA1B0218 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 新疆国统管道股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司(以下简称河北 ...

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十一次临时会议通知于2024年1月21日以电子邮件送达，并于 2024年1月26日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全 资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－001 公司董事会全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌 转让公司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权， 首次挂牌转让价款高于股权评估金额。本次股权 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－003 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次临时会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达， 并于 2024 年 1 月 26日 11:00 召开。本次会议应参加监事 6人，实际 参加 6 人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾 先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主 持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 6 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让 全资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》； 公司全体监事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公 司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－002 新疆国统管道股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有 限公司 100%股权及相关债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的河北国源水务有限 公司（以下简称"河北国源"）100%的股权及相关债权，首次挂牌 转让价款高于评估金额。 （二）该事项已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第六届董事 会第五十一次临时会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次交易属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。 （三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性， 目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易， 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。 ...

河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字【2023】第ZG26945号 河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-34 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG26945 号 河北国源水务有限公司： 一、 审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2022年12月31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

新疆国统管道股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国 统股份"）风险管理工作，提高风险防范与控制水平，根据国务 院国资委《中央企业全面风险管理指引》《中央企业重大经营风 险事件报告工作规则》及新疆天山建材（集团）有限责任公司（以 下简称"天山建材"）印发的《新疆天山建材（集团）有限责任 公司全面风险管理制度》，结合国统股份实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份和国统股份直接或间接出 资的全资、控股子公司及分公司。国统股份全资、控股的子公司 及分公司以下统称"所属各单位"。国统股份、所属各单位以下 统称"公司"。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中， 各种不确定性对公司实现战略规划及经营目标的影响。按照不同 维度，可将风险划分为以下几类： （一）按照风险影响程度，可分为重大风险、重要风险、一 般风险等； （二）按照风险发生的原因，可分为战略风险、财务风险、 市场风险、运营风险、法律风险等； （三）按能否为公司带来盈利等机会，可分为纯粹风险和机 会风险。 第四条 本制度中所称"全面风险管理"，是指公司围绕战 略规划及总体经营目标 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－061 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十次临时会议通知于2023年12月25日以电子邮件送达，并于2023 年12月29日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<新疆 国统管道股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<公司 经理层成员 2023 年度经营 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计 委员会与负责股份公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进驻股份 公司前审阅股份公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约 定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和 —1— 结果，并由相关负责人签字确认。 第六条 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会应加强 与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年度审计报告完成后，董事会审计委员会需进行表 决，形成决议后提交董事会审核。 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简 称股份公司）公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会的监督 作用，维护审计的独立性，提高内部审计工作质量，确保董事会 审计委员会对股份公司年度审计工作的有效监督，根据中国证监 会的相关规定及《新疆国统管道股份有限公司内部审计制度》的 有关规定，并结合股份公司年度报告编制和披露工作的实际情况 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆国统管道股份有限公司 （以下简称股份公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善股份公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，股份公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核 委员会）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定股份公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查股份公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考 核委员会对董事会负责。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管 理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条 件。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－058 新疆国统管道股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:30（星期一） 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 2.现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表决权 ...