证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024049 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 合肥城建发展股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 15 日、 5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义 务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资、注意 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024048 合肥城建发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 ...

安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00121 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派方娟、杨军律师(以下 简称"本律师")就公司召开 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2023 年度董事会工作报告》《公 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年 年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于<2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》《关于 2024 年度融资计划的议案》《关于 2024 年度 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024047 二〇二四年五月十日 关于全资子公司竞得土地使用权的公告（二） 根据上述决议，公司全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称"新 站置业"）于 2024 年 5 月 10 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市新站 XZ202403 号地块。该地块位于合肥 市新站高新区荃湖北路以南、规划支路以东，面积为 85.24 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤1.0，土地使用权出让总金额为人民币 68,362.48 万元， 由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与新站置业签订的 《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日 15 时在公 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024046 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告（一） 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日 15 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于全资子公司参与合肥市新站 XZ202402 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称"新 站置业"）于 2024 年 5 月 10 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市新站 XZ202402 号地块。该地块位于合肥 市新站高新区荃湖北路以北、青龙山路以东，面积为 51.07 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤1.1，土地使用权出让总金额为人民币 40, ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十三次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2024 年第一季度报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《公司 2024 年第一季度报告》，符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反 应了公司 2024 年第一季度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关 系、社会责任和战略发展等内容。因此，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会 二〇二四年四月二十六日 ...

财务表现 - 合肥城建2024年第一季度营业收入同比下降60.59%至397,119,445元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降303.20%至-59,281,474.89元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降200.12%至-822,476,710.86元[5] - 基本每股收益同比下降303.31%至-0.0738元[5] 公司资产状况 - 合肥城建发展股份有限公司2024年第一季度存货为259.9亿，较上期略有增长[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为351.9亿，与上期持平[15] - 长期股权投资为438.7亿，略有增长[15] - 公司2024年第一季度资产总计为384.4亿，较上期略有增长[15] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为192.3亿，与上期持平[16] - 长期借款为776.9亿，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度负债合计为277.9亿，较上期略有增长[16] 经营活动现金流 - 合肥城建发展股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为16.33亿元，较上期大幅下降[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为24.56亿元，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.69亿元，较上期大幅增长[20]

内部控制审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1725 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥 城建公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024038 合肥城建发展股份有限公司 公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体上刊登的正式公告为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关 于增加指定信息披露媒体的议案》，本议案项尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 为扩大合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的覆盖面， 进一步做好投资者关系管理工作，公司决定于 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日增加《上海证券报》、《证券日报》以及《中国证券报》为信息披露指定媒 体。 增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于增加指定信 ...

合肥城建发展股份有限公司 一、关于《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》的审核意见 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东借款系为了满足公司年度生产经营的资 金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2023 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度 和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原 则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东 利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 ...