证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-026 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 七次会议通知已于2025年4月11日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。本 次监事会于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司的部分 高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 及《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定。经与 会的监事审议，表决通过如下议案。 一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过《2024 年监事会工作报告》，报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-027 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十四次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《董事会关于独立董事独立性 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润107,136,345.54元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润443,904,523.86元[3] - 最近三个会计年度平均净利润212,811,620.33元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额0元[5] - 最近三个会计年度累计回购注销总额600,002,314.82元[5] 其他 - 2022年度注销回购股份72,895,057股[7] - 最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入309.38亿元[7] - 在华能源本期营业收入为309.3770371391亿元，上期为271.2309830336亿元[24] - 在华能源本期净利润为47.483366343亿元，上期为17.232595592亿元[24] - 长假想胶份有限公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为363.1281760122亿元，上期为276.1023467569亿元[26] - 营业收入本期金额为86.15亿元，上期金额为66.66亿元[35] - 营业利润本期金额为1.51亿元，上期金额为2.30亿元[35] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为29.70亿元[9] - 期末货币资金余额为7,622,803,040.54元，上年年末为7,198,861,167.63元，增长约5.89%[22] - 期末衍生金融资产余额为59,206,232.76元，上年年末为3,160,002.28元，增长约1773.61%[22] - 期末应收票据余额为2,633,007,366.00元，上年年末为1,949,696,958.70元，增长约35.05%[22] - 期末应收账款余额为5,040,441,313.23元，上年年末为4,214,421,684.29元，增长约19.60%[22] - 期末流动资产合计20,712,253,346.35元，上年年末为18,346,438,405.42元，增长约12.89%[22] - 期末长期借款余额为6,682,136,789.57元，上年年末为8,029,840,299.12元，下降约16.78%[22] - 期末固定资产余额为11,031,653,003.04元，上年年末为11,865,088,472.82元，下降约7.02%[22] - 期末在建工程余额为7,035,805,760.91元，上年年末为6,948,016,112.31元，增长约1.26%[22] - 期末归属于母公司所有者权益合计11,096,223,548.09元，上年年末为10,656,157,786.97元，增长约4.13%[22] - 期末资产总计42,546,851,835.16元，上年年末为42,000,001,213.29元，增长约1.30%[22] - 流动资产期末余额为59.92亿元，上年年末余额为62.15亿元[33] - 流动负债期末余额为98.09亿元，上年年末余额为100.78亿元[33] - 非流动资产期末余额为96.84亿元，上年年末余额为96.32亿元[33] - 非流动负债期末余额为3.10亿元，上年年末余额为3.18亿元[33] - 公司资本公积上年年末为9.57亿元，本年年末为14.97亿元[39] - 公司盈余公积上年年末为6986.57万元，本年年末为9041.93万元[39] - 公司未分配利润上年年末为7134.33万元，本年年末为5.34亿元[39] - 公司所有者权益合计上年年末为48.75亿元，本年年末为54.50亿元[39] 其他要点 - 审计机构认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司将收入确认、存货存在和计价认定识别为关键审计事项[7][9] - 本期无新纳入合并范围的经营实体，有6家不再纳入[43][44] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[47] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[49][50] - 公司以人民币为记账本位币[51] 会计政策 - 同一控制下企业合并采用权益结合法，非同一控制下采用购买法[54][55] - 公司为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益[61] - 合并财务报表以公司及其子公司财务报表为基础编制，需抵销内部交易影响[67] - 合营安排分为共同经营和合营企业，未通过单独主体达成的通常为共同经营[72] - 外币交易按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算[77][78] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[85][86] - 金融资产初始以公允价值计量，以摊余成本计量的后续用实际利率法计量[88][89] - 公司存货分为原材料、周转材料等六类[110] - 发出材料和库存商品采用加权平均法核算[111] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[112] - 公司对子公司投资的长期股权投资采用成本法核算[123] - 公司对合营企业或联营企业的长期股权投资采用权益法核算[124] - 房屋建筑物等各类资产有相应折旧年限、净残值率和年折旧率[136] - 符合资本化条件的资产购建或生产中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[140] - 自行研发无形资产成本按满足资本化条件后至达到预定用途支出总额确定[148] - 收入在客户取得商品控制权时确认，按履约义务分摊交易价格计量[183][184] - 政府补助分资产与收益相关，满足条件确认，按不同情况计量和会计处理[193][196][198][199][200]

关于对东华能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕36 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 东华能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了苏亚审〔2025〕137 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求， 东华能源公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东华能源 公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载 ...

财务内控 - 审计机构对东华能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

会议情况 - 2024年召开17次董事会、4次审计等多类会议[4] - 陈兴淋出席各类会议表现良好[5] 独立董事工作 - 2024年现场工作15天，监督信息披露[6][7] - 审议通过3项关联交易等议案[9][11] - 认为财报等信息真实准确，薪酬方案合理[10][12] 未来展望 - 2025年将为公司发展献计献策[13]

东华能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈兴淋，男，1965年生，中国国籍,无境外永久居住权,南京大学企业管理博 士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘 书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药 业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院 MBA教育中心主任。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会、4次审计等各类会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈兴淋出席各会议情况[3] - 2024年现场工作达15天[5] - 审议通过3项关联交易[8] 其他事项 - 续聘苏亚金诚为2024年度审计机构[10] - 2025年独立董事将推动公司发展[13]

独立董事相关 - 公司董事会收到三位独立董事《独立董事独立性自查报告》[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月22日[3]