安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关于北方爆破科技有限公司 2023 年度业绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-4 号 目 专项审核报告 -------------------- -T 关于北方爆破科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查测 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 关于北方爆破科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告 天职业字[2024]14452-4 号 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的有关规定编制《关于 北方爆破科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准 确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是江南化工管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上, ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - L. 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ， 天 职 业 字 [2024]14452-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24VQ8AZWSN 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 14452-2 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东 : 我们审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-012 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2024 年 3 月 21 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议 由监事会主席陈现河先生主持，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 此议案需提交公司股东大会审议。 1 详见 2024 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 此议案需提交公 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际 已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴 定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管 理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。 安徽江南化工股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江 南化工"）监事会坚决贯彻落实党中央、兵器工业集团党组、特能集团党委决策 部署，在特能集团党委的正确领导下，与董事会、经理层同心共向、同频共振、 同题共答、编队奋进，坚持风险防控和可持续发展，防范化解重大风险，坚持稳 健经营，紧扣安全生产、合规管理等年度重点任务目标，将监事会工作与江南化 工融合发展相结合，为公司的高质量发展提供坚强助力。 2023年，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会4次， 监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议召开情况如下： （一）2023年3月23日，公司第六届监事会第十次会议在公司会议室采用现场 结合通讯方式召开，三名监事全部 ...

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关于北方矿业服务有限公司等 2023 年度业绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-5 号： 目 专项审核报告 --------------------- -T 关于北方矿业服务有限公司等 2023 年度业绩承诺实现情况的说明————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 关于北方矿业服务有限公司等 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告。 天职业字 | 2024 | 14452-5 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,审核了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管 理层编制的《关于北方矿业服务有限公司等 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的有关规定编制《关于 北方矿业服务有限公司等 2 ...

关 于 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ， 天 职 业 字 [2024]14452-3 号 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 - -1 涉及兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 " 关于安徽江南化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14452-3 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称"财务报表"）并于 2024 年 3 月 21 日出具了"天职业字[2024]14452 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责 的情况进行说明。 一、不存在影响独立性的情况 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中 对于出任江南化工独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、参加会议情况 2023年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关 材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的"二十大"精神的开局之年，是实施"十四五" 规划承上启下的关键之年，也是安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"江南化工"）着力实施"十四五"规划、打造国家民爆现代产业 链"链长"核心单位、努力建设兵器工业一流上市公司关键之年。2023 年江南 化工广大干部职工以高度的责任感、使命感认真贯彻落实党中央决策部署，兵器 工业集团党组及特能集团党委各项工作要求，统筹发展与安全扎实推进深化国企 改革、"人机黑"专项工作等重大专项任务，主动担当作为，攻坚克难面对国内 外市场形势严峻的巨大考验、经受住行业政策加紧和民爆市场竞争加剧的冲击， 全力完成经营任务。 2023 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅 奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合 法权益，有力地保障了公 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权的公告 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于2024 年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司购 买土地使用权的议案》，同意控股子公司马鞍山江南化工有限责任公司（以下简 称"马鞍山江南化工"）通过公开竞拍方式取得位于马鞍山市雨山区向山镇的土 地使用权，土地使用面积为 80,547.86 ㎡（120.82亩），总投资额约为3,102.75 万元，资金来源为自筹资金。 本次土地购置项目是马鞍山江南化工的生产区，总面积80,547.86m² （120.82亩）。功能分别为：年产14,000吨胶状乳化炸药生产线（含乳化粒状铵 油炸药，其中现场混装乳胶基质1,000吨），年产2,000吨现场混装多孔粒状铵油 炸药生产设施，原材料库房，试验场，监控中心、研发中心、办公楼、职工活动 中心、食堂和宿舍等。主要用于马鞍山江南化工日常办公、生产、研发等，均为 马 ...