参会股东情况 - 出席会议股东及代表42名，代表股份1,769,804,859股，占比66.8122%[4] - 现场出席6人，代表股份1,018,431,444股，占比38.4470%[4] - 网络投票36人，代表股份751,373,415股，占比28.3652%[4] - 中小投资者35人，代表股份160,724,517股，占比6.0675%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.5789%[5] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.5798%[6] - 《关于公司向银行申请授信的议案》同意率99.5879%[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意率95.4623%[7] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意率95.4731%[7] - 《关于公司2023年度董事等薪酬的议案》中小投资者同意率95.4623%[9]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-020 安徽江南化工股份有限公司董事会 安徽江南化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 二〇二四年四月十一日 ...

安徽江南化工股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-019 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》已于2024年3月23日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年度经营情况，公司将于2024年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在全景 网举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次说明会的人员有：董事兼总裁代五四先生、独立董事张红梅女士、 财务总监李永红先生、副总裁兼董事会秘书王敦福先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月10日（星期三）下午15:00前访问http://ir.p5w.n ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 关于安徽江南化工股份有限公司. 关 于 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 减 值 测 试 的 专项审核报告， 天 职 业 字 [2024]14452-8 号 重大资产重组标的资产减值测试的. 专项审核报告。 天职业字[2024]14452-8 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管理层编 制的《安徽江南化工股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》(以下简称"减 值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 江南化工管理层的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，以及江南化工于 2021 年 9 月 27 日披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》以及江南化工与交易对方签署的《发行股 份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩承 ...

海通证券股份有限公司 关于 安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业 绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测 试情况 之 专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满减值测试情况之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"上 市公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，对北 方特种能源集团有限公司（以下简称"特能集团"）等交易对方做出的关于北方 爆破科技有限公司（以下简称"北方爆破"）等标的公司的2023年度业绩承诺实 现情况以及业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺事项及实现情况 （一）业绩承诺情况 根据上市公司与特能集团等交易对方签署的《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为江南化工，股票代码为002226[7] - 公司注册地址为安徽省宁国市港口镇分界山，办公地址为安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层[8] - 公司控股股东由盾安集团变更为特能集团[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到88.95亿元，同比增长13.75%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元，同比增长61.48%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.2918元，同比增长61.48%[13] - 公司2023年总资产达到167.49亿元，同比增长0.98%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，同比增长77.31%[12] 业务概况 - 公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司[20] - 公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程施工服务等[25] - 公司在新能源领域持续具有竞争力，累计装机约106万千瓦[28] 财务指标 - 公司2023年销售费用为134,414,173.73元，同比增长15.15%[1] - 公司2023年管理费用为775,029,532.12元，同比增长14.31%[1] - 公司2023年研发费用为228,381,305.49元，同比增长10.47%[2] - 公司2023年经营活动现金流入小计为7,195,124,325.32元，较上年增长0.25%[4] 行业发展 - 民爆行业2023年总体呈现经济指标稳步增长，生产企业累计完成生产总值436.58亿元，同比增长10.93%[21] - 生产企业工业炸药累计产、销量分别为458.10万吨和458.19万吨，同比分别增加4.34%和4.62%[22] - 全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[23] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作[133] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第六届董事会第十四次至第二十三次会议[153] - 公司报告期末在职员工数量合计为8,979人，其中生产人员占比最高，达到6,140人[159]

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2024]14452 号 目 审计 报告 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247JHHSGE 审计报告。 天职业字[2024]14452 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江 南化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24RTN3 关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告。 天职业字 | 2024 | 14452-6 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关 于 广 西 金 建 华 民 用 爆 破 器 材 有 限 公 司 . 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-6 号 目 专项审核报告 --- 关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明————— -3 我们接受委托,审核了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管 理层编制的《关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的 ...

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-7 号 目 专项审核报告 ------------------- -T. 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明—3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。" 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告。 天职业字[2024]14452-7 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管理 层编制的《关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》， 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的有关规定编制《关于 陕西庆华汽 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-014 安徽江南化工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公 司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就 2024 年度日常 关联交易事项做如下说明： 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，会议以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、郭小康先生、孙飞先生、 林日宗先生回避表决；第六届监事会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交 易需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。 | 关联交易 | | | 关联交 | 20 ...