股东情况 - 出席会议股东及代表474名，代表股份694,386,001股，占比26.2139%[4] - 现场4名股东及代理人持股345,244,338股，占比13.0334%[4] - 网络投票470名股东持股349,141,663股，占比13.1805%[4] - 中小投资者472名，持股116,565,192股，占比4.4005%[4] 议案表决 - 《金融服务协议议案》681,658,420股同意，占比98.1671%[5] - 该议案中小投资者103,837,611股同意，占比89.0811%[5] - 《委托贷款议案》675,507,958股同意，占比97.2814%[6] - 该议案中小投资者97,687,149股同意，占比83.8047%[6] 会议时间 - 现场会议2024年10月24日下午14:50[2] - 网络投票2024年10月24日[2]

权益分派方案 - 以总股本2,648,922,855股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税），共派26,489,228.55元[1] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派0.09元[2] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日，除权除息日为23日[3] - A股股东红利2024年10月23日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年10月22日收市后登记在册全体股东[4]

业绩总结 - 2023年度，南部永生营收43223.59万元，利润总额3830.91万元，净利润3247.67万元[7] - 2024年1 - 6月，南部永生营收22958.94万元，利润总额2636.70万元，净利润2141.60万元[7] 财务数据 - 2023年12月31日，南部永生资产41863.53万元，负债19764.54万元，净资产22098.99万元[7] - 2024年6月30日，南部永生资产45487.26万元，负债20971.80万元，净资产24515.46万元[7] 股权交易 - 公司拟转让南部永生55%股权，底价16500万元[2] - 截至2023年12月31日，南部永生全部权益评估价值28813.94万元[2] 公司概况 - 南部永生注册资本2500万元，江南化工持股55%[5] - 南部永生拥有工业炸药生产许可能力2.6万吨/年[8] 交易影响 - 转让股权利于区域市场布局调整和资源优化配置[12]

公司基本信息 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[11] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[12] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[12] 业绩总结 - 2023年公司实现利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[28] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为19.95%，高于10.5%的要求[30] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为64.95%，高于25%的要求[31] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（9761456.90万元）[32] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1524395.64万元[33] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不超过资产总额的15%（1964829.26万元）[34] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不高于存放同业余额的3倍（20611231.59万元）[35] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额154021.52万元，不高于资本净额1524395.64万元[36] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额1467.71万元，不超过存款总额的10%（1156782.11万元）[36] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额482,803.87万元，不高于资本净额的70%（1,067,076.95万元）[37] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额为1,132.69万元，不高于资本净额的20%（304,879.13万元）[38] 经营情况 - 公司2023年度按原银保监会规定经营，经营业绩良好，截止2023年12月31日与财务报表相关风险管理体系无重大缺陷[38]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月24日召开，现场会议下午14:50开始[1] - 网络投票时间为10月24日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[2] - 股权登记日为2024年10月17日[2] 会议审议 - 审议《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》等议案[3][4] 会议登记 - 会议登记时间为2024年10月21日（上午9:00 - 11:30，下午15:00 - 17:00）[5] 投票代码及方式 - 深交所交易系统投票代码为362226，投票简称为江南投票[11] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[13] 授权委托 - 授权委托书可剪报、复印或自制，自然人股东需本人签名，法人股东加盖公章[18]

财务数据 - 财务公司2023年末总资产1467.36亿元，总负债1322.77亿元，净资产144.59亿元[7] - 财务公司2023年度净利润5.63亿元，综合收益总额5.75亿元[7] - 兵器工业集团注册资本383亿元[8] - 截至2024年8月31日，公司在财务公司存款余额为14.91亿元[22] - 截至2024年8月31日，公司在财务公司贷款余额为9.3亿元[22] - 本年度公司在财务公司累计借入短期贷款7.2亿元，偿还短期贷款0.1亿元，偿还长期贷款5.7亿元[22] 协议内容 - 公司拟重新签订《金融服务协议》，有效期三年[2] - 协议有效期内，公司及下属公司委托理财金额不超5亿元/年[11] - 公司及下属公司存款每日余额最高限额为30亿元[11] - 公司及下属公司贷款、票据及其他授信总额不超25亿元[11] - 乙方预计未来三年每年向甲方申请授信总额为25亿元，贷款余额最高不超25亿元[16] 利率及费用标准 - 存款利率不低于人民银行基准利率[14] - 贷款利率不高于同期贷款基础利率（LPR）[14] - 结算业务费用不高于一般商业银行及兵器集团其他成员单位标准[14] - 票据类金融服务费用不高于一般商业银行同类同期同档次价格标准[15] 告知条款 - 甲方同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日需告知乙方[18] - 甲方或乙方关联方公开市场债券逾期超7个工作日需告知乙方[18] - 乙方在甲方存款余额占比超30％时甲方需告知乙方[18] - 甲方当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需告知乙方[18] 业绩评价 - 立信认为财务公司2023年度经营业绩良好，风险管理体系无重大缺陷[20]

委托贷款 - 公司及下属公司拟通过财务公司开展委托贷款，合计金额不超8亿元[1] - 江南化工向新能源公司、北爆科技等提供委托贷款[2] - 新能源公司向伊吾风电等公司提供委托贷款[2] - 陕西北方民爆集团向陕西北方友邦爆破科技有限公司提供委托贷款[2] - 山西江阳工程爆破有限公司向江南化工提供委托贷款[2] - 借款年利率最高不超3.35%，委托贷款手续费率最高不超万分之零点六[3] - 贷款期限为12个月或36个月[3] 财务数据 - 财务公司2023年末总资产1467.3579亿元，总负债1322.765788亿元，净资产144.592112亿元，2023年度净利润5.625126亿元，综合收益总额5.747172亿元[6] - 截至2023年12月31日，新能源公司总资产63.982081亿元，负债36.993343亿元，所有者权益26.988738亿元，营业收入8.825336亿元，利润总额2.029456亿元，净利润1.636582亿元[9] - 截至2023年12月31日，北爆科技总资产20.071762亿元，负债4.967876亿元，所有者权益15.103886亿元，营业收入16.955232亿元，利润总额2.351297亿元，净利润1.977803亿元[10] - 鄯善盾安风电等多家公司截至2023年12月31日的财务数据[12][13][15] - 截至8月31日，公司及下属公司自有资金委贷款余额为16700万元，占公司最近一期经审计净资产的1.69%，无逾期金额[21] - 截至2024年8月31日，公司在财务公司存款余额为14.91亿元，贷款余额为9.3亿元[22] - 截至2024年8月31日，公司通过财务公司提供委托贷款余额1.67亿元，逾期未收回金额为0元[22] 股权结构 - 鄯善盾安风电有限公司注册资本15400万元，浙江盾安新能源发展有限公司持股100%[12] - 木垒县盾安风电有限公司注册资本7688万元，浙江盾安新能源发展有限公司持股100%[13] - 宁夏盾安风电有限公司注册资本16820万元，浙江盾安新能源发展有限公司持股100%[14]

公司决策 - 拟公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司55%股权[1] - 拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易[2][3][4] - 通过兵工财务有限责任公司风险评估报告[3] - 通过在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案[3] - 公司及下属公司拟通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易[3][4] - 决定召开2024年第四次临时股东大会[4]

风险防控 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[5] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[10] 业务处理 - 财务公司同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日需处理[14] - 财务公司或关联方公开市场债券逾期超7个工作日需处理[14] 存款规定 - 财务公司存款利率按不低于央行存款基准利率执行[12] - 存款余额限额不超股东大会批准的存款余额[12] 特殊情况处理 - 公司在财务公司存款余额占比超30％需处理[14] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％需处理[14] - 财务公司连续3年亏损超注册资本金10％需处理[14] - 突发性存款风险平息后，必要时调整存款比例或撤出全部存款[20]

股份数据 - 本次可解除限售股份821,215,390股，占总股本31.0019%[3][13] - 截至公告披露日，总股本2,648,922,855股，未解除限售股份821,256,593股，占比31.0034%[5][6] - 本次变动后，限售股41,203股，占比0.0015%；无限售股2,648,881,652股，占比99.9985%[15] 时间信息 - 本次限售股份上市流通日期为2024年9月30日[4][13] - 特能集团等5方股份锁定期至2024年9月29日满36个月[7] 股东业绩与解禁 - 特能集团等9名股东承诺业绩完成率105.34% - 108.12%，对应股份解禁[9][12] - 本次申请解除限售股东9名，证券账户9户，无质押冻结[13] 核查与文件 - 海通证券核查认为解除限售符合要求[16] - 备查文件包括申请表、结构表、明细表和核查意见[17]