业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失合计11890.53万元[2] - 2024年度信用减值损失小计11807.93万元[3] - 2024年度存货跌价损失82.60万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8][9]

可转债情况 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[2] - 2024年2月9日至2025年4月2日“合兴转债”转股减少24,200元，累计转股5,901股，剩余余额299,896,100元[3] 股份变动 - 2025年3月31日注销第二期回购股份27,299,927股[5] - 总股本因可转债转股增加5,901股，因注销回购减少27,299,927股[5] - 总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,540,803股[5] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本由122,283.4829万元变更为119,554.0803万元[6] - 《公司章程》拟修订，股份总数由122,283.4829万股变更为119,554.0803万股[6]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值损失1051.66万元，减少税前利润[2][6] - 2025年第一季度应收账款、其他应收款分别计提减值811.13万、240.53万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会、监事会均同意本次计提[7][8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[12][13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计工作 - 2024 - 2025年多次会议审议通过续聘立信及相关审计事项[5][8][9] - 审计委员会认为立信2024年审计服务表现良好，报告客观完整清晰[11]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变， 国民经济呈现"稳健中谋求进步、质量上追求提升"的积极态势。作为制造业 不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红 利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 市场环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的 背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱 动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。 2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增 长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战 仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业 经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元，比去年同期下降 9.3%。 （一）"智能制造"初见成效， ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》《监事会议事规则》有关规定，依法独立行使监督职权。监事会成员勤 勉履职，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管 理人员履职情况实施了全面监督，有效促进公司规范运作和健康发展，切实维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的 议案》《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 1 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票，以现场投票为准；如果网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-050 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出 席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度总经理工作报告的议案》； 公司 2024 年度财务状况及经营 ...