证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-010 奥维通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低具有合法经营资格的金融机构销 售的短期理财产品、国债逆回购产品和存款类产品。 2、投资金额：不超过人民币 10,000 万元。 3、投资期限及审议程序：公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第 十五次会议审议通过本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，期限自 公司董事会审议通过之日起一年内有效。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）为提高闲置自有资金的使用效率和 收益，在保障公司及控股子公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及控股 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品，品种为安全性高、 流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、国债逆 回购产品和存款类产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审 议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－011 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会非职工代表监事孙 芳女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 具体内容详见公司已披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024- 001）。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 01 月 30 日召开第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 奥维通信股份有限公司监事会 2024 年 01 月 31 日 附件： 经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资 格审查后，同意提名贾子龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历详见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 上述提名的非职工代表监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管 理人员，不 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-007 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议 的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下 决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司预计与关联方 2024 年度日常经营关联交易 是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公 正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联 交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。 具体内容 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥维通信股份有限公司的监管函 特此函告 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 1 月 15 日 2 公司部监管函〔2024〕第 5 号 奥维通信股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 10 日，你公司披露《关于补充确认 2023 年度 日常关联交易的公告》。公告显示，2023 年 12 月，你公司与关 联方人江苏大江金属材料有限公司发生日常关联交易 819.71 万 元，占你公司 2022 年经审计净资产的 2.34%。 对于上述日常关联交易，你公司没有及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 2.1.1 条、第 6.3.6 条和第 6.3.19 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地 履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-004 奥维通信股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 01 月 09 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票赞成、0 票 弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补充确认 2023 年日常关联交易的议 案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在 公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 （二）补充确认 2023 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2023 年 12 | 月 | 2023 年 | 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 份发生金额 | | 份发生金额 | | | 委托关联方 | 大江金属 ...

奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-003 二、备查文件 1、第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 9 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 3 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议 的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下 决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认 2023 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司控股子公司无锡东和欣与大江金属日常经营关联交易是满 足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的 定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易 不会 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-002 1. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确 认 2023 年度日常关联交易的议案》 经董事会审议，公司新增关联方及2023年度日常关联交易事项是公司业务发展 及日常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平、合理的原则， 采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 09 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。 本届会议通知于 2024 年 01 月 03 日以电话、微信、专人送达等方式发出，应出席本 次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、 独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－001 奥维通信股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会主席孙 芳女士提交的书面辞职报告，孙芳女士因个人原因辞去公司第六届监事会主席、 非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙芳女士原定任期至第六 届监事会届满之日止。截至本公告披露日，孙芳女士未直接持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等的相关规定，孙芳女士的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效。在新任监事任职前，孙芳女士仍将继续履行监事会主席、非职 工代表监事的职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。辞职生效后， 孙芳女士将不再担任公司任何职务。 孙芳女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了 积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表 ...

北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220121 号 致：奥维通信股份有限公司 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日召开。北京德恒律师事务所接 受奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙大川律师、王亚茹 律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《奥 维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出 ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2023-103 奥维通信股份有限公司 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 网络投票时间：2023年12月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东代表共1人，代表有表决权的股份69,375,000股，占 公司有表决权股份总数的20.0014%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东2人， ...