证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-096 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人传递的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长杜方先生主持，公司监事列席了 会议；本次会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告》刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名蒋红珍为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-098 奥维通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议决议，现定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25， ...

张鹏先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公董事会 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-099 奥维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司 经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任张鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。（张鹏先生的简历详见附件）。 第六届董事会提名委员会 2023 年第三次会议、第六届董事会独立董事 2023 年 第一次专门会议发表了同意意见。经核查，一致认为本次副总裁候选人的提名、聘 任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，张鹏先生符合《公司法》《公 司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职 的情形，符合相关法律、法规和规定要求的 ...

为进一步完善奥维通信股份有限公司（以下简称"公司 "） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥维通 信股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》 "）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳证 券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-095 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业 （无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2023 年 11 月 11 日与无锡光 旭新材料科技有限公司签订了《年度订货协议》，预计 2024 年向无锡光旭销售 约 24 万吨产品，合同金额为人民币 12.44 亿元（含税），该合同属于日常经营 合同，无需提交董事会审议，已按公司程序进行了决策。 一、合同交易对方情况 名称：无锡光旭新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320206755880624W 企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：曹熙忠 成立日期：2003 年 11 月 20 日 注册资本：5,000 万元人民币 住所：江苏省无锡市惠山经济开发区洛社配套区 经营范围：复合钢板新材料的研发、制造、加工；冷轧带钢、镀锡带钢、建 筑工程机械的制造、加工、销售；金属材料、金属制品的销售；包装装 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入20,925,325.76元，较上年同期减少75.42%；年初至报告期末营业收入99,440,454.73元，较上年同期减少39.18%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入99,440,454.73元，较上期163,488,530.70元下降39.17%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,891,754.09元，较上年同期减少3125.28%；年初至报告期末为-2,022,846.85元，较上年同期增长54.30%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-2022846.85元，上年同期为-4426503.35元[22] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,116,424.37元，较上年同期减少428.72%；年初至报告期末为-12,600,570.41元，较上年同期减少62.68%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-175,031,794.41元，较上年同期减少816.51%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-175031794.41元，上年同期为-19097710.90元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产517,262,741.96元，较上年度末减少10.83%；归属于上市公司股东的所有者权益347,818,049.67元，较上年度末减少0.58%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计517,262,741.96元，较年初580,058,168.47元下降10.82%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计224,670.28元，年初至报告期期末合计10,577,723.56元[7] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少69.18%，因金属包装业务购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 应收票据较年初减少89.03%，因本报告期末票据到期回款[10] - 预付款项较年初增长9444.21%，因金属包装业务预付采购款增加[10] - 其他应收款较年初增长71.26%，因处置原子公司深圳奥维并豁免部分债务后形成剩余债权207.85万元[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计460,253,052.46元，较年初527,104,950.30元下降12.68%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计57,009,689.50元，较年初52,953,218.17元增长7.66%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,253，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中杜方持股比例20.00%，持股数量69,375,000股，其股份存在质押53,329,952股、冻结15,973,124股情况[12] 重大资产处置 - 2023年7月24日公司同意将深圳奥维100%股权以1元出售，减免其债务600.89万元，债务减免后深圳奥维净资产为 - 4.57万元[14] 对外投资 - 2023年8月18日公司与合伙企业共同投资17,000万元设立东和欣新材料产业（无锡）有限公司，公司出资11,220万元，持股66%，合伙企业出资5,780万元，持股34%[15] 人事变动 - 2023年9月27日公司职工代表大会选举刘伶女士为第六届监事会职工代表监事，原职工代表监事姚波女士辞职[15][16] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本114,056,204.96元，较上期176,709,418.63元下降35.45%[21] 营业利润变化 - 2023年前三季度，公司营业利润为 - 1,061,957.39元，较上期 - 10,250,157.02元亏损幅度收窄89.64%[21] 流动与非流动负债变化 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计164,940,622.41元，较年初226,586,921.25元下降27.19%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计4,504,069.88元，较年初3,630,350.70元增长24.07%[19] 利息收入变化 - 2023年前三季度，公司利息收入3,271,190.98元，较上期2,323,744.85元增长40.77%[21] 信用减值损失变化 - 2023年前三季度，公司信用减值损失9,933,041.51元，较上期3,292,206.79元增长201.72%[21] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0058元，上年同期为-0.0128元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为95355774.79元，上年同期为130449028.72元[23] 经营活动现金流入流出变化 - 公司2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为106727056.34元，上年同期为145074407.53元[23] - 公司2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为281758850.75元，上年同期为164172118.43元[23] 投资活动现金流入流出变化 - 公司2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为10004360.55元，上年同期为127382.00元[23] - 公司2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为8056176.48元，上年同期为10313628.82元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为22699257.75元，上年同期为5432954.84元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-150384352.59元，上年同期为-23851002.88元[24]

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 002，于2023年9月26日下午15:00 - 17:00采用网络远程方式召开[1] - 参与方式为投资者网上提问，接待人员包括董事长、总裁杜方等四人[1] 投资者提问及公司回应 股价相关 - 投资者询问公司何时能连续涨停板，公司称股票价格受多方因素影响，会积极拓展业务增强投资者信心[1] 合作伙伴相关 - 投资者询问公司主要合作伙伴，公司表示以国家战略为牵引，聚焦军用电子信息技术，服务于军队总部机关及各军种，为军队信息化建设提供产品及解决方案[1][2] 研发投资相关 - 投资者希望公司加大研发投资力度，公司称会根据自身情况积极投入研发，提升产品质量与品类[2]

奥维通信股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023-088 2023 年 8 月 奥维通信股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜方、主管会计工作负责人戴明及会计机构负责人(会计主管 人员)徐晴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | ...

财务数据 - 营业收入为42,815,504.94元，同比下降20.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,230,221.52元，同比下降28.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,561,250.38元，同比下降133.14%[4] - 2023年第一季度营业收入为21,567,463.55元[19] - 2023年第一季度净利润为2,230,221.52元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,561,250.38元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,585,809.29元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,998,386.11元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0064元[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,567,463.55元[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为25,601,775.42元[20] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,070,185.30元[20] - 2023年第一季度支付的各项税费为5,204,001.26元[20] 资产负债变动 - 应收票据较年初减少100.00%，主要系本报告期末票据到期回款所致[7] - 预付款项较年初增长75.71%，主要系本报告期末预付材料采购款增加所致[7] - 合同资产较年初增长120.24%，主要系本报告期末附质保条件的应收账款增加所致[7] - 短期借款较年初增长100%，主要系本报告期公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款所致[7] - 公司2023年第一季度资产总额为53.28亿元，较年初下降8.16%[16] - 公司2023年第一季度流动资产为47.58亿元，较年初下降9.75%[16] - 公司2023年第一季度负债总额为18.07亿元，较年初下降21.53%[16] - 公司2023年第一季度所有者权益为35.21亿元，较年初增长0.64%[16] 费用变动 - 销售费用较上年同期减少52.02%，主要系本报告期业务减少，公司支付的销售人员薪酬、差旅费等减少所致[7] - 研发费用较上年同期减少46.39%，主要系本报告期公司支付研发人员薪酬及直接材料支出等减少所致[7] - 财务费用较上年同期减少79.84%，主要系本报告期利息收入增加所致[7] - 公司2023年第一季度研发费用为173.92万元，同比下降46.41%[17] 重大事项 - 公司终止筹划重大资产重组事项[12] - 公司与淮南市田家庵区人民政府、上海熵熠签署5GW高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目投资框架协议[13,14] - 公司原控股股东瑞丽湾股份被司法拍卖,杜方先生持有公司20%股份成为公司控股股东及实际控制人[15]