独立董事提名 - 王德良被提名为山东民和牧业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称且有5年以上全职工作经验[19][20] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[21][22][23] 合规要求 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责等[27][33] 数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[36][37] 责任承诺 - 候选人承诺若声明不实愿担责[39]

山东民和牧业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名鞠硕为山东民和牧业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ✔是 □ ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3][5] - 优先现金分红，可中期分红[4] - 确保现金分红前提下可采取股票股利分配[5] 规划制定与调整 - 考虑公司实际情况和发展目标制定规划[2] - 调整规划议案由董事会制定，经认可后提交股东会审议[6] 利润分配流程 - 董事会提利润分配预案提交股东会表决[5] - 未提现金分红预案需经独立董事认可[5] 规划审阅 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[7] - 由董事会提预案并提交股东会审议[8]

提名信息 - 鞠硕被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会相关 - 2025年4月25日会议审议通过提名第九届董事会董事议案并提请股东大会审议[2] - 第九届董事会设董事9名，任期三年[2] 股东持股 - 孙宪法持股63,356,348股，占比18.16%[7] - 孙希民持股比例13.51%[7] - 孙宪秋持股比例5.73%[7] 董事情况 - 王德良、王熠华、鞠硕未持股，无关联，符合任职资格[12][13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名王德良为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属等不满足特定持股及任职条件[21][22] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 过往任职无特定解除职务情况[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月25日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名王熠华为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] 合规要求 - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他要求 - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独董不超六年[37] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[37]

股份相关 - 公司现有已发行股份数为348,960,212股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25% [4] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职半年内，不得转让其所持本公司股份[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会收回[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关损失请求诉讼[7] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[7] 质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[11] 股东大会 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[10] - 董事人数不足章程所定人数三分之二（即六人）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00，且不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30[14] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[14] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[14] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[14] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[20] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 公司董事会中职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[21] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[23] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[25] - 董事会召开临时会议需提前2日通知全体董事，紧急情况可口头通知并在会议说明[25] 审计与提名委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[34] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[37] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[38] 章程相关 - 修改本章程或股东会作出特定决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[39] - 本章程经公司股东会审议通过后生效，修改亦需股东会审议通过[39] - 修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过方可生效[40]

独立董事提名 - 王熠华被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[39] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[39]

股东大会安排 - 公司2025年3月27日决议召集2024年度股东大会[5] - 2025年3月29日发出召开通知，公告距会议20日[5] - 2024年度股东大会4月25日14:00现场和网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表113,596,581股，占32.5529%[7] - 现场股东及代表7名，持股110,557,098股，占31.6819%[8] - 网络投票股东204人，代表3,039,483股，占0.8710%[9] - 中小投资者204人，代表3,039,483股，占0.8710%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意113,156,181股，占99.6123%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意113,156,481股，占99.6126%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意113,149,881股，占99.6068%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意113,103,681股，占99.5661%，中小投资者同意2,546,583股，占83.7834%[17] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意113,137,781股，占99.5961%，中小投资者同意2,580,683股，占84.9053%[19] - 《关于董事、监事薪酬的议案》同意113,076,081股，占99.5418%，中小投资者同意2,518,983股，占82.8754%[20] - 《关于合并报表范围内担保的议案》同意112,787,398股，占99.2877%，中小投资者同意2,230,300股，占73.3776%[21][22] - 《关于续聘审计机构的议案》同意113,114,081股，占99.5753%，中小投资者同意2,556,983股，占84.1256%[24] - 《2024年度利润分配预案》反对364,500股，占0.3209%，中小投资者反对占11.9922%[17] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》反对367,000股，占0.3231%，中小投资者反对占12.0744%[19] - 《关于董事、监事薪酬的议案》反对424,100股，占0.3733%，中小投资者反对占13.9530%[20] - 《关于合并报表范围内担保的议案》反对714,383股，占0.6289%，中小投资者反对占23.5034%[21][23] - 《关于续聘审计机构的议案》反对390,400股，占0.3437%，中小投资者反对占12.8443%[24]