审计费用 - 2023年度财报审计费110.5万元，内控审计费25万元，合计135.5万元[2] 审计安排 - 2023年10月23日至11月3日预审，2024年1月8日开始财报审计[2] - 2024年3月1日提交无保留意见审计报告（初稿）[2] 审计小组 - 立信审计小组14人，6人有注册会计师执业资格[3] 审计评价 - 公司认为立信履职良好，能客观评价财务和经营状况[4]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－018 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会四 十三次会议于 2024 年3 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年4 月23 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2024 年4 月23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度董事会报告 2024 年 04 月 1 | 董事会战略委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会提名委员会工作细则> | 的议案》《关于修订<董事会 | | | | | | | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | 事会秘书工作细则>的议案》 | 《关于会计估计变更的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过了：《关于拟修订 | 公司章程的议案》《关于拟 | | | | | | | | | | | | | | | | 修订公司<股东大会议事规 | 《证券时报》、 | 第八届董事 | ...

2023 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师 事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、 章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息 咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，现任本公司 独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，兼任江西财经大学会计 学院客座教授、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限 公司独立董事、 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年12月31日，拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－017 深圳市天威视讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市天威视讯股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"或"本次发行股票"）的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－013 深圳市天威视讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"做出了明确规定，公司依据上述 规定对会计政策作出相应变更。 （三）会计政策变更的日期 按照财政部的规定，自 202 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应参加8次，现场出席1次，通讯参加7次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事应参加4次，因工作未出席3次[4] - 2023年独立董事参加1次战略、1次薪酬与考核、6次审计委员会会议[5] 决策审议情况 - 2023年多次董事会审议通过关联交易、续聘事务所、董事提名等议案[11][20][22][23][24] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信会计师事务所及支付报酬议案[23] - 2023年12月5日董事会通过解散和清算参股企业议案[20] 信息披露情况 - 2023年度按时编制并披露多份报告[22] 其他事项 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[10] - 2023年参加投资者活动听取意见[16] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[27]

深圳市天威视讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...