深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见 （此页无正文，为深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议第一次会 议相关事项的审查意见签署页） 独立签字： 张汉斌 黄亚英 吴光权 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 11 月 17 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加 会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办 法》及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论， 对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案。 经认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳市力合科创股份有限 公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 公司第六届董事会审计委员会和董事会提名委员会已完成对拟聘财务总监 候选人的资格审查，同意推荐任伟先生担任公司财务总监。 经核查，我们认为财务总监候选人具备履职条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求。未发现与中国证监会、深圳证券交易所相关规定不得担任高级管理人员的 情形，本次提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此， 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 二、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的独立意见 公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额 贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展 需要 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-075号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决， 一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其控 股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关 联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期 发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司 其他股东为本次授信向深圳市高新投小 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"颁 布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照相关法律、 法规和有关规范性文件的规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-074号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 29 日审议并通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》； 经公司第六届董事会审计委员会全体成员过半数同意，第六届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意聘任任伟先生为公司财务总监（简历附后），任期 至第六届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 11 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-073号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子 公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"）的控 股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称"数云科际"）为降低融资 成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公 司申请 2,000 万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担 保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深 ...

公司背景与优势 - 公司依托控股股东深圳清华大学研究院，发挥在合作研究、技术引进等方面的优势，通过转化高校院所成果、运营产业园区、举办创新创业赛事等多种方式，逐渐形成了科技资源聚集优势 [1] - 公司是国内较早的科技创新服务机构之一，深耕科技创新服务领域二十余年，形成了"有创新资源，懂前沿科技，会转化成果，可赋能企业，能培育产业"的独特优势 [2] - 公司已与一批国内外高校、科研院所及高端科技人才建立了稳定的合作关系，既能为其提供专业的科技成果转移转化和创业孵化服务，又能充分发挥其科研能力为公司创新业务提供技术支撑 [2] 科技成果转化与项目来源 - 公司积极探索科技成果转化的模式化和规模化路径，着力深化与重点高等院校、科研院所、新型研发机构的战略合作，转化来自清华大学、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳大学等高校院所的科技成果 [1] - 公司连续承办"清华大学国强研究院杯"全球人工智能与机器人双创大赛，既获取赛事举办服务收益，也获取大批优秀的前沿科技创新项目 [1] 投资孵化与项目组合 - 公司投资孵化的企业主要分为两类：一类是按权益法核算的长期股权投资，另一类是按公允价值计量的其他非流动金融资产 [2] - 投资者可以通过公司年报的"长期股权投资"和"证券投资情况"等部分章节了解被投企业情况 [2] 数云科际业务发展 - 数云科际致力于成为以数据规划、治理、运营为核心的城市数字化技术及产品提供商，为政府、企业、项目提供建筑数字资产解决方案 [2] - 数云科际目前已为深圳市、福田区、龙岗区等市、区工务署、深圳市水务局、深保发展、广州重点办及天津机场多个重点客户提供服务 [2] - 数云科际今年中标或签约多个重大项目，包括深圳市既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查、广州白云机场建设管理平台、龙岗区既有重要公共建筑BIM建模技术质量管控等 [2] - 深圳11个行政/功能区已覆盖服务6个 [3] 化妆品包装业务 - 子公司丽星科技是化妆品包装细分行业龙头，今年出口订单受到一定影响，公司积极开拓国内市场，已陆续为巨子生物、华熙生物、敷尔佳、百雀羚、蓝月亮、云南白药、汤臣倍健等优质民族品牌提供包装整体解决方案 [3] - 公司正在积极推进化妆品塑料包装业务的转型升级，制定并落实产业高质量发展行动计划，推动公司资源向通产丽星科技集团升级转型聚焦，延伸日化包装材料从改性、应用到循环回收的全生命周期 [3] 未来业务规划 - 公司未来科技创新服务将在进一步提升存量业务能力的基础上，大力加强科技成果转化服务的创新业务，围绕实体产业链条做出产业特色和优势 [3] - 公司战略性新兴产业将在新能源新材料、数字经济等领域，持续培育更多富有影响力和高成长性的科技型领军企业 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2023 - 008号，类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有中信建投证券、幸福阶乘基金、个人投资者 [1] - 时间为2023年11月20日、11月21日，地点在公司会议室，形式为现场会议 [1] 科技创新服务业务 服务高企成长方式 - 形成“有创新资源，懂前沿科技，会转化成果，可赋能企业，能培育产业”优势，探索产学研深度融合创新孵化体系 [1] - 提供空间载体与资金支持，通过人才培训等创新服务提高投资孵化成功率，结合平台与全流程专业服务助力企业 [1] 项目来源 - 依托深圳清华大学研究院，发挥合作研究等优势，通过转化成果、运营园区、举办赛事等形成科技资源聚集优势 [1] - 今年上半年深化与多所高校院所合作转化科技成果，承办双创大赛获取收益与项目 [2] 新材料业务 业务转型情况 - 上半年出口订单受影响，积极开拓国内市场，为多家优质民族品牌提供包装整体解决方案，国内客户数量和销售占比上升 [2] 转型升级举措 - 推进化妆品塑料包装业务转型升级，落实产业高质量发展行动计划，聚焦通产丽星科技集团升级转型 [2] - 延伸日化包装材料全生命周期，发展高附加值服务，研究拓展新业务，夯实优势业务形成新增长点 [2] 业务模式与对标情况 - 形成“科技创新服务 + 战略性新兴产业”业务模式，科创服务领域A股市场暂无完全对标公司 [2] - 在成果转化与产业培育业务上，与海外丹纳赫等及部分高校技术许可办公室业务相似 [2][3] AI领域布局 - 投资孵化业务在人工智能领域有布局，代表性企业有博瀚智能、北京博清科技、深圳市安思疆科技等 [3] 未来业务战略方向 科技创新服务 - 提升存量业务能力，加强科技成果转化服务创新业务，围绕实体产业链打造特色优势 [3] - 聚焦科技成果产业化，开辟转化快车道；区域子公司贯彻“一城一产业”战略培育优势产业；构建市场化基金管理能力 [3] 战略性新兴产业 - 在新能源新材料、数字经济等领域持续培育有影响力和高成长性的科技型领军企业 [3]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-071号 深圳市力合科创股份有限公司 关于中期票据接受注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议以及 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟公开发行公司债 券、中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司公开发行公司债券、中期票据 和超短期融资券的相关事宜。具体内容详见公司 2023 年 6 月 22 日刊登在巨潮资 讯网《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号： 2023-031 号）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发 来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中 期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下： 一、公司本次中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有 ...