证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-008号 深圳市力合科创股份有限公司 关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超 过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动 使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 8 亿元。同意授 权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件， 授权期限为董事会审批通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年 第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董事会 独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员 会委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会信息披露委员会委员， 任期至 2023 年 10 月 16 日。 经公司第五届董事会第三十二次会议提名，2023 年 10 月 16 日召开的 2023 P A G E 年第四次临时股东大会选举，第六届董事会第一次会议选举，本人出任第六届 董事会独立董事及第六届董事会提名委员会委员主任委员、第六届董事会薪酬 与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，任期至 2026 年 2 月 9 日。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 五届监事 | 2023 | 年 | 2 | 1、关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的 | | 1 | 会 第二十七 | | | | 议案； | | | 次会议 | 月 27 | 日 | | 2、关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案。 | | | | | | | 1、公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算的议案； | | | | | | | 3、关于公司 2022 年度利润分配的预案； | | | | | | | 4、公司 2022 年年度报告及摘 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，并结合独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴 光权出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况报告》，对公司 2023 年 度在任独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 董事会认为：独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权均符合独立董事的 任职资格。上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事的独立性的相关要求。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会，9次董事会[6][7][8] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[13][14][15][16] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[17] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[19] - 2023年召开1次独立董事专门会议[20] 独立董事履职 - 独立董事张汉斌2023年应出席董事会会议9次，现场出席9次，出席股东大会6次[8] - 张汉斌2023年召集和主持9次董事会审计委员会会议[6][10] - 张汉斌2019 - 2023年任第四届、第五届董事会独立董事及相关委员会职务[3][4] - 张汉斌2023 - 2025年任第六届董事会独立董事及相关委员会职务[4] 重要事项审议 - 2023年审议并通过四次应披露的关联交易事项[29] - 2023年审议董事及高级管理人员2022年度薪酬[32] 人员聘任与变更 - 2023年8月23日拟变更会计师事务所，9月11日聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[31] - 2023年11月29日聘任任伟先生为财务总监[32] 其他事项 - 2023年度公司进行董事会、监事会换届选举，提名及选举流程合规[32] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险[27] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[28]

报告发布 - 公司于2024年3月27日发布《2023年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月2日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理贺臻等出席[1] 投资者参与 - 2024年4月2日前可会前提问[2] - 4月2日15:00 - 17:00可指定方式互动[2] - 会后可通过app查看情况及内容[4]

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会 议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独立 董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本 次会议审议事项发表如下审查意见： 1、经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业 务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公 正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 2、经审查，公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-006号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投 资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股， 募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元， 募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。 截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2020]000245 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 鉴于公司募投项目"力合仲恺创新 ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定和要求，对 2023 年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、 关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的情况 （一）公司变更会计师事务所的原因 深圳市力合科创股份有限公司 根据 2023 年 2 月 20 日财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况， 在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年"。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过10年， 公司根据相关规定变更会计师事务所。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二） 聘请 2 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司继续深化"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创 新优势，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标，夯实特色鲜明的"科技 创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%； 实现净利润 30,0 ...