二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-014号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； ...

关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003943 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004970 号 ...

深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2024）第 441A004969 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,2 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2023年8月11日召开第五届董事会审计委员会第二十八次会议[14] - 2023年9月18日召开第五届董事会提名委员会第二次会议[15] - 2023年4月24日召开第五届董事会战略委员会第四次会议[16] - 2023年3月22日公司召开第五届董事会第二十八次会议[24] - 2023年6月21日公司召开第五届董事会第三十次会议[25] - 2023年8月23日公司召开第五届董事会第三十一次会议[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会召开[28] - 2023年4月19日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议[29] 独立董事履职 - 2023年独立董事高建参加5次股东大会、6次董事会[5][6] - 2023年高建召集和主持1次董事会薪酬与考核委员会[5][8] - 2023年高建参加7次董事会审计委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会提名委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会战略委员会[5][8] - 2023年独立董事对多项关联交易等事项发表独立意见[18][19] - 报告期内独立董事与公司内部审计室等多次沟通[20] 议案审议 - 2023年4月19日董事会薪酬与考核委员会审议公司董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[10] - 2023年1月13日审计委员会会议听取公司2022年度生产经营等情况汇报[11] - 2023年3月10日审计委员会会议审议公司2022年度财务报告等多项议案[12] - 2023年4月19日审计委员会会议审议公司2023年第一季度报告[12] - 2023年8月11日第五届董事会审计委员会审议《公司2023年半年度报告》等议案[14] - 2023年9月18日第五届董事会提名委员会审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》[15] - 2023年4月24日第五届董事会战略委员会讨论公司三年滚动战略发展规划（2023年 - 2025年）[16] - 2023年3月22日第五届董事会审议2023年度日常关联交易预计议案[24] - 2023年6月21日第五届董事会审议两项关联交易议案[25] - 2023年8月23日第五届董事会审议拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[28] 报告披露 - 2023年度公司披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2022年度内部控制自我评价报告[27] 其他情况 - 2023年公司不存在变更或豁免承诺方案等情形[27][28][29]

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市力合科创股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子 公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次申请授信情况概述 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子 公司提供财务资助的议案》，其中同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下 简称"力合科创集团"）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公 司惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称"力合云谷"）提供不超过 15,000 万元的财务资助。 力合云谷为降低融资成本， ...

业绩相关 - 2024年度财务预算报告按合并报表口径编制，以2023年度审计财务报告为基础[3] - 2024年预计营业收入28.00亿元[5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润3.67亿元[5] - 预算报告不代表盈利预测和业绩承诺，实现有不确定性[2][6]

关联交易金额 - 2024年向关联人提供劳务预计3843万元，已发生329.75万元，上年发生3118.64万元[3][4] - 2024年接受关联人提供劳务预计1724万元，已发生280.02万元，上年发生1281.42万元[4] - 2024年公司作为出租方房租预计360万元，已发生81.23万元，上年发生353.06万元[4] - 2024年公司作为承租方房租预计8.4万元，已发生1.24万元，上年发生7.56万元[4] 2023年关联业务情况 - 2023年深投控及其合并范围内单位服务费实际发生1821.56万元，占比2.34%，与预计额差异 -59.52%[6] - 2023年力合微电子服务费、物业管理费实际发生376.06万元，占比0.48%，与预计额差异 -3.57%[6] - 2023年公司作为出租方房租实际发生353.06万元，占比0.45%，与预计额差异85.82%[7] - 2023年公司作为被担保方担保延续实际发生15000万元，占比75.00%，与预计额差异0.00%[7] 关联企业财务数据 - 深投控截至2022年底总资产10572.68亿元，净资产3831.06亿元，2022年营收2548.62亿元，净利润133.75亿元[9] - 力合科创创投截至2023年底总资产3437.64万元，净资产1167.33万元，2023年营收1628.25万元，净利润114.42万元[9] - 科威国际截至2023年底总资产6210.05万元，净资产5325.26万元，2023年营收7708.35万元，净利润626.81万元[10] - 力合微电子截至2023年底总资产144587.71万元，归母净资产100889.52万元，2023年营收57918.82万元，归母净利润10697.20万元[11] - 安思疆科技截至2023年底总资产16473.42万元，净资产13876.21万元，2023年营收2614.14万元，净利润 - 4985.12万元[12] - 斯维尔科技截至2023年底总资产18199.29万元，净资产16096.02万元，2023年营收10973.84万元，净利润1146.75万元[13] - 珠海紫荆泓鑫截至2023年底总资产773.52万元，净资产305.36万元，2023年营收2057.18万元，净利润233.26万元[13] - 江苏数字信息产业园截至2023年底总资产44027.06万元，净资产26488.31万元，2023年营收25378.30万元，净利润6234.58万元[15] 关联交易相关决议 - 2024年3月25日会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[18] - 2024年3月13日独董专门会议关联交易获全体独立董事过半数同意[19] - 同意将关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[19]

深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-013号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30—1 ...