制度修改 - 公司拟对《董事会议事规则》作出修改[2] - 股东大会名称改为股东会，制度中后续均作此更改[2] - 审计委员会增加行使《公司法》规定的监事会的职权[2] 董事任职规定 - 多种情形不能担任董事，如犯罪剥夺政治权利未逾5年等[3] - 违反规定选举、委派董事无效，任职出现禁止情形公司将解除其职务[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[4] 董事义务与职责 - 董事有多项忠实义务，不得侵占公司财产等[4][5] - 董事应谨慎、勤勉行使权利，商业活动不超业务范围[6] - 董事应公平对待股东，及时了解公司经营状况[6] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[6] 董事会运作 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[12] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议通知需在会议召开3日前送达[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] - 董事会决议表决方式增加电子通信方式[11] 决策权限 - 董事会审议特定原因收购股份需经三分之二以上董事出席会议决议[13] - 公司对外担保需2/3以上董事及2/3以上独立董事同意[8] - 董事会单笔金额在最近一期经审计净资产绝对值20%以内可对外投资等[14] - 董事会单笔金额在最近一期经审计净资产绝对值5%以内可进行关联交易（特定情况除外）[14] - 超出1000万元对外投资等事项需董事会提议案并提交股东大会批准[9] - 经营层可审批一定比例的对外投资、工程项目投资等事项[9] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[7] - 董事对定期报告有异议应说明原因并公告，董事会作说明并公告[12] - 董事会会议记录保存期限由20年改为永久[12]

担保额度 - 公司担保总额不超最近1个会计年度合并报表净资产50%且不超总资产30%[3] - 为控股子公司担保比例不超所持股份比例，单户子公司不超自身最近1个会计年度合并报表净资产60%[3] - 为参股子公司担保比例不超所持股份比例，累计不超出资额（享有的净资产低的以净资产为限）[4] - 合营或联营企业间担保额度累计调剂不超预计担保总额度50%[15] - 获调剂方单笔调剂不超公司最近一期经审计净资产10%[15] 担保审议 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10％须董事会、股东会审议[13] - 为资产负债率超70％对象担保须董事会、股东会审议[13] - 董事会审议对外担保须三分之二以上董事同意[16] 担保费用 - 全资子公司担保费每年不低于担保融资余额0.2%[23] - 非全资子公司担保费每年不低于担保融资余额0.5%[23] - 全资子公司未及时解除担保按每年不低于担保合同总额0.2%加收年费[23] - 非全资子公司未及时解除担保按每年不低于担保合同总额0.5%加收年费[23] 其他规定 - 最近3年财务文件虚假不得为其提供担保[8] - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行[28] - 超年度担保计划原则上不得新增担保业务[21] - 审计部年终检查控股子公司担保情况[21]

临时公告：2025-069 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-069 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东烟台国 丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司 董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》， 提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女 士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举 就任新职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会 委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。 齐贵山先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月 11 日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐 贵山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 临时公告：2025-069 兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

独立董事相关 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[1] - 公司应为独立董事履职提供保障，通报情况、提供资料并配合考察[1]

临时公告：2025-068 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-068 泰和新材集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改《公司章程》 及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章 程>及其他相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后， 公司监事会现有三名成员迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将同时免除（在公 司担任的其他职务保持不变）。三名监事在公司担任监事职务期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及董事会对迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军三名监事在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。在本议案经过股东大会审议通过之日前，上述三名监事 将继续履职，并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则中关于 ...

临时公告：2025-070 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-070 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十八次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本 ...

决议公告：2025-066 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-066 监 事 会 2025 年 9 月 30 日 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会 议通知于 2025 年 9 月 22 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市 公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 2 名激励对象因客观原因与 公司解除劳动关系、8 名激励对象因个人原因离职，不再具备 ...

泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 决议公告：2025-065 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-065 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通 知于 2025 年 9 月 22 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 监事会对本次回购注销部分限制性股票议案进行了审核，并出具了审核意见， 详见刊登于 2025 年 9 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 山东松茂律师事务所出具了法律意见 ...

产品创新 - 公司开发出使用旧衣回收材料制成的全系列再生产品包括冲锋衣羽绒外套风衣羊毛保暖棉服外套功能夹克长裤等[1] - 产品通过二维码可追溯全生命周期碳排放数据显示单件冲锋衣碳足迹为10.3774千克二氧化碳当量[1] - 通过旧衣回收再利用使产品碳排放较传统石油冶炼工艺减少50%以上并通过购买碳指标实现中国首款零碳工装[1] 技术突破 - 针对化纤衣物回收三大难题（混纺面料分离难、脱色难、回收渠道少）开发新技术路线[2] - 经过三年研发通过新思路将面料回收率提升至95%以上同时大幅降低成本具备产业化条件[3] - 建成全球领先化学纤维再生示范项目实现从材料到材料的闭环循环利用[3] 市场反响 - 零碳工装在第三届上海国际碳中和博览会获众多知名服装品牌青睐下游企业急切等待纤维材料供应[2] - 欧盟要求纺织品再生材料使用比例达30%以上国际品牌对再生材料需求尤为迫切[2] 战略布局 - 公司董事长基于行业痛点于2022年组织成立T2T（Textile to Textile）专项项目组[2] - 打造全球印染行业首个绿色灯塔工厂相比传统工艺节约用水79%节约蒸汽66%节约化学品85%[3]

公司技术突破 - 开发出废旧纺织品再生循环利用技术 将化纤衣物回收率提升至95%以上 成本降至原生纤维1.5倍 [5][8] - 实现从材料到材料的再生循环利用 建成全球领先化学纤维再生示范项目 [6] - 通过新工艺路线解决混纺面料分离难 脱色难和回收渠道少三大行业难题 [5] 产品创新成果 - 推出中国首款"零碳"工装 采用旧衣回收材料 碳足迹仅10.3774千克二氧化碳当量 较传统工艺减少50%碳排放 [2] - 产品涵盖全系列再生产品 包括冲锋衣 羽绒外套 风衣等 并实现折价回收机制 [2] - 通过购买碳排放指标实现产品完全零碳排放 获得国际品牌青睐 [2][3] 环保效益数据 - 打造全球印染行业首个"绿色灯塔工厂" 相比传统工艺节约用水79% 节约蒸汽66% 节约化学品85% [6] - 单件冲锋衣碳足迹为10.3774千克二氧化碳当量 较传统生产工艺减少50%碳排放 [2] - 每年中国产生2000万吨废旧化纤纺织品 公司技术为行业回收难题提供解决方案 [8] 市场驱动因素 - 欧盟要求纺织品中再生材料使用比例达30%以上 国际品牌对再生材料需求迫切 [3] - T2T（纤维到纤维）理念成为国际循环经济标准 推动产业链升级 [5] - 服装回收不仅是行业难点 更是全社会共同面对的痛点 蕴含重大市场机遇 [5]