第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议于 2023 年 12 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的 形式召集与召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话方式通知全体 董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》； 根据证监会、深交所修订的相关文件及 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司 独立董事管理办法》，为了进一步提升公司的规范运作水平，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司董事会对《独立董事工 作制度》进行了修订。 证券代码：002256 ...

深圳市兆新能源股份有限公司独立董事 关于公司回购股份事项的独立意见 根据《上市公司股份回购规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深 圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司回购股 份的事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 3.66 元/股（含），资金来源为 自有资金，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、 财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以 集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形， 回购股份方案合理、可行。 综上，我们同意公司本次回购股份事项。 1、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市兆新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及公司合并、分立、变更组织形式、 解散等重大事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推 举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监 会《上市公司治理准则》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳市兆新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法 规的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应不少于三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 本条所称"会计专业人士，是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-075 深圳市兆新能源股份有限公司 关于债务事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务事项的最新进展情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营活动需要， 需解除全资子公司深圳兆新实业有限公司（以下简称"兆新实业"）的 100%股权 冻结。经与债权人海南盈飞投资有限公司（以下简称"海南盈飞"）友好协商， 海南盈飞同意解除兆新实业全部股权冻结受限事宜，同时公司将持有的深圳兆新 商业有限公司（以下简称"兆新商业"）100%股权质押给海南盈飞，作为履行债 务清偿义务的担保。双方于 2023 年 12 月 5 日签署了《股权质押合同》。 公司与海南盈飞债务事项过往披露情况具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日 披露的《关于签订<债务清偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：2021-045）， 于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于签订<债务延期及债权转让协议>暨债务重组 的公告》（公告编号：2022-030），于 2022 年 8 月 17 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-074 深圳市兆新能源股份有限公司 关于偿还部分债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与天津泽悦管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）债务事项，根据双方于 2023 年 9 月 25 日签订的《债务清偿协议之补充协议（三）》，公司应于 2023 年 12 月 1 日 前归还债务本金人民币 9,000 万元。 截至公告披露日，公司已偿还天津泽悦本金 9,000 万元及前一季度利息（截 至 2023 年 11 月 15 日）693.36 万元，剩余本金 8,585.25 万元及未还利息继续按 照《债务清偿协议》及其补充协议的约定执行。本次还款资金主要来源于公司 2022 年度股票期权激励计划第一期解锁行权款以及公司经营性现金流等。 截至公告披露日，公司 2023 年度累计对外偿还债务本息已超过人民币 4.71 亿元，资产负债率由 2021 年的 40.33%大幅降至约 22%，而有息负债率则降低至 约 10%，公司融资 ...

人员变动 - 2023年12月4日刘公直辞去董事会秘书职务，继续担任董事、总经理[1] - 聘任新董秘前，由董事长李化春代行职责[3] 持股情况 - 截至公告披露日，刘公直持股5,005,700股，占总股本0.26%[2] 代履职信息 - 李化春代履职电话0755 - 86922889，邮箱dongsh@szsunrisene.com，地址深圳湾科技生态园12栋B座34层[4]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-072 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议决定于2023年12月18日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2023年12月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-071 深圳市兆新能源股份有限公司 关于转让深圳日新部分合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的背景 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拥有的深圳市宝安区石 岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目（以下简称"本项目"或"城市更新项 目"）于 2018 年申报获批纳入深圳市宝安区 2018 年城市更新单元第九批计划。 因公司不具备产业园规划、审批、开发、建设的专业能力和投资经验，且本项目 的开发存在一定风险，导致多年来未能得以有效推进。为避免本项目延期而被动 调出城市更新计划的风险，且为进一步盘活资产，实现公司利益最大化，公司于 2022 年 12 月 6 日与深圳市灏月控股有限公司（以下简称"灏月控股"）共同成 立深圳市日新房地产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳日新"），联合 开发城市更新项目。灏月控股作为普通合伙人，持有合伙企业 55%份额，公司作 为有限合伙人，持有合伙企业 45%份额。 自深圳日新设立以来，通过借助专业项 ...