业绩数据 - 2024年度公司营业收入为36.76亿元，全部为互联网营销业务收入[6] - 本期营业利润为2.92亿元，上年同期为2.26亿元[21] - 本期净利润为2.59亿元，上年同期为1.99亿元[21] - 公司本期基本每股收益为0.37元，上年同期为0.28元[21] 资产负债 - 期末流动资产合计33.04亿元，同比增长23.50%[18] - 期末流动负债合计17.03亿元，同比增长30.58%[18] - 期末负债合计17.16亿元，同比增长30.03%[18] - 期末所有者权益合计18.69亿元，同比增长14.18%[18] 现金流 - 公司经营活动现金流入小计本期为54.01亿元，同比增长25.43%[25] - 公司经营活动现金流出小计本期为56.37亿元，同比增长36.52%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.35亿元，同比下降232.92%[25] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，均对财务报表无影响[148] 税费情况 - 增值税税率为13%、11%、6%、0[149] - 企业所得税税率有15%、16.5%、20%、22%、25%[150] 重要资产 - 期末应收账款账面余额合计8.18亿元，坏账准备0.90亿元，账面价值7.28亿元[155] - 期末存货账面余额合计8.26亿元，跌价准备0.13亿元，账面价值8.13亿元[164][166] - 商誉账面余额6.78亿元，减值准备4.61亿元，账面价值2.16亿元[8][176]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[6] - 2024年召开5次股东会，审议通过26项议案[7] - 2024年董事会专门委员会会议应参加11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[8] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次，审议通过3项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15日[12] - 4月独立董事实地考察数据中心部门办公情况[17] - 独立董事参加“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[19] - 独立董事征集“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案表决权，未收到委托[10] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等多项特别职权[10] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[33] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告[27] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[28] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[28] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会对董事及高管进行年度绩效考评[28] - 1月19日、1月24日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票解除限售议案[28] - 6月3日、6月11日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”相关行权、回购注销等议案[29] - 9月9日董事会薪酬与考核委员会审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划权益归属议案[30] 报告披露 - 4月13日、4月25日、8月29日、10月25日公司分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[27] 其他事项 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[31]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席10次，实际出席10次，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[5] - 2024年召开5次股东会，独立董事应出席5次，实际出席5次，审议通过26项议案[6] - 2024年独立董事应参加董事会专门委员会会议11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[7] - 2024年独立董事应参加独立董事专门会议2次，实际出席2次，审议通过3项议案[8] 履职情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15日[11] - 2023年年报审计启动后，与签字会计师进行两次专场沟通、两次微信沟通[14] - 召集并主持2024年年报审前会议，提出关注IT专项审计和大额预付款项合理性合规性[15] - 现场参观数据中心部门办公和“双十二”活动主要部门筹备情况[16] - 出席2023年业绩说明会等活动与中小股东沟通[17] - 参加“厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训”[18] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议第一次会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议第二次会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过日常关联交易预计议案，10月18日审议通过担保议案[25] - 4月1日、4月19日、8月16日、10月18日董事会审计委员会分别审议通过各期财务会计报告及财务信息[27] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告，4月11日公司董事会审议通过[28] - 4月1日董事会审计委员会审议通过续聘2024年度会计师事务所建议，4月11日、5月6日公司会议审议通过续聘议案[29] - 4月11日、5月6日公司会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[30] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[30] 激励计划 - 1月19日、1月24日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第二个限售期解除限售条件成就议案[30] - 6月3日、6月11日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第三个限售期解除限售条件成就等议案[31] - 7月19日和7月25日公司分别召开会议，审议通过调整“领航员计划（六期）”激励对象及授予数量、授予股票期权、注销部分股票期权的议案[32] - 9月9日公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议，审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划第一个批次份额的权益归属议案[33] 其他 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等多项事项[34] - 2024年独立董事按要求履职，为董事会决策提供建议[35] - 2025年独立董事将继续秉承原则履职，参加培训提高能力[35]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张会丽、张斌独立性评估[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受影响[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.37元，较2023年的0.28元增长32.14%，2022年为0.30元 [1] - 2024年每股净资产2.58元，较2023年的2.26元增长14.16%，2022年为2.02元 [1] - 2024年每股公积金1.8元，较2023年的1.79元增长0.56%，2022年为1.8元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.26元，较2023年的 -0.62元增长58.06%，2022年为 -0.90元 [1] - 2024年营业收入36.76亿元，较2023年的28.24亿元增长30.17%，2022年为30.22亿元 [1] - 2024年净利润2.6亿元，较2023年的2.01亿元增长29.35%，2022年为2.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率15.08%，较2023年的12.97%增长16.27%，2022年为16.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有37650.57万股，占流通股比57.53%，较上期减少236.81万股 [1] - 新华都实业集团股份有限公司持有12660.73万股，占总股本19.34%，持股不变 [2] - 陈发树持有5877.84万股，占总股本8.98%，持股不变 [2] - 福建新华都投资有限责任公司持有4228.20万股，占总股本6.46%，持股不变 [2] - 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司持有3422.82万股，占总股本5.23%，持股不变 [2] - 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有3055.91万股，占总股本4.67%，较上期减少366.91万股 [2] - 洪泽君持有2500.00万股，占总股本3.82%，持股不变 [2] - 倪国涛持有2151.87万股，占总股本3.29%，持股不变 [2] - 陈志勇持有1741.52万股，占总股本2.66%，持股不变 [2] - 新华都科技股份有限公司回购专用证券账户持有1261.68万股，占总股本1.93%，持股不变 [2] - 全国社保基金六零四组合持有750.00万股，占总股本1.15%，为新进股东 [2] - 新华都科技股份有限公司 -"领航员计划(四期)"员工持股计划持有619.90万股，占总股本0.95%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002264，于深圳证券交易所上市[16] - 公司成立于2004年5月17日，于2008年7月31日在深圳证券交易所上市，主营互联网营销业务[194] - 2022年4月公司完成零售业务剥离，主营业务变更为互联网营销业务[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.76亿元，较2023年增长30.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较2023年增长29.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，较2023年增长16.87%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.35亿元，较2023年下降232.81%[20] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长32.14%[20] - 2024年末总资产35.86亿元，较2023年末增长21.27%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，较2023年末增长14.36%[20] - 2024年公司实现GMV82亿元，同比增长7%；实现营业收入36.76亿元，同比增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长29.61%[58] - 2024年营业收入36.76亿元，同比增长30.18%；营业成本27.60亿元，同比增长30.99%[69][75] - 2024年销售费用4.6184亿元，同比增19.88%；管理费用1.2636亿元，同比增22.22%；财务费用 -920.27万元，同比降47.34%；研发费用1035.32万元，同比增44.30%[81] - 2024年研发投入1035.32万元，研发人员30人，占比5.66%，本科研发人员同比增50%[82] - 2024年经营活动现金流入54.0142亿元，同比增25.43%；现金流出56.3679亿元，同比增36.51%；现金流量净额 -2.3537亿元，同比降232.81%[85] - 2024年投资活动现金流入31.4273万元，同比增1133.90%；现金流出422.2759万元，同比降92.89%；现金流量净额 -390.8485万元，同比增93.41%[85] - 2024年筹资活动现金流入2.8821亿元，同比增74.52%；现金流出1.4701亿元，同比降64.17%；现金流量净额1.4119亿元，同比增157.58%[85] - 投资收益 -2779.31元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -5321.88万元，占比 -18.23%；营业外收入8820.89元，占比0.00%；营业外支出56.4771万元，占比0.19%[88] - 2024年末应收账款7.2850亿元，占总资产比例20.32%，较年初增3.16%，主因本期销售增加[90] - 2024年末存货8.1271亿元，占总资产比例22.66%，较年初降7.11%[90] - 2024年末预付款项5.7823亿元，占总资产比例16.13%，较年初增8.34%，主因销售增加预付采购货款相应增加[90] - 报告期投资额为67,439,644.20元，上年同期投资额为24,071,698.93元，变动幅度为180.16%[95] - 2022年非公开发行股票募集资金总额17,000万元，净额16,318.02万元，本期已使用0.9万元，累计使用4,977.18万元，使用比例30.50%[98][99] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为14.02亿、6.86亿、6.87亿、9.01亿美元[25] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9369.12万、5175.86万、4488.37万、6983.96万美元[25] 非经常性损益及其他财务项目变化 - 公司2024年非流动性资产处置损益为 - 27.71万美元，2023年为 - 8.41万美元，2022年为1.47亿美元[26] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为2762.80万美元，2023年为3.41万美元，2022年为234.92万美元[26] - 公司2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为85.56万美元，2023年为76.23万美元[26] - 公司2024年其他营业外收入和支出为 - 55.60万美元，2023年为 - 136.53万美元，2022年为 - 1196.38万美元[26] 分红与股本计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 行业宏观数据 - 2024年我国社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%；全国网上零售额15.52万亿元，同比增长7.2%[30] - 2024年我国跨境电商进出口达2.63万亿元，增长10.8%，占我国进出口比重提升至6%[31] - 预计到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%[32] - 2024年移动互联网短视频行业渗透率超80%[34] - 全年网上零售额增长7.2%，实物网零拉动社零增长1.7个百分点[107] 业务规模与业绩表现 - 2024年公司业务规模创新高，GMV达82亿元，同比增长7%[38] - 报告期内，公司通过第三方销售平台面向终端消费者销售额为15.18亿元，营业收入13.43亿元[45] - “618”期间，公司助力头部白酒品牌官旗GMV增速突破50%，张裕官旗位居平台葡萄酒类目第一，青岛啤酒位居平台啤酒类目第一[59] - “双11”期间公司服务品牌合计GMV首次突破10亿元[59] - 公司与500 + 达人建立合作关系，开展各类营销活动百余场，合计实现GMV超1.2亿元[60] - 战略大单品“六年窖珍品头曲”上市一年销售8万件[62] 业务布局与模式 - 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等[37] - 公司与行业头部品牌以及京东、天猫等国内主要电商平台建立深度战略合作伙伴关系，通过境外电商平台布局跨境电商业务[39] - 公司为合作品牌定制开发优质酒类商品，如泸州老窖“六年窖头曲”等，实现全渠道线上销售[43] - 公司依托自研营销一体化数据服务平台“久爱智行”，为合作品牌开展整合营销等服务[44] 直播与仓储物流布局 - 公司在杭州、北京等电商核心城市布局面积近4000平的直播基地、45个直播间，在印尼雅加达设有面积近500平的直播基地[42] - 公司仓储物流体系有B端9大仓、C端5大仓共计14个仓储中心，面积达6万余平，单日峰值发货量6万单以上[48] - 公司在22个城市设置零售协同仓，满足业务波峰波谷的灵活需求[48] - 报告期内，公司的仓储物流费用为8076.53万元[48] - 公司仓储物流体系库房总面积6万余平，单日峰值发货量6万单，在22个城市设置零售协同仓[54] - 公司在印尼雅加达布局近500平直播基地[64] 各业务线数据关键指标变化 - 互联网销售2024年营收36.29亿元，占比98.71%，同比增长32.10%；营业成本27.41亿元，占比99.30%，同比增长30.45%[69][76] - 互联网服务2024年营收4742.62万元，占比1.29%，同比下降38.35%；营业成本1935.69万元，占比0.70%，同比增长214.46%[69][76] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额22.82亿元，占年度销售总额比例62.07%，其中关联方销售额占比9.22%[78] - 前五名供应商合计采购金额23.297亿元，占年度采购总额比例79.66%，关联方采购额占比10.27%[80] 募集资金使用情况 - 品牌营销服务一体化建设项目承诺投资总额16,318.02万元，截至期末累计投入4,977.18万元，投资进度30.50%，预计2026年8月31日达到预定可使用状态[101] - 品牌营销服务一体化建设项目截至期末累计实现效益1,249,337.73元，报告期实现效益62,200元，未达到预计效益[101] - 2024年4月11日公司同意使用不超过11,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，尚未归还余额11,500万元[102] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.73万元[102] 子公司财务数据 - 久爱致和（北京）科技有限公司注册资本1000万元，总资产47111.55万元，净资产7872.58万元，营业收入81016.23万元，营业利润5011.24万元，净利润4590.94万元[106] - 泸州聚酒致和电子商务有限公司注册资本5000万元，总资产228378.65万元，净资产32385.85万元，营业收入288300.84万元，营业利润22416.84万元，净利润20090.72万元[106] 公司发展战略 - 公司将坚持现有互联网营销业务，加速业务规模增长[109] - 公司将运用电商运营经验挖掘新业务增长点，布局跨境出口电商业务[110] - 公司将加大数字技术投入，提升数字化服务质量及营销效率[111] - 公司将强化组织人才能力建设，保障核心骨干稳定性[111] 公司面临风险 - 品牌授权管理方面，若未达品牌方预期等情况，公司业务和盈利能力可能受影响[112] - 市场竞争加剧，行业内可能出现降低收费标准行为，压缩行业利润水平[113] - 公司业绩可能受合作品牌方产品市场表现和下游电商平台经营表现波动的影响[116][117] - 公司面临人才流失、宏观经济波动、信息安全、运营成本持续增长、商誉减值、应收款项无法收回等风险[118][119][120][121][122][123] 公司治理与会议情况 - 2024年公司共召开5次股东（大）会[127] - 2024年公司共召开10次董事会[128] - 2024年公司共召开9次监事会[128] - 2024年4月26日通过网络平台线上交流接待参与公司2023年度业绩说明会的投资者[124] - 2024年5月16日通过网络平台线上交流接待参与“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”的投资者[124] - 2024年11月5日在新华都杭州直播基地康奋威大厦4F实地调研接待多家机构投资者[124] - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露和投资者关系管理[127][131] - 公司正逐步建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[129] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.66%，召开日期为2月19日，披露日期为2月20日[133] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.22%，召开日期为2024年5月6日，披露日期为5月7日[134] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.35%，召开日期为6月27日，披露日期为6月28日[134] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.31%，召开日期为7月15日，披露日期为7月16日[134] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.35%，召开日期为9月13日，披露日期为9月14日[134] - 第六届董事会第六次（临时）会议于2024年1月24日召开，审议多项议案[152] - 第六届董事会第七次（临时）会议于2024年2月1日召开，审议通过《关于回购股份的方案》[152] - 第六届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，审议多项2023年度报告及相关议案[152] - 第六届董事会第九次（临时）会议于2024年4月24日召开，审议2024年第一季度报告等议案[152] - 第六届董事会第十次（临时）会议于2024年6月11日召开，审议多项股权激励及公司变更相关议案[152] - 第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年6月27日召开，审议“领航员计划（五期）”“领航员计划（六期）”相关议案[152] - 第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年7月25日召开，审议“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案[152] - 第六届董事会第十三次会议于2024年8月27日召开，审议2024年半年度报告等议案[153] - 第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月18日召开，审议实际控制人提供担保议案[153] - 第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年10月24日召开，审议2024年第三季度报告[153] - 董事会审计委员会在报告期内召开会议5次，董事会薪酬与考核委员会召开会议6次[157][158] - 董事会审计委员会在2024年3月25日、4月1日、4月19日、8月16日、10月18日召开会议[157][158] - 董事会薪酬与考核委员会在2024年6月20日、

报告披露 - 公司将于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年年度业绩说明会2025年4月3日15:00 - 17:00召开[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所互动易平台参与[1] - 董事长等出席，投资者可于4月1日前发问题至邮箱[1][2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

股东会投票情况 - 参加表决股东及代理人259人，代表股份231,443,271股，占比32.7247％[4] - 现场投票2人，代表股份629,665股，占比0.0890％[4] - 网络投票257人，代表股份230,813,606股，占比32.6357％[4] - 中小投资者254人，代表股份3,145,900股，占比0.4448％[4] 议案投票结果 - 《关于拟为下属公司提供担保的议案》同意票229,687,071股，占比99.2412％[5] - 中小投资者同意票1,389,700股，占比44.1750％[5]

股东会信息 - 2025年3月19日召开第二次临时股东会[3] - 现场会议于14:30在福州新华都大厦北楼7层召开[6] - 网络投票时间为2025年3月19日[6] 股东投票情况 - 现场2人代表629,665股，占比0.0890%[9] - 网络257人代表230,813,606股，占比32.6357%[10] 议案表决结果 - 《关于拟为下属公司提供担保的议案》同意229,687,071股，占比99.2412%[14] - 反对1,683,900股，占比0.7276%[14] - 弃权72,300股，占比0.0312%[14] - 中小投资者同意1,389,700股，占比44.1750%[14]

担保情况 - 拟为下属公司提供担保敞口不超11.50亿元，有效期12个月[3] - 预计担保敞口占2024年半年度经审计净资产66.48%[18] - 截至目前担保余额3.90亿元，占24年半年度经审计净资产22.54%[18] 下属公司财务 - 西藏聚量24年1 - 9月营收201,761.99万元，净利润16,610.52万元[8] - 部分公司24年9月30日较23年12月31日资产、营收等指标增长[15] 决策意见 - 董事会认为担保审批合规，风险可控，不损股东利益[14][16] - 监事会同意担保事项，认为决策合规，不损公司和中小股东利益[17]