公司基本信息 - 公司股票代码为002264，股票简称为新华都[8] - 公司注册地址为厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元，办公地址为福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[9] 财务表现 - 公司营业收入为2,823,921,613元，较上年下降6.55%；归属于上市公司股东的净利润为200,737,573.53元，较上年下降1.97%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为177,228,678.72元，较上年增长665.54%；基本每股收益为0.28元[14] - 公司2023年互联网营销业务实现营业收入28.24亿元，同比增长27.75%；归属于母公司净利润2.17亿元，同比增长27.48%[15] 会计政策 - 公司按照《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更和会计差错更正，影响了财务报表列报最早期间的期初[16] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等[20] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额为482,858.86元，减去所得税影响额后为-258,619.31元[21] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，涉及金额为25,188,759.00元[22] 主营业务 - 公司主营互联网营销业务，根据中国上市公司协会2024年2月8日发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》，所属行业为“信息传输、软件和信息技术业”中“互联网和相关服务（I64）”[23] - 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等[25] 财务状况 - 公司2023年销售费用为385,243,774.39元，同比下降10.46%[41] - 公司2023年管理费用为103,386,170.00元，同比下降20.98%[42] - 公司2023年财务费用为-6,245,990.58元，同比下降143.28%[43] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,306,308,785.76元，同比下降4.49%[46] - 公司2023年投资活动现金流出小计为59,351,384.57元，同比下降64.48%[46] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为410,362,284.05元，同比下降29.61%[46] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-127,316,275.10元，同比下降1,123.93%[46] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划，包括限制性股票和股票期权的授予、解除限售条件成就、回购注销等操作[142][143][144][145][147][148] - 公司于2023年7月17日完成了回购注销手续，回购限制性股票总数量为66,800股，公司总股本由719,989,783股变更为719,922,983股[150]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3594.08万股，发行价每股4.73元，募集资金17000.00万元，净额16318.02万元[11] - 截至期初累计项目投入4903.85万元，利息收入净额104.88万元[13] - 本期项目投入72.43万元，利息收入净额54.67万元[13][15] - 截至期末累计项目投入4976.28万元，利息收入净额159.55万元[15] - 应结余募集资金11501.29万元，实际结余1.29万元，差异11500.00万元[15] - 募集资金总额为16318.02万元[26] - 本年度投入募集资金总额为72.43万元[26] - 已累计投入募集资金总额为4976.28万元[26] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额11500万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计12879.65元[16][17] - 公司拟使用不超过11500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为11500万元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1.29万元[27] 项目情况 - 2023年11月24日，公司将“品牌营销服务一体化建设项目”达预定可使用状态时间调至2026年8月31日[19] - 品牌营销服务一体化建设项目截至期末投资进度为30.50%[26] - 品牌营销服务一体化建设项目本年度实现效益为1291.22万元[26] - 品牌营销服务一体化建设项目达到预定可使用状态时间调整至2026年8月31日[27] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，且募集资金使用及披露不存在重大问题[21][22]

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对新华都 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），公司由主承销商国投证券股份 有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计 募集资金17,000. ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-031 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年5月6日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都 大厦北楼7层召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024年5月6日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至202 ...

新华都科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法 独立行使职权，对公司依法运作情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资 者利益。现将监事会 2023 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《监 事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 第五届监事会第 | 审议《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售 | | | | | | | | ...

关联交易金额 - 2024年度与阿里巴巴集团预计日常关联交易总金额不超64000万元，2025年1 - 4月不超20300万元[2] - 2024年接受阿里巴巴集团服务费预计9000万元，2025年1 - 4月预计2300万元[3] - 2024年向阿里巴巴集团销售商品预计55000万元，2025年1 - 4月预计18000万元[3] 过往关联交易情况 - 2023年接受阿里巴巴集团服务费实际发生5873.85万元，占比19.58%，与预计差异 - 24.69%[4] - 2023年向阿里巴巴集团销售商品实际发生38117.25万元，占比12.28%，与预计差异 - 49.18%[4] - 2023年与阿里巴巴集团日常关联交易实际发生43991.10万元，与预计差异 - 46.87%[4] 股权情况 - 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人合计持有公司9.5%股份[7] 定价政策 - 日常关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[9]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全勤，审议通过20项议案[6] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全勤，审议通过2项议案[7] - 2023年独立董事参加8次委员会会议，全勤，审议通过15项议案[8] 意见发表 - 2023年9 - 11月独立董事多次发表独立意见[10][11][20] 财务报告 - 2023年8、10月审计委员会审议通过半年度和三季度财务报告[19] - 2023年8、10月公司按时披露半年度和三季度报告[19] 人员相关 - 2023年7月董事会提名委员会通过选举董事长等议案[20] - 2023年12月薪酬与考核委员会进行年度绩效考评[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[24]

募集资金情况 - 公司非公开发行3594.08万股A股，发行价4.73元/股，募资17000万元，净额16318.02万元[1] - 截至2023年末累计项目投入4976.28万元，利息收入净额159.55万元[3] - 应结余募集资金11501.29万元，实际结余1.29万元，差异11500万元[3] 资金使用情况 - 2023年3月公司同意用不超11500万元闲置募集资金补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额11500万元[3] 项目进展 - 品牌营销服务一体化建设项目投资进度30.50%，预计2026年8月31日达预定可使用状态[12] - 该项目2023年实现效益1291.22万元，达预计效益[12]

新华都科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-022 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务 代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科 技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十二日 新华都科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东等单位或者个人的影响。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...