证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-041 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年6月27日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第二次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：30； 网络投票时间：2024年6月27日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 新华都是白酒电商运营龙头,聚焦互联网营销业务 [1][2] - 公司互联网营销业务近年来保持高速增长,2023年实现营收28.24亿元,同比增长27.75% [1] - 白酒线上化发展趋势良好,线上渗透率有望进一步提升,公司有望持续受益 [1][2] - 公司与多家白酒龙头企业深度合作,拥有官方授权优势 [2] - 公司积极拓展抖音等直播电商渠道,实现快速发展 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司收入增速分别为37.53%/26.42%/22.33% [5] - 预计2024-2026年公司归母净利润增速分别为34.10%/27.88%/23.18% [5] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.37/0.48/0.59元 [5] - 公司当前估值水平为2025年PE 15.33倍 [5]

公司概况 - 新华都科技股份有限公司是一家上市公司,证券代码为002264,证券简称为新华都[1] - 公司于2024年5月16日14:00-17:00参加了"厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 参加本次活动的公司代表包括董事长、总经理倪国涛先生,董事、董事会秘书郭建生先生,财务总监张石保先生,以及独立董事张会丽女士和张斌先生[1] 活动形式 - 本次活动采用网络远程的方式,通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)进行[1] - 本次活动为业绩说明会,没有涉及应披露的重大信息[2] 交流内容 - 本次活动没有具体的交流内容和问答记录[2]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-035 新华都科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（股票简称：新华 都，股票代码：002264）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，核查情况说明如下： 1、2024 年 5 月 7 日，公司公告了《关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2024-034）。活 动将采用网络远程的方式举行，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:00— 17:00，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、 ...

股东大会信息 - 2024年5月6日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会表决的股东及代理人共9人，代表股份254,724,094股，占公司有表决权股份总数的36.2203％[4] - 出席会议的中小投资者4人，代表股份702,000股，占公司有表决权股份总数的0.0998％[4] 股份数据 - 截至2024年4月25日，公司总股本数为719,922,983股，回购专用证券账户持有16,659,473股，本次股东大会有表决权股数总数为703,263,510股[6] - 参加现场投票的股东及代理人2人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.0384％[4] - 通过网络投票的股东7人，代表股份254,454,094股，占公司有表决权股份总数的36.1819％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票254,717,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9974％[5] - 《2023年度利润分配预案》同意票254,707,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9935％[10] - 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》中倪国涛先生薪酬议案同意票254,707,594股，占比99.9935％[12] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意票占比均超规定比例获通过[5][7][8][9][11] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，同意票69,321,888股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9762％[13] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，中小投资者同意票685,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6496％[13] - 郭建生先生等多位人员2023年度薪酬议案同意票占比高[13][14][15][16] - 中小投资者对议案表决，同意票685,500股占97.6496％，反对票16,500股占2.3504％，弃权票0股占0.0000％[20] - 公司日常关联交易预计等多项议案同意票占比高[22][23][25][26][28] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，会议决议合法有效[29] - 备查文件为公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[30]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月6日14:30召开，通知于2024年4月13日公告[6] - 现场会议在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开，由倪国涛主持[7] - 网络投票时间为2024年5月6日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表270,000股，占比0.0384%[10] - 网络投票股东7人，代表254,454,094股，占比36.1819%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.99%[14][16][18][26][28][29][30][31] - 《2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意率超97%[17][18][19][20][26][29] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[33] - 中小投资者指除公司特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[32]

资产出售 - 新华都向新华都集团出售零售业务板块11家子公司100%股权，作价39435.80万元[11] - 标的公司评估增值13685.50万元，增值率53.15%[14] - 2022年1 - 4月完成交易相关审批及价款支付[15][16][17][18][22] 业绩数据 - 2021年11 - 12月标的公司亏损5384.84万元[22] - 2023年互联网营销业务GMV超77亿元，同比增长12%[28] - 2023年扣非净利润20099.62万元，同比增长199.59%[29] 业务变更与成果 - 2022年4月完成资产出售，主营变更为互联网营销业务[28] - 重组后聚焦主业，资产质量和盈利能力提升[31] 督导情况 - 持续督导期公司治理规范，交易实施完毕[32][34]

财务表现 - 新华都科技股份有限公司2024年第一季度营业收入达到14.02亿元，同比增长106.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,369.12万元，同比增长47.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比减少64.25%[5] - 总资产达到32.06亿元，同比增长8.41%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，最大股东为新华都实业集团，持股比例为17.59%[12] - 公司第二大股东为倪国涛，持股比例为11.96%[12] - 公司第三大股东为福建新华都投资有限责任公司，持股比例为5.87%[12] - 公司第四大股东为杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业，持股比例为4.75%[12] - 公司第五大股东为阿里巴巴（成都）软件技术有限公司，持股比例为4.75%[12] - 公司第六大股东为洪泽君，持股比例为3.78%[12] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计约29.28亿人民币，较上期增长[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计约2.78亿人民币，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计约15.09亿人民币，较上期有所增长[21] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约1.29亿人民币，较上期略有下降[21] 费用情况 - 新华都科技股份有限公司2024年第一季度销售费用为181,042,382.73元，较上期增长87.2%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为2,724,581.86元，较上期增长51.4%[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,859,726,470.81元，较上期增长58.4%[24] - 经营活动现金流出小计为1,711,379,731.28元，较上期增长125.1%[25]

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 国投证券股份有限公司1（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"公司"、"发行人"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导责任期间至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深深深深深深深深深深深深深深119深深深深深深深 | | 法定代表人 | 段文务 | | 保荐代表人 | 黄璇、邬海波 | | 项目联系人 | 黄璇 | | 联系电话 | 021-55518593 | 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 新华都科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002264.SZ | | 股本 | 719,922,983股（深深2023深12深31深） | | ...

| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新华都 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-55518593 | 国投证券股份有限公司关于 新华都科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...