会议信息 - 2025年第三次临时股东会7月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 现场会议地点在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[3] 议案情况 - 会议审议6项议案，含增加担保等[4] - 议案1、3 - 5为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[6] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 会议登记时间为2025年7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 投票代码为“362264”，简称为“华都投票”[13] - 深交所互联网投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[15]

决策通过 - 通过向部分员工授予“领航员计划（五期）”预留份额议案[2] - 通过为高负债率下属公司增加5.10亿元担保敞口议案[4] - 通过使用公积金弥补亏损议案[5] - 通过修订公司章程，取消监事会议案[6] 财务数据 - 截至2024年末母公司累计未分配利润 -542,805,893.80元[5] - 拟用盈余公积和资本公积合计542,805,893.80元弥补亏损[5]

员工持股 - 会议以5票同意通过向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案[2] 财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润 -542,805,893.80元，盈余公积132,821,361.13元，资本公积1,349,083,794.01元[4] - 拟用母公司盈余公积和资本公积合计542,805,893.80元弥补亏损[4] - 拟为资产负债率70%以上下属公司增加不超5.10亿元担保敞口，有效期12个月[3] 制度与会议 - 会议以6票同意通过多项议案，含《股东会议事规则》等[6][7] - 逐项表决通过26项部分公司规章制度[8] - 以6票同意通过《内部控制制度》等多项制度[9] - 以6票同意通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[9] - 董事会同意于2025年7月23日在福州召开2025年第三次临时股东会[9] 公司治理 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议[10] - 备查文件包含董事会薪酬与考核委员会会议决议[10]

担保情况 - 为资产负债率超70%下属公司提供担保敞口不超11.50亿元，后增加不超8.10亿元[3] - 将西藏久佳0.5亿元未使用担保额度调剂至西藏聚量[6] - 2025年6月30日为西藏聚量提供1.5亿元、西藏久实0.5亿元保证担保[7] - 截至公告披露日担保敞口总金额19.60亿元，对外担保总余额9亿元，占净资产48.39%[17] 子公司财务数据 - 2024 - 2025年3月西藏聚量营收、利润、净利润数据[12] - 2024 - 2025年3月西藏久实营收、利润、净利润数据[11] - 2024 - 2025年3月西藏聚量资产、负债、净资产数据[10] - 2024 - 2025年3月西藏久实资产、负债、净资产数据[11] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位和逾期担保情况[17]

减持计划 - 倪国涛计划减持不超1761.86万股，占剔除回购专用账户股份后股本2.49%[1] - 集中竞价减持不超707.24万股，占比1%；大宗交易减持不超1054.62万股，占比1.49%[1] 减持执行 - 集中竞价5月28日和6月16日，均价6.79元/股，减持707.24万股[2] - 大宗交易5月30日，均价6.22元/股，减持1054.62万股[2] 持股变化 - 减持前倪国涛持股86074988股，占总股本11.96%；减持后68456388股，占9.51%[3] - 无限售条件股份减持前占2.99%；减持后占0.54%[3] - 有限售条件股份减持前后均占8.97%[3]

新华都董事长减持股份 - 公司董事长、总经理倪国涛在2025年5月28日至2025年6月16日期间减持公司股份1761 86万股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的2 49% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 其中集中竞价交易减持707 24万股 减持均价为6 79元/股 大宗交易减持1054 62万股 减持价格为6 22元/股 [1]

公司基本信息 - 新华都所在地为福建厦门，股票代码002264[32] - 信息披露义务人为倪国涛，与张玲为一致行动人[32] 股权变动情况 - 2025年5月28 - 30日倪国涛减持1434.65万股，占总股本1.99%[17][32] - 变动前倪国涛及其一致行动人持股11.99%，后降至10%[17] - 截至报告签署日倪国涛持股9.96%，6845.64万股质押[19] 未来展望 - 不排除未来12个月增减上市公司权益股份[33]

担保情况 - 为资产负债率超70%下属公司提供担保敞口先不超11.50亿元，后增不超8.10亿元[3] - 为西藏聚量与招行福州分行债务承担连带保证，最高限额1亿元[6] - 公司及控股子公司经审议担保敞口总金额19.60亿元[12] - 本次担保后对外担保总余额7亿元，占最近一期经审计净资产37.63%[12] 西藏聚量数据 - 2024年末资产总额210,243.05万元，负债总额184,834.10万元[8] - 2025年3月末资产总额155,733.33万元，负债总额123,865.26万元[8] - 2024年度营业收入276,399.56万元，2025年1 - 3月81,433.29万元[8] - 2024年度净利润20,733.28万元，2025年1 - 3月6,484.98万元[9] 其他 - 被担保对象西藏聚量资产负债率超70%，投资者需关注担保风险[2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，地点通过“全景路演”网站网络远程举行 [1] - 上市公司参加人员有董事长、总经理倪国涛等 [1] 公司业务布局 - 主营业务是以数据研究为基础的互联网营销业务，涵盖全渠道电商销售服务等，深入布局酒类、水饮等行业赛道 [1] - 深度布局直播电商及短视频电商赛道，在杭州、北京等地布局近 4000 平直播基地、45 个直播间 [1] - 积极把握海外市场红利，通过 TikTok 等境外电商平台布局跨境电商业务 [1] 公司合作伙伴 - 酒类合作品牌有泸州老窖、山西汾酒等，其他行业品牌有云南白药、金佰利等 [2] - 与京东、天猫等国内主要电商平台建立深度战略合作关系 [2] 公司经营情况 - 2024 年业务规模创新高，GMV82 亿元，同比增长 7%；营业收入 36.76 亿元，同比增长 30.18%；净利润 2.60 亿元，同比增长 29.61% [3] 问答环节 产品规划 - 战略大单品“六年窖珍品头曲”至一季度末 GMV 近亿元，“泸州老窖特曲老字号传承礼盒”等新品持续放量 [3] - 与核心合作伙伴达成战略合作，拓宽线上产品矩阵，推动多个在研新品上市 [3][4] - 通过直播带货等多重营销手段赋能新品孵化，打造爆款产品 [4] 分红与减持 - 2024 年度合并报表和母公司报表累计未分配利润为负，不满足现金分红条件；合并报表口径盈余公积 13282.14 万元，资本公积 129835.06 万元 [4][6] - 会推动符合利润分配条件，与投资者共享成果；2023 年至今实施两次回购股份方案，累计回购 2233.59 万股，资金 1.01 亿元 [4] 业务拓展 - 已布局酒类、水饮等行业赛道，本年度加大名酒定制产品开发，有新产品陆续上市 [5][6] - 基于优势与品牌方合作研发定制产品，加大自有线上连锁商号品牌投入，提供全链路电商服务打开第二增长曲线 [6] 定增人员股票 - 2021 年非公发发行对象众多，公司前 10 名股东持股情况会在定期报告中刊载 [6][7] 减持合规性 - 根据相关办法，分红影响控股股东和实际控制人减持；持有公司 5%以上股东减持已履行信息披露义务 [7]

公司业务概况 - 2016 年完成重组全资子公司久爱致和，2022 年完成剥离零售业务，主营业务变更为互联网营销业务 [1] - 2024 年业务规模创新高，GMV 达 82 亿元，同比增长 7%；营业收入 36.76 亿元，同比增长 30.18%；归属于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，同比增长 29.61% [1] - 公司战略大单品“六年窖珍品头曲”自新品上市至 2025 年一季度末 GMV 近亿元 [1] 海外市场布局 - 2024 年正式布局印度尼西亚市场，依托国内成熟电商运营体系，与金佰利、欧莱雅等品牌合作取得阶段成果，为品牌方在境外电商平台提供全链路电商服务 [2] AI 营销领域布局 - 基于电商场景和 AI 大模型集成包括「知猪侠」、「久爱智行」、「久爱智库」在内的系统集群，并推动在快消行业客户服务中的商业化应用 [2] - 基于电商场景和 AI 大模型集成“久爱智行大模型”、“久爱智库、知猪侠数据库”等产品矩阵，开发营销大模型产品并推动商业化落地 [3] - 直播、营销等大部分业务流程实现 RPA 辅助或替代人工，销售管理费用率下降，盈利能力提升 [3] - 完成 DeepSeekR1 模型的本地化部署，并应用于营销、广告投放等条线 [3] 即时零售业务进展 - 布局抖音小时达、京东秒送等业务，依托全国 5 大主仓、22 个城市零售协同仓，满足消费者即时性消费需求 [2]