证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-014 新华都科技股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展的情况 （一） ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-013 新华都科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回 购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 3,335,700 股，占公司 ...

股东持股情况 - 2024年2月1日新华都实业集团股份有限公司持股126,607,339股，占比17.59%[2][4] - 2024年2月1日倪国涛持股86,074,988股，占比11.96%[2] - 2024年2月1日陈发树持股58,778,367股，占比8.16%[2][4] - 2024年2月1日福建新华都投资有限责任公司持股42,282,000股，占比5.87%[2][4] - 2024年2月1日杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业持股34,228,194股，占比4.75%[2][4] - 2024年2月1日阿里巴巴（成都）软件技术有限公司持股34,228,194股，占比4.75%[4]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-011 新华都科技股份有限公司 关于回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决 审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案 无需提交股东大会审议。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为 700 万股 至 1,400 万股，占公司目前已发行总股本 719,922,983 股比例的区间为 1%至 2%， 按预计回购的股份数量区间以及回购股份价格上限 7.80 元/股，本次拟回购的资 金总额的区间为人民币 5,460 万元至人民币 10,920 万元，具体回购数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。 3、202 ...

回购股份 - 拟回购股份数量区间为700万股至1400万股，占总股本比例1%至2%[3][9] - 拟回购资金总额区间为5460万元至10920万元，价格上限7.80元/股[3][9] - 2024年2月1日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[3][6] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[3][9] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，披露结果后三年内完成转让[16] - 已开立回购专用证券账户[6][20] 减持情况 - 财务总监张石保拟减持不超过45000股，未实施[4][14] - 未来6个月内，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司除可能转让股份给关联方外，暂无明确减持计划[4] - 其他持股5%以上股东未来六个月尚无减持计划[5] 风险提示 - 回购股份存在价格上涨、资金未到位、股票无法授出等风险[5][19] 股份比例测算 - 以700万股测算，有限售条件流通股比例从9.18%升至10.15%，无限售条件流通股比例从90.82%降至89.85%[11] - 以1400万股测算，有限售条件流通股比例从9.18%升至11.13%，无限售条件流通股比例从90.82%降至88.87%[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产266436.02万元，所有者权益158223.47万元，负债总额106945.60万元，流动资产238450.05万元，资产负债率40.14%[12][16] - 假设回购资金上限10920万元，占总资产、所有者权益和流动资产比重分别为4.10%、6.90%、4.58%[12][16] 回购规则 - 回购股份申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格[21] - 不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购委托[21] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[21] - 回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露[21] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[21] - 回购实施期限过半仍未实施回购，应公告原因和后续安排[21] - 回购期届满或方案实施完毕，停止回购并在两个交易日内披露结果暨股份变动公告[21] - 回购期内发生除权除息事项，应调整回购方案并及时披露[22]

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-008 新华都科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 6 票同意 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-009 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 3 票同 ...

限制性股票解锁 - 本次解锁股票数量326,766股，占总股本0.05%[4] - 解锁股票上市流通时间为2024年2月5日[4] - 符合解除限售条件的激励对象为10人[3] 限制性股票授予 - 首次授予部分2021年4月26日授予，价格每股2.13元，数量197.78万股，人数41人[12] - 预留部分2021年12月9日授予，价格每股2.13元，数量125万股，人数14人[12] 业绩情况 - 2022年度三家子公司合并报表净利润16939.03万元，达业绩考核指标[15] 股票回购注销 - 需回购注销预留部分限制性股票116461股，68000股已完成，48461股待审议[16] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前66099190股占比9.18%，变动后65772424股占比9.14%[20] - 股权激励限售股变动前1216950股占比0.17%，变动后890184股占比0.12%[20] - 无限售条件流通股变动前653823793股占比90.82%，变动后654150559股占比90.86%[20] - 总股本719922983股，变动前后占比均为100.00%[20]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-003 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为 ...

关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司资产负债率超过 70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数） 的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起的 12 个月内。具体计划如下： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额 | 预计担保 敞口金额 | 担保额度 占公司最 | 是否关 | | --- | --- ...