建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2.2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3.2023 年本人未对公司任何事项提出异议。 本人曹兴权作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 曹兴权，男，中国国籍，1971 年 6 月生，法学博士、博士后，法学教授，兼职律 师。拥有多年民商法学教学经验，是国家级精品课程《商法学》以及国家级资源共享 课《商法学》主讲教师。现任西南政法大学民商法学院教授、博士研究生导师，中国 法学会商法学及保险法研究会常务理事、中国商业法研究会常务理事，重 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 为进一步提高公司规范运作水平, 维护公司整体利益，明确公司独立董事在年报工 作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《建设工业集 团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《建设工业集团（云 南）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，结合公司实际，制定本制度。 第一条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第二条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第三条 每个会计年度结束后和召开董事会会议审议年报前, 公司管理层应当向独 立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的进展情况。独 立董事应当对有关重大问题进行实地考察。 第四 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-017 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募 集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银 行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公 司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通 股（A 股 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责按照公司内部控制规范体系 的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会授权审计委员会负责监督 和指导公司内部控制体系的建设与有效运行。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.froms.co/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.irws.in80.cn）" 进行社 建设工业集团(云南)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | = | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的承德苏垦银河连杆有限公司 商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告， 银信评报字（2024）第 B00143 号 （共１册 第１册） 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400641 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00012 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00143号 | | | 报告名称: | 建设工业集团(云南)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的承德苏垦银河连杆有限公司商誉所在 | | | | 资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 571.216.700.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月12日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 冯卡 会员编号:11160034 | (资产评估师) | | | 刘松 会员编号:11190205 | (资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西 仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金 有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发 行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行 承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已 于 2023 年 4 月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号:50050103360000003445）。 该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额 为 978,273,575.92 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字(2023)第 010032 号）。 中信建投证券 ...

2023 年度业绩承诺完成情况 专项说明的审核报告 信会师报字|2024]第 ZG11167 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目录 第 1 -2 页 ● 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况专项说明的审核报告 第 1-4 页 ● 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度业 绩承诺完成情况专项说明 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告 的"注册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2023 年度业绩承诺宗成情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11167 号 建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说 明会。 一、网上业绩说明会的安排 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-021 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 15：00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-012 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 建设工业集团（云南）股份有限 ...