募集资金情况 - 向11家特定对象发行84,530,853股，发行价每股11.83元，募集资金总额999,999,990.99元[10] - 扣除费用后，募集资金净额为978,273,575.92元[10] - 2023年收到银行利息收入11,902,722.87元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为153,381,192.06元[10] 资金使用情况 - 购买股权支付现金对价700,000,000.00元[16] - 支付发行相关费用23,029,999.97元[16] - 补充流动资金135,491,521.83元[16] 投资进度 - 购买股权项目投资进度100.00%[31] - 支付流动资金项目投资进度48.92%[31] - 发行承销费及其他税费项目投资进度100.00%[31]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-019 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并 重庆建设仝达实业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于重庆建 设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的议案》。根据公司战略发 展、优化管理层级、推动业务整合、提高管理效率的需要，公司拟实施重庆建设仝达 实业有限公司（以下简称"建设仝达公司"）与重庆建设传动科技有限公司（以下简 称"建设传动公司"）的吸收合并，具体情况如下： 一、本次吸收合并双方的基本情况 1.吸收合并主体建设传动公司与被合并主体建设仝达公司均为公司全资子公司重 庆建设工业（集团）有限责任公司的全资子公司，均为公司实际控制的法人主体。 2.建设传动公司与建设仝达公司产品相似、客户相同，生产地址同属一个园区， 且建设传动公司经 ...

业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按错报、损失占资产总额比例分一般、重要、重大缺陷[4] - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6][8] 外部评价 - 立信认为建设工业2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 独立财务顾问认为公司内控合规且有效[10]

● 第 1 -2 页 建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 目 录 . 16 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称 "建设工 业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建设工业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IIB HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC ...

2023年监事会工作 - 召开会议7次，审议议案24项[2] - 列席董事会会议9次，出席股东大会6次[3] - 出具各类监督报告12份[4] 公司运营情况 - 2023年主要经营指标全面完成[11] - 财务报告编制合规，审计报告为“标准无保留意见”[7] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职监督规范运作[12]

中信建投证券股份有限公司关于 建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信建投证券股份有限公司接受建设工业集团（云南）股份有限公司委托， 担任其 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导 总结报告书。 并募集配套资金暨关联交易 本持续督导意见暨持续督导总结报告书所依据的文件、材料由上市公司及交 易相关方提供，上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关本次重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见暨持续督导总结报告书不构成对上市公司的任何投资建议， 投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告书所做出的任何投资决策而产 生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求， 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司与财务公司 之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公司《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经 营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及其 他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司 2023 年经营资质、业务的 合法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准 成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一 社会信用代码为：911 ...

协议签署 - 公司与兵器装备集团于2022年4月24日签署《业绩承诺及补偿协议》，5月23日、8月28日分别签署补充协议[6] 业绩承诺期 - 业绩承诺期间为2022 - 2024年度，若交易实施完毕时间延后，承诺期相应顺延[7] 评估与交易 - 以2021年11月30日为基准日，重庆建设工业全部股东权益评估值为496471.67万元[8] - 业绩承诺资产评估值为463401.06万元，交易价格与之相同[10] 预测净利润 - 重庆建设工业（母公司）及华庆机械2022 - 2025年合并口径预测净利润分别为21573.10万元等[11] - 重庆耐世特2022 - 2025年预测净利润分别为4430.12万元等[11] 承诺净利润 - 业绩承诺资产2022 - 2025年承诺净利润数总和分别为23788.16万元等[13] 2023年业绩 - 业绩承诺资产1 2023年扣非归母净利润为23121.84万元[22] - 业绩承诺资产2 2023年扣非归母净利润为3432.10万元[22] - 业绩承诺资产2023年度扣非归母净利润总和为26553.94万元[22] - 业绩承诺资产2023年度完成扣非归母净利润超承诺金额2486.33万元[22] 补偿规定 - 业绩承诺期内公司需聘请会计师事务所对业绩承诺资产实现净利润数出具专项审计报告[15] - 业绩承诺期内交易对方当期应补偿金额按公式计算，优先用对价股份补偿[17] - 业绩承诺期届满后三个月内公司需对业绩承诺资产进行减值测试[18] - 交易对方利润承诺补偿及减值补偿合计不超463401.06万元[19]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-015 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生 重大影响。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 "解释第 16 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-024 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 建设工业集团（云南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全 面的减值测试，并由独立的第三方专业机构（银信资产评估有限公司）对减值测试从合 理性、公允性及证据的充分性等方面出具减值专项报告（银信评报字（2024）第B00144 号），2023年各项资产减值减少当期利润共计1,297万元，明细如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | -1,229 | | 存货跌价准备 | 471 ...