公司基本信息 - 公司股票简称浙富控股，代码002266，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是孙毅，注册地址在浙江省杭州市桐庐县富春江镇红旗南路201号5幢，邮编311504[8] - 公司办公地址在浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦，邮编311121[8] - 公司网址为http://www.zhefu.cn，电子信箱是office@zhefu.cn[8] - 董事会秘书王芳东和证券事务代表彭程远联系电话均为0571 - 89939661，传真均为0571 - 89939660[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司披露年度报告的媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为证券管理中心[8] - 公司统一社会信用代码为91330000759522947D[8] 公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以5,183,922,129为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年以截至利润分配预案披露日可参与分配的公司股本5219271402股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[161] - 本报告期分配预案的股本基数为5183922129股，每10股派息数0.5元（含税），现金分红金额259196106.45元[161] - 2023年可分配利润为612,524,607.21元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[162] - 以5,183,922,129股为基数，每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不转增股本[165] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入189.51亿元，较2022年调整后增长12.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.26亿元，较2022年调整后下降30.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.09亿元，较2022年调整后下降44.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.80亿元，较2022年调整后增长209.02%[11] - 2023年末总资产222.32亿元，较2022年末调整后下降9.70%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产109.43亿元，较2022年末调整后增长3.09%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为46.40亿元、47.14亿元、49.10亿元、46.87亿元[15] - 2023年非经常性损益合计2.17亿元，2022年为 - 0.21亿元，2021年为4.68亿元[16] - 2023年公司实现营业收入18,950,800,571.07元；实现归属于上市公司股东的净利润1,025,626,109.81元[21] - 2023年营业收入189.51亿元，2022年为167.80亿元，同比增长12.94%[39] - 2023年销售费用3413.90万元，同比减少13.34%；管理费用5.14亿元，同比增长13.80%；研发费用8.01亿元，同比增长21.56% [43] - 2023年研发人员数量866人，较2022年的796人增长8.79%；研发投入金额800,544,676.21元，较2022年的658,562,543.41元增长21.56%[70] - 2023年经营活动现金流入小计24,525,210,973.27元，较2022年增长10.34%；经营活动产生的现金流量净额1,279,555,828.70元，较2022年增长209.02%[71] - 2023年投资收益138,209,484.57元，占利润总额比例14.14%；公允价值变动损益 -67,516,178.55元，占利润总额比例 -6.91%[72] - 2023年资产减值 -218,002,010.75元，占利润总额比例 -22.31%；其他收益301,737,599.49元，占利润总额比例30.88%[73] - 2023年末货币资金2,790,319,554.09元，占总资产比例12.55%，较年初比重减少9.09%[73] - 2023年末存货8,261,871,015.74元，占总资产比例37.16%，较年初比重增加6.53%[73] - 2023年末固定资产4,056,605,400.06元，占总资产比例18.25%，较年初比重增加1.91%[73] - 2023年末短期借款2,759,646,736.11元，占总资产比例12.41%，较年初比重减少13.03%[73] - 长期借款从16.1135亿元降至10.2700683357亿元，利率从6.54%降至4.62%，降幅1.92%[74] - 其他权益工具投资从8.8095986155亿元降至3.7762969463亿元，占比从3.58%降至1.70%，降幅1.88%[74] - 报告期投资额为1332元，上年同期为2600.1981万元，变动幅度 -99.99%[77] - 证券投资合计最初投资成本3.6176439254亿元，期末账面价值2.6744195644亿元[78] - 商品期货合约初始投资370.2708万元，期末金额51.730061万元，占公司报告期末净资产比例47.27%[79] - 商品期货期权初始投资0，期末金额1.63949万元，占比0.01%[79] - 外汇期权初始投资0，期末金额0，占比0.00%[79] - 衍生品投资合计初始投资370.3167万元，期末金额51.738139万元，占比47.28%[79] - 货币资金19.4275149378亿元因银行承兑汇票保证金等被质押[77] - 固定资产5.1795055362亿元用于借款抵押，账面价值4.5495553214亿元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营业务主要涉及危废资源化及清洁能源装备领域[18] - 2023年机械设备制造业收入8.77亿元，占比4.63%，同比增长5.91%[39] - 2023年能源采掘业收入0.19亿元，占比0.10%，同比减少26.36%[39] - 2023年生态保护和环境治理业收入180.01亿元，占比94.99%，同比增长13.50%[39] - 2023年境内收入189.22亿元，占比99.85%，同比增长13.01%；境外收入0.29亿元，占比0.15%，同比减少21.07%[39] - 2023年机械设备制造业毛利率39.99%，比上年同期减少1.07%[39] - 生态保护和环境治理业2023年营收180.01亿元，同比增长11.50%，毛利率19.43% [40] - 清洁能源设备2023年营收8.77亿元，同比增长39.99%，毛利率7.84% [40] - 境内业务2023年营收189.22亿元，同比增长13.00%，毛利率19.00% [40] - 水电设备2023年销售量63.2万千瓦，同比减少6.65%，生产量63.2万千瓦，同比减少6.65% [40] - 资源化产品2023年销售量21.77万吨，同比增长18.38%，生产量21.76万吨，同比增长16.20% [40] - 2023年铜产量179,042.50吨，销量179,916.98吨，产销率100.49%[24] - 2023年金产量4,697,619.94克，销量4,510,128.12克，产销率96.01%[24] - 2023年银产量114,935.70千克，销量110,117.09千克，产销率95.81%[24] - 2023年钯产量3,816,074.27克，销量3,867,576.17克，产销率101.35%[24] - 2023年公司新签水电业务订单共计7.32亿元[24] - 报告期内公司新签核电业务订单共计12.30亿元[26] 行业数据情况 - 2012 - 2022年我国主要再生资源回收量/回收额复合年均增长率分别为7.78%、7.66%[19] - 2022年，废钢铁/废纸回收量在我国主要再生资源回收量中占比达65%、18%，废钢铁/废有色金属回收额在我国主要再生资源回收额中占比达53%、22%[19] - 2022年，危废产生量为9514.8万吨，危废处理量为9443.9万吨，危废经营单位核准经营规模1.8亿吨[19] - 生产1吨再生铜可节约73%的能耗、99%的水耗、减排380吨固废、0.14吨SO₂、3.5吨CO₂[19] - 2022年全球清洁能源装备产业规模达到3068.8亿美元，增长率为8.6%；中国产业规模达到7443.2亿元人民币，同比增长9.7%[20] - 2023年全国出口发电机组1086.1万千瓦，同比增长26.7%，占发电设备产量的6.1%；出口水电机组170.8万千瓦，同比增长52.5%；水电、风电机组占总出口产量的比例提升至59%[20] - “十四五”期间全国清洁能源装机将新增超过7亿千瓦，其中预计新增水电8600万千瓦、风电2.1亿千瓦、光伏发电3.3亿千瓦，直接拉动清洁能源装备市场需求扩大到2万亿元以上[20] - 2018年我国895万吨精炼铜中234万吨为再生方式所得，占比近26%[106] - 生产1吨再生铜能耗为390千克煤，占原生能耗的27%，节约煤炭1054千克，节约73%的能耗[106] - 再生铜的生产加工成本仅为原生金属成本的25%，再生金属价格基本为原生金属价格96%-98%[106] - 到2025年再生铜产量要达到400万吨，与2020年相比增长23%[106] - 十四五期间再生有色金属行业规模将处于4500亿元左右[106] - 2025年我国电源总装机将达29.5亿千瓦，清洁能源装机17亿千瓦，占比57.5%，发电量3.9万亿千瓦时，占比41.9%[108] - 2030年我国电源总装机将达38亿千瓦，清洁能源装机25.7亿千瓦，占比67.5%，发电量5.8万亿千瓦时，占比52.5%[108] - 2050年、2060年我国常规水电装机分别达5.7亿千瓦、5.8亿千瓦，西南地区水电装机占比分别为43%、44%[108] - 2050年、2060年抽水蓄能装机分别达1.7亿、1.8亿千瓦，东中部地区装机占比73%[108] - 预计到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达3000万千瓦；到2035年在运和在建核电装机容量合计达2亿千瓦[108] 公司业务相关项目及荣誉 - 2023年4月10 - 11日浙富水电承办会议，238名代表参加[26] - 2023年12月浙富中标浙江松阳抽水蓄能机组项目，中标总金额8.22亿元[26] - 2023年2月华都公司上榜2022年四川省新经济100强企业榜单，位列第三十位[27] - 2023年3月23日华都公司签署供货合同，供货总金额达10.26亿元[28] - 华都公司自2016年度起获评1次“5A级供应方”和6次“4A级供应方”[28] - 2023年5月华都公司凭借“华龙一号首堆工程”项目获中核集团科学技术奖特等奖[28] - 2023年5月5日“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5、6号机组通过竣工验收[28] - 公司申报的《高海拔高电压大型水轮发电机组》被评定为2022年度省内首台（套）装备[26] - 浙富水电荣获2022年度浙江省专精特新中小企业认定[26] - 成都共有16家企业入选2022年度《四川机械工业50强企业》，华都公司是其中之一[29] - 四川省17家企业成为新一批国家知识产权示范企业、113家企业成为新一批国家知识产权优势企业，华都公司是优势企业之一[29] - 华都公司名列“2023年四川企业技术创新发展能力100强”榜单第57位，“四川企业发明专利拥有量100强企业”榜单第74位，这是第4次获此殊荣[30] - 2023年8月17日浙富控股被授予“鲲鹏企业”荣誉称号[30] - 2023年12月华都公司获评省级“绿色工厂”荣誉称号[30] - 浙富控股入选“2023杭州市民营企业100强”“2023杭州市民营企业制造业50强”“2023杭州市民营企业就业50强”“2023杭州市民营企业研发投入50强”，申联环保集团入选“2023杭州市民营企业服务业50强”[32] 公司业务技术及

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-053 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会，活动时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00。 届时，公司董事长孙毅先生、财务总监李娟女士、独立董事张陶勇先生、董事会秘 书王芳东女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经 营状况等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于提前登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目进入本公司业 绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙富控 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄纪法 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄纪法先生，1966 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大 学，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任本公司独立董事及鋆昊资本总裁、 董事总经理。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副行长，嘉兴市分 行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼小企业金 融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业 ...

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu .cn 环境 、社会和治 理（ESG ）报告 2023 浙富控股集团股份有限 公 司 | | | | | | 深耕治理 | | 绿色运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 一 | ESG治理 | 二 | 推动持续发展 | 三 | 培植生态底色 | | | | ESG 责任理念 | 11 | 党建引领 | 17 | 环境管理体系 | 29 | | | | ESG 管理体系 | 11 | 三会运作 | 20 | 应对气候变化 | 30 | | 关于本报告 | 03 | 利益相关方沟通 | 12 | 合规风控 | 22 | 能源管理 | 31 | | 走进浙富控股 | 05 | 实质性议题 | 13 | 商业道德 | 23 | 水资源管理 | 33 | | | | | | 信息披露 | 24 | 污染防治 | 34 | | | | | | 投关管理 | 24 | 绿色运 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 - 2 - 司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重 要事项进行了全程监督。 二〇二四年四月 - 1 - 2023 年度，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规 的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高 准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会， 对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情 况等方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 | 4 月 | ① | 《关于公司监 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-048 浙富控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及 担保事项的公告 公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度 相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。 二、提供担保的情况 （一）担保情况概述 1、公司对子公司提供担保 为满足子公司日常经营活动的需要，公司2024年度拟对下列9家子公司的生产经营 所需向银行申请综合授信额度及专项借款提供担保，担保总金额不超过60亿元人民 币；其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度48亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度12亿元，期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-052 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会 暨投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，且公司将于 2023 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、投资者接待日活动基本情况 1、活动时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00 — 11:30 2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女 士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、预约方式：参与投资者请于"投资者接待日"前 5 个工作日内与公司证券管理 中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排 联系人：彭程远 邮箱：stock-dept.zhefu.cn 电话：057 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 浙富控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——宋深海 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋深海先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大 学，硕士学位。现任本公司独立董事，浙江浙经律师事务所高级合伙人律师，兼 任浙大城市学院兼职教授、杭州仲裁委员会仲裁员。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公司控股股东、实际控制人无关联关系 ...

浙富控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙富控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了监督具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 截至 | | --- | | 2023 | | 年 | | 12 | | 月 31 | | 日，天健所的基本情况如下： | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 83 ...