本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-044 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了 会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-040 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十七次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司第七届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月八日 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-041 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告 根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次 会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号 《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对 象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股， 每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 29.45 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资 金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到 位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在 扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目： 单位：万元 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-042 中电科网络安全科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2023年12月6日召开第七届董事会第三十九次会议、第七 届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2023年度日常关联交 易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整2023年度与中国电子 科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司（以下简称 "中国电科及其他下属单位"）发生的部分关联交易预计金额，具体 为：2023年度公司向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的 交易总金额调增至20,000万元。 一、日常关联交易调整的基本情况 经2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议、 第七届 监事会第二十四次会议及2023年5月18日召开的2022年度股东大会审 议通过，公司年初预计2023年度向中国电子科技集团公司第三十研究 所销售商品、提供劳务的交易总金额为 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-039 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 关联董事孟玲女士、杨新先生 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见 经审查，本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、 全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、 公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交 易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展， 不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性 构成影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整 2023 年度相关日常关联交易预计，并将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。同时，公司关联董事应回避表 决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十九次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的 事前审查，并发表事前认可意见如下： 一、关于公司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-043 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2023年12月25日下午14:50。 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第三十九次会议决议，公司决定于2023年12 月25日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202 ...

1 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 2 3 中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 九次会议于 2023 年 12 月 6 日召开。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独 立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独 立董事认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对公司 第七届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，公司本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究 院所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循 公平、公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定， 关联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续 发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也 ...

关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用 暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、电科网安非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号），公司获准向中国电子科 技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,692,809,990.40 元，扣除 发行费用 30,47 ...