证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-002 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 收到公司持股5%以上股东李芳英女士出具的《关于增持股份超过1%的告知函》， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，李芳英女士于2024年1月31日通 过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5,000,000股，占公司总股本的 1.37%。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 李芳英 | | | 住所 | | 上海市闵行区 | | | 权益变动时间 | | 年 月 2024 1 31 | 日 | | 股票简称 神开股份 | | 股票代码 | 002278 | | 变动类型（可多选） 增加■ | 减少□ | 一致行动人 | 有■ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召 开。本次会议由毕东杰先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 特此公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-048 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2023年11月18日 上海神开石油化工装备股份有限公司 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-049 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 三、选举公司第五届监事会主席 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届 董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见： 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级 管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的 任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位 的职责要求；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于"失信被执行人"。本次公司聘任 高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公 司章程》等有关规定。 综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任王斌杰先生、 寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理，聘任陆灿芳女士任 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-047 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议 形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席 董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 1 三、全体董事以 9 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-046 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 秦英女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年11月8日起三年。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2023年11月9日 1 附件： 秦英女士简历 秦英女士，1974 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任公司子公 司上海神开石油设备有限公司外贸部经理、国际贸易部副总经理；公司运营部副 经理、董事会办公室主任；现任公司总裁办公室主任、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11 月7日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举秦英女士担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历见于附件）。 ...

君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、 关于本次股东大会的召集和召开 1、 根据公司于2023年10月21日在巨潮资讯网公告的《上海神开石油化工装 备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《上海神开石油化工装 备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（以下简称"《股 东大会通知》"），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股 东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合 《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地 点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现 场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定。 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日 9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比减少4.54%；年初至报告期末营业收入5.18亿元，同比增长31.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润282.31万元，同比减少68.36%；年初至报告期末为1191.27万元，同比增长184.75%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入5.18亿元，较上期3.94亿元增长31.51%[18] - 2023年初到报告期末净利润1888.76万元，较上期946.19万元增长99.62%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5532.50万元，同比增长16.54%[5] - 2023年初到报告期末经营活动现金流入小计5.41亿元，较上期4.66亿元增长16.04%[20] - 2023年初到报告期末经营活动现金流出小计5.96亿元，较上期5.32亿元增长11.99%[20] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5532.50万元，较上期 - 6629.15万元亏损减少16.54%[20] - 投资活动现金流入小计2023年为2.0567238050亿，2022年为3.0246028451亿[21] - 投资活动现金流出小计2023年为2.1642105275亿，2022年为3.1427011848亿[21] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1074.867225万，2022年为 - 1180.983397万[21] - 筹资活动现金流入小计2023年为4900.173923万，2022年为6679.895821万[21] - 筹资活动现金流出小计2023年为7185.533115万，2022年为6952.457177万[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2285.359192万，2022年为 - 272.561356万[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2285.36万元，同比减少738.48%，因报告期归还银行借款大于去年同期且取得借款少于去年同期[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为105.570174万，2022年为501.358650万[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.57万元，同比减少78.94%，主要受报告期汇率波动影响[9] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 8787.159244万，2022年为 - 7581.338886万[21] - 期初现金及现金等价物余额2023年为1.8700961166亿，2022年为2.0908304045亿[21] - 期末现金及现金等价物余额2023年为9913.801922万，2022年为1.3326965159亿[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产18.28亿元，较上年度末增长0.83%；归属于上市公司股东的所有者权益10.94亿元，较上年度末增长2.29%[5] - 2023年第三季度末负债合计6.48亿元，较期初6.64亿元减少2.46%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计11.80亿元，较期初11.49亿元增长2.74%[18] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计95.80万元，年初至报告期末为593.73万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额1.44亿元，较年初减少33.59%，因报告期子公司偿还银行借款大于去年[8] - 应收款项融资期末余额630.73万元，较年初减少37.65%，因年初结存票据大部分已到期承兑[8] - 预付款项期末余额2640.34万元，较年初增长129.28%，因报告期末较年初预付采购款增加[8] - 在建工程期末余额623.53万元，较年初增长186.99%，因报告期设备增加[8] - 应付职工薪酬期末余额113.40万元，较年初减少89.26%，因本报告期支付了年初计提的年终奖[8] 收益情况 - 其他收益为312.02万元，同比减少49.11%，因报告期收到政府补助减少[9] - 投资收益为170.84万元，同比增加46.89%，因报告期理财产品收益高于去年同期[9] - 资产处置收益为96.49万元，同比减少45.40%，因报告期固定资产处置收益减少[9] - 营业外收入为121.47万元，同比减少60.47%，因报告期获得政府扶持资金减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19838人[9] 员工持股计划情况 - 截至2023年9月30日，第一期员工持股计划持有人人数为303人，持有公司股份637.55万股，占总股本1.75%[11][13] - 截至2023年9月30日，经持有人申请已在二级市场售出已解锁股份207.45万股[14] - 因第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成，取消第二批次权益份额300万股[15] 费用情况 - 2023年初到报告期末销售费用4016.23万元，较上期3191.17万元增长25.85%[19] - 2023年初到报告期末研发费用4585.18万元，较上期4281.80万元增长7.08%[19] 每股收益情况 - 2023年初到报告期末基本每股收益0.03元，较上期0.01元增长200%[20]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-042 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于获得政府财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司上海 神开石油设备有限公司（以下简称"神开设备"）、上海神开石油科技有限公司（以 下简称"神开科技"）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称"神开仪器"）、上 海神开石油测控技术有限公司（以下简称"神开测控"）、四川神开油气技术服务 有限公司、上海经纬峰实业有限公司（以下简称"经纬峰"）、杭州丰禾石油科技 有限公司（以下简称"丰禾科技"）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称"丰 禾测控"）、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计 3,017,842.21 元，占公司 2022 年归属母公司净利润绝对值的比例为 10.81%，具 体情况披露如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序 | | | | | 是否与公司 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...