上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海神开石油化工装备股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕238 号）、《关于对 张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王 振飞采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为 民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）（以下简称《警示 函》），现将相关内容公告如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-044 一、警示函主要内容 上海神开石油化工装备股份有限公司、总经理张恩宇、董事会秘书王振飞、 财务总监汤为民： 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到行政监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，上海神开石油化工装备股份有限公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"） ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任 一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资 金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之 日起一年内有效。 具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、近期公司购买理财产品情况 截至 2023 年 10 月 20 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理 财产品的金额为 10,942 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10.23%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品 主要内容如下： 单位：元 | 受托人名称 | 产品类型 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的独立意见 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举独立董事的议案》，公司股东提名李芳英女士、葛万林先生、张恩宇 先生、叶明先生、赵心怡女士、王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 公司董事会提名张冠军先生、赵鸣先生、钟广法先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》的有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公 司及公司全体股东负责的原则，对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下： 2、本次提名的9位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之 情形；不属于失信被执行人。 3、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议 决议于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次临时 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项 符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵鸣作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届董 事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人钟广法作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

如否，请详细说明：____________________________ 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张冠军作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神开股份第四届 董事会提名为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-039 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照 相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，公司第五届董事 会非独立董事候选人为：李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵 心怡女士、王斌杰先生；第五届董事会独立董事候选人为：张冠军先生、赵鸣先 生、钟广法先生（上述董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事已对本次 董事会换届选举发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会董事候选人数符合《 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名张冠军为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-036 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名， 到会出席董事 8 名，董事顾承宇因身体原因不能出席会议，委托董事李芳英代为 出席，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 21 日《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、全体董事以 9 票同意， ...