证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-011 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场形式召开。公司于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的 资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司 审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-015 浙江亚太机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 2.1 亿元人民币的综 合授信额度，授信期为一年。 6、向宁波银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 3.8 亿元人民币的综 合授信额度，授信期为一年。 7、招商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授 信额度，授信期为一年。 8、向广发银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合 授信额度，授信期为一年。 9. 向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 4 亿元人民币的 综合授信额度，授信期为一年。 2024 年 4 月 16 日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司" ）召 开了第八届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《浙江亚太机电股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人祝立宏，女，1964 年出生，研究生学历，浙江工商大学会计学院副教 授，硕士生导师。1999 年进入浙江工商大学会计学院，从事本科生、硕士研究 生的教学及辅导工作。担任浙江大学、上海交通大学等学校的高端培训班的财经 类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司独 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2069 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审 ...

第一章 公司现金分红政策 浙江亚太机电股份有限公司分红管理制度 （草案） 为进一步增强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透 明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益，根据《公 司法》、《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等 法律、法规的规定，制定本制度。 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。其中优先以现金分红方式分配股利。 （2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当 ...

浙江亚太机电股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 04 月 18 日经第八届董事会第十六会议审议通过） 董事会战略发展委员会实施细则 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长1-2名。 第三章职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如 ...

股本变更 - 2019年4月1日至2024年3月8日，公司可转换公司债券新增债转股1,509,153股[2] - 公司总股本由737,591,195股变更为739,100,348股[2] - 截至2019年3月31日，公司注册资本由737,591,195元变更为739,100,348元[3] 股份认购 - 亚太机电集团有限公司认购4,769.1776万股，以净资产出资且已到位[4] - 计华投资管理公司认购512万股，以净资产出资且已到位[4] - 中国汽车技术研究中心认购102.4万股，以净资产出资且已到位[4] - 黄来兴认购1,170.0224万股，以净资产出资且已到位[4] - 徐桦认购204.8万股，以净资产出资且已到位[4] - 施瑞康认购51.2万股，以净资产出资且已到位[4] - 施纪法认购153.6万股，以净资产出资且已到位[4] 股票交易与担保 - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情况，卖出股票不受6个月时间限制[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[5] 股东大会 - 董事人数不足规定人数等情况，2个月内召开临时股东大会[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[7] - 年度股东大会上董事会、监事会应报告工作，独立董事应提交述职报告[8] - 部分事项由股东大会以特别决议通过[8] - 连续十二个月内购买或出售资产、担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[9] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上及除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[9] 股东权利与限制 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可向法院诉讼[5] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[10] 董事相关 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[10] - 独立董事候选人由董事会等及单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[12] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[13] 公司架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[15] - 董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设总经理1名，副总经理3名，经理和总经理每届任期三年，连聘可连任[16][17] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[18] - 监事会由5名监事组成，其中2名由职工代表担任[19] 利润分配 - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[20] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配相关方案有不同表决要求[21] - 公司不进行现金分红或最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润的30%，需披露相关内容[21] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2023年度股东大会审议[23] - 浙江亚太机电股份有限公司董事会发布相关内容时间为2024年04月18日[24]

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人董晓敏，男，1957 年出生，硕士学历。历任浙江法制报社总监、浙江 星韬律师事务所律师、浙江省微电影专业委员会副会长兼秘书长、浙江省政法摄 影协会副会长兼秘书长、浙江法治在线网站副总监、平安浙江网站副总监、浙江 日报报业集团监察专员等职。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 ...