公司基本信息 - 证券代码 002284，证券简称亚太股份；债券代码 128023，债券简称亚太转债 [1] - 调研时间为 2023 年 09 月 14 日，地点在公司会议室，接待人为副总经理、董事会秘书邱蓉和证券办黄诗晶 [2] - 参与单位及人员有民生证券郭雨蒙、谢坤，华夏久盈谢雯，富国基金陈思宇 [2] 公司业务概况 - 自 1979 年建立，四十多年专注汽车制动系统行业，是国内汽车制动系统行业龙头企业 [2] - 主要业务为底盘系统关键零部件研发与生产，掌握整车制动系统研发等先进技术，具备与主机厂同步开发能力 [2] - 未来将扩大市场覆盖面，开拓合资品牌全球采购平台及主流自主品牌市场，推广汽车电子系统、智能驾驶及新能源轮毂电机产品 [3][4] 生产基地情况 - 主要有萧山本部、安徽广德和湖州安吉三大生产基地，在柳州、广州、青岛、长春等地也有生产基地 [3] 汽车电子产品情况 - 汽车电子控制系统产品包括 ABS、ESC、EABS、EPB、iBooster、IEHB 等，产品占营收比重近年逐步上升 [3] 产能及生产线建设情况 - 产品产量由整车销售情况决定，会根据定点项目市场销量补充产能瓶颈工艺 [3] - 已开始并按计划推进 onebox 产品生产线建设，有客户量产项目顺利推进 [3] 核心技术情况 - 电子产品中使用的电磁阀均为公司自制，重视掌握核心技术 [3] 轮毂电机情况 - 轮毂电机技术将动力、传动和制动装置整合到轮毂内，结构简单，可提高空间利用率、传动效率，降低整车重量，提高能源利用率 [4] - 2016 年开始打造轮毂电机轻量化线控底盘，2018 年上半年具备小批量装车条件，目前已小批量生产，有量产项目在试验匹配中 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002284，证券简称亚太股份；债券代码 128023，债券简称亚太转债 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 018 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有长城证券金瑞、中金公司任丹霖、招商基金腾越和赵季新 [2] - 活动时间为 2023 年 09 月 12 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书邱蓉和证券办黄诗晶 [2] 公司业务情况 - 产品销售网络覆盖国内各大知名整车企业和国际著名汽车跨国公司，自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，已进入大众、通用、本田、日产、Stellantis（原 PSA）、马自达等采购平台 [2] - 自 1979 年建立以来专注汽车制动系统行业，是国内汽车制动系统行业的龙头企业，掌握整车制动系统研发等先进技术，具备与主机厂同步开发能力 [2][3] - 给传统整车厂开发的新能源汽车提供产品，是零跑汽车、合众汽车等造车新势力的供应商 [3] 公司生产相关情况 - 产品测试周期因产品类型而异，试验验证周期一般由整车厂内部计划决定 [3] - 产品产量由整车销售情况决定，会根据定点项目市场销量补充产能瓶颈工艺以满足客户需求 [3] - 已开始并按计划推进 one - box 产品的生产线建设工作，有一些客户的量产项目在顺利推进 [3] 公司研发与营收目标 - 研发费用根据整体规划和在研项目进度合理化支出，主要加大对汽车电子系统、智能驾驶以及新能源轮毂电机的研发投入 [3][4] - 目标是扩大国内外市场占有率，开拓市场横向和纵向，推广各类新产品，提升盈利能力和市场竞争力，提高公司整体营业收入 [4]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为17.55亿，同比增长3.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.78亿，同比增长111.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.01亿，同比增长111.80%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入175,454.25万元，同比增长3.46%[16] - 公司2023年上半年净利润为6,784.42万元，同比增长111.39%[16] 技术实力 - 公司新启动45个项目，其中23个涉及汽车电子控制系统产品[16] - 公司具备国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站等技术研发平台[17] - 公司在汽车制动系统领域具有较强的自主研发和技术创新能力[19] - 公司拥有多项自主知识产权和核心技术，包括电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、电子驻车制动系统等[19] 质量保证 - 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，通过多项质量体系认证，连续通过国家级产品监督检查测试，未出现重大质量责任事故[25] - 公司的检测中心通过了多家主机厂的实验室认可和ISO/IEC17025认证，能够承担整套汽车制动系统的精密测量和综合性能测试[24] 资金运作 - 公司募集资金总额为98,237.35万元，已使用募集资金为5,909.5万元，主要用途包括专户、现金管理及补充流动资金[38] - 公司实际结余募集资金为94,663.02万元，未使用募集资金为3,574.33万元[39] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款产品，截至2023年6月30日，募集资金余额为946,630,145.50元[42] 环保责任 - 公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规[60] - 公司现有排污证情况良好，具备相关环保资质手续[61] - 公司对污染物的处理措施包括固体废弃物治理和水污染物治理[62] - 公司根据实际情况编制了突发环境事件应急预案并进行内部演练[64] 股权结构 - 公司报告期末持有无限售条件普通股股份数量最多的股东是亚太机电集团有限公司，持有276,492,517.00股人民币普通股[97] - 报告期末普通股股东总数为59,075，持股5%以上的普通股股东中，亚太机电集团持股37.48%[96]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-045 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的 方式，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计 募集资金 1,000,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-043 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 8 月 21 日以专人送达及电 子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人， 其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事施兴龙回避了表决。 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》。 公司独立董事 ...

2023年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累 计发生金额 | 2023年1-6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事 关于调整2023年度日常关联交易预计金额发表的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《浙江亚太机电股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江亚太 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司关于调整2023年度 日常关联交易预计金额的议案进行了审查，发表如下事前认可意见： 经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司本次调整 2023 年度日常 关联交易预计金额是公司与关联方广州亚太汽车底盘系统有限公司经营业务所 需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易 价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、 公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公 司的独立性。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提 交公司第八届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事 应予以回避表决。 (此页无正文，为《独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额发表的 事前认可意见》之签署页） 独立董事： 吴伟明___ ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-046 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第八届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事施兴龙先生在董事会审议该项议案 时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。现将具体 情况公告如下： 一、关于调整日常关联交易预计的基本情况 1、关联交易概述 1、广州亚太汽车底盘系统有限公司 法定代表人：柯玉田；注册资本：8,400 万元；营业范围：汽车零部件及配 件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设 计服务;货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禹区石楼镇市莲 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会 议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报 告全文及摘要》。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-047 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十四日 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。 监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的 2023 年度日常关联交易预计金 额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价 格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方 ...

浙江亚太机电股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江亚太机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第十二次会议相关事 项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、关于关联方资金占用事项 报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、关于对外担保事项 报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的 相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。 三、关 ...