产能利用情况 - 公司当前产能利用率维持在较高水平 [1] 生产与销售关系 - 公司产品产量由整车销售情况决定 [1] 产能扩张计划 - 公司将根据定点项目的市场销量情况增加产线和扩大产能 [1] - 产能扩张旨在满足客户需求 [1]

公司投资者关系活动 - 公司于2025年8月5日接受长城证券调研 [2] - 公司副总经理兼董事会秘书邱蓉及证券办李琼婷参与接待并回答投资者问题 [2]

产能与产品规划 - 公司产能利用率维持在较高水平，根据整车销售情况决定产量，会按需扩产以满足客户需求 [2] - 线控制动产品已新增两个项目定点，预计生命周期销售总金额为12亿元 [2] - EMB产品有技术储备但尚未量产，具体投放日期取决于客户项目计划 [3] 技术创新与产品 - 角模块技术集成轮毂电机、EMB、主销转向系统、主动悬架及底盘域控制器，实现车辆独立控制 [3] - 角模块技术赋予车辆原地转向、横向移动等功能，拓展应用场景 [3] - 线控制动和EMB产品涉及滚珠丝杠和无刷电机技术，相关研究正在推进 [3] 财务与市场表现 - 毛利率提升受益于国内汽车销量增长及国际市场新项目上量 [3] - 规模效应显现，产品结构优化及内部降本增效推动毛利率提升 [3]

财务表现 - 公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元~2.10亿元，同比增长81.97%~101.13% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.70亿元~1.90亿元，同比增长84.56%~106.28% [1] - 基本每股收益为0.26元/股~0.28元/股，上年同期为0.14元/股 [1] - 2024年营业收入为42.60亿元，同比增长9.96% [5] - 2024年归母净利润为2.13亿元，同比增长119.62% [5] - 2024年扣非归母净利润为1.94亿元，同比增长182.37% [5] - 2024年基本每股收益为0.29元 [5] 业绩驱动因素 - 2025年1-6月公司积极开拓市场，营收规模实现较大幅度增长 [2] - 公司持续集团化精细管理，实现内部降本增效，全面提升经营效率 [2] - 报告期内非经常性损益金额约2000万元，主要为政府补助及理财收益 [2] 管理层信息 - 公司董事长黄伟中2023-2024年薪酬分别为107.5万元和142.8万元，涨薪幅度达32.84% [4] - 黄伟中与副董事长黄伟潮为兄弟关系 [4] - 黄伟中历任多个管理职务，现任亚太股份公司董事长及多个子公司董事职位 [4] - 黄伟潮现任亚太机电集团董事长兼总经理及多个子公司高管职位 [5] 公司概况 - 公司成立于2000年12月7日，2009年8月28日上市 [6] - 总部位于浙江省杭州市萧山区 [6] - 主营业务为汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机及线控底盘的开发、生产、销售 [6]

核心决议事项 - 调整2025年度日常关联交易预计金额 与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司的交易遵循市场定价原则 未损害非关联股东利益 [1] - 调整闲置自有资金现金管理额度及期限 提升资金使用效率 符合资金监管要求 [2] - 增加金融衍生品交易业务额度 相关公告及可行性报告已披露于指定平台 [2] - 续聘2025年度审计机构 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 公司治理程序 - 第八届监事会第二十次会议于2025年7月23日召开 5名监事全员出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案均以5票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过 表决程序合法有效 [1][2][3] - 关联交易审议时关联董事已回避表决 程序符合法律法规要求 [1] 信息披露安排 - 详细公告内容均披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][2][3] - 备查文件完整 公告由监事会全体成员保证内容真实准确完整 [3][4]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年7月23日召开，5名监事全部参会[1] 审议议案 - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计金额的议案[1] - 审议通过调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案[2] - 审议通过增加金融衍生品交易业务额度的议案[3] - 审议通过续聘公司2025年度审计机构的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年7月23日通讯召开，9位董事全到[2] - 公告日期为2025年7月23日[60] 议案内容 - 拟定独立董事津贴8万/年（含税）按年发放[7] - 调整2025年度日常关联交易预计金额议案5票通过[9] - 多个换届选举等议案多9票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 增加金融衍生品交易业务额度议案通过审计委员会审议[13] - 续聘2025年度审计机构议案通过审计，待股东大会批准[15] - 修订《公司章程》等多项治理制度议案待股东大会审议[17][20] - 多项制定及修订公司部分治理制度议案9票通过[39] - 15项议案均9票通过表决[45] 其他 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知[57] - 备查文件含第八届董事会第二十五次会议决议等3项[59]

制度相关 - 公司于2025年7月23日通过年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度用于规范差错责任追究与处理，适用于相关人员[2][3] - 责任追究遵循实事求是等原则，董秘负责处理[4][5] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任，四种情形从重或加重处理[6][7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[8] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[10][11]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司印章刻制、保管和使用管理[2] 印章刻制 - 董事会印章由证券部申请，董事长审批后刻制[6] - 其他印章由使用方申请，完成审批后安排刻制[6] - 刻制公章等必须在国家法定管理部门指定地点办理[8] 印章管理 - 印章遗失管理员应1小时内向统一管理部门报告并公告作废[8] - 印章单位名称变更、注销需5日内完成电子印章变更、销毁[14] - 电子印章由统一管理部门统一申请制作和管理[13] 印章使用 - 公司印章使用实行事前登记与审批制度[11] 违规处理 - 违反制度造成损失，公司对违纪者处分，严重的移送有关机关[16]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[3] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[4] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[10] 关联交易决策程序 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易，需董事会表决通过并披露[13] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易，需董事会表决通过并披露[13] - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议、董事会审议、股东会批准，并披露审计或评估报告[13] - 与关联法人交易金额低于300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易，由经理层审批[14] - 与关联自然人交易金额在30万元以下的关联交易，由经理层审批[14] - 连续12个月内与同一关联方或不同关联方进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用决策程序[15] 关联交易披露 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[25] - 与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[25] - 关联交易专项报告应说明交易内容、数量、单价、总金额、占同类业务比例等信息[16] - 对需评估、审计的关联交易，评估、审计报告须在股东会召开至少5个工作日予以公告[27] - 日常关联交易金额超预计，需重新提交董事会或股东会审议并披露[29] - 重大关联交易实施完毕两工作日内，董秘应向深交所报告并公告[30] 关联交易表决 - 股东会对关联交易事项作出决议，普通事项需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数以上通过，特别事项需经三分之二以上通过[20] - 董事会对关联交易事项表决，需经与会非关联董事超过半数以上通过[17] 关联交易担保与资金占用 - 公司不得为控股股东或持股50%以下的其他关联方提供担保[23] - 控股股东不得直接或间接占用公司资金和资源[22] - 公司应于每个会计年度终了对控股股东及关联方资金占用做专项审计[23] - 存在股东违规占用资金情况，公司应扣减其现金红利偿还资金[23] 关联交易特殊情况 - 公司与关联方特定关联交易可向深交所申请豁免披露义务[29] - 特定关联交易免于按关联交易方式表决和披露[29] 股东侵害公司利益处理 - 控股股东或实控人侵害公司利益，董事会应要求其停止侵害并赔偿损失[32] - 董事会怠于履职，过半数独立董事等有权提请召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数10%以上的股东可参与相关事项[33] - 董事等协助侵占公司财产，公司将视情节处分责任人[33] - 社会公众股东提起民事赔偿诉讼，公司有义务提供协助[33] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效[35]