业绩相关 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 2023年4月14日审议通过9项议案[3] - 2023年8月24日审议通过3项议案[3] 公司评估 - 董事会决策程序合规，董监高履职无违规[7] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[8] 未来展望 - 2024年监事会强化自身建设，加强监督职能[16]

浙江亚太机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规和规范性文件，以及《浙江亚太机电股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所(含财务会计报告审计及内部控制审 计服务)，不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

2023年情况 - 独立董事现场参加董事会1次，通讯参加7次，出席股东大会1次[4][6] - 未召开独立董事专门会议[7] - 对提交董事会议案均投赞成票[5] - 与审计会计师沟通确定审计计划[9] - 关注关联交易、账款及库存[9] 2024年展望 - 为公司发展提供更多建设性建议[14] - 无提议召开董事会、临时股东大会情况[15] - 无独立聘请外部机构情况[15]

浙江亚太机电股份有限公司印章管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提 供纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （一）公章：在所有印章中具有最高法律效力，适用于以公司（子公司） 名义对外签发的文件、由公司（子公司）出具的证明或有关材料、员工的任 免、聘用、对内下发的各类文件等。 （二）合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的合同、协议、订 购单等各类商务协议，包括对外投资、合资、合作协议，各类经济合同等。 （三）法定代表人印章：适用于由公司（子公司）法定代表人签章的文 件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 （四）财务专用章：适用于公司（子公司）财务部对银行业务资料及往来 款项收据等。 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2070 号 本报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚太股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

浙江亚太机电股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计 的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》及其实 施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本规定所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本规定的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江亚太机电股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 吴伟明、祝立宏、董晓敏的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江亚太机电股份有限公司董事会 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事吴伟明、祝立宏、董晓敏 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 2024年04月18日 ...

浙江亚太机电股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会2023年第一次临时会议、公司第八届董事会第九次 会议及公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司 独立董事对该事项予以事前认可，并发表了一致同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为亚太股份，股票代码为002284[1] - 公司注册地址为杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，办公地址相同[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到387.44亿元，同比增长3.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9,695.35万元，同比增长42.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元，同比增长75.84%[7] - 公司2023年末总资产为624.32亿元，同比减少4.08%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比增长44.44%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为278.60亿元，同比增长4.31%[7] 主营业务 - 公司主营业务包括汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机以及线控底盘的开发、生产、销售[12] - 公司销售市场主要为OEM市场配套，少量AM市场，国内市场为主，海外市场销量较小[14] 技术实力 - 公司具有较强的自主研发、技术创新能力，拥有多项自主知识产权和核心技术[17] - 公司在汽车电子产品领域取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利[17] - 公司共获得有效专利800项，其中发明专利97项，实用新型专利687项，外观专利16项[17] 财务管理 - 公司2023年度报告显示，研发费用为236,896,556.70元，同比增长22.09%[29] - 公司2023年度报告显示，研发投入金额为236,896,556.70元，占营业收入比例为6.11%[30] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加75.84%[30] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为98,237.35万元，已使用募集资金投入项目金额为12,630.00万元[36] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，共计95,500万元[38] - 公司未来几年的战略发展主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主，募集资金投资项目前景可期[38] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[55] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[57] - 公司主要从事汽车制动系统生产经营，不存在与控股股东的依赖关系，未发生干涉公司决策和生产经营活动的情况[58] 公司发展战略 - 公司将继续深挖内部潜力，降低成本增加效益，积极拓展国内外市场，推进汽车电子产品快速上量[49] - 公司将强化技改投入，夯实持续发展基础，提高资源综合利用率[49] - 公司将加强人才队伍建设，为持续发展提供动力和智力支持[49] 公司股权结构 - 亚太机电集团有限公司持有公司37.41%股份，黄来兴持有5.34%股份，黄伟中持有1.25%股份[131] - 前10名股东中，黄氏父子为公司实际控制人，持有公司45.32%股权[131] 公司财务状况 - 公司2023年度浙江亚太机电股份有限公司归属于母公司所有者权益为2,711,303亿元[162] - 公司2023年度浙江亚太机电股份有限公司综合收益总额为99,442,833亿元[163] - 公司2023年度浙江亚太机电股份有限公司专项储备为6,332,716亿元[165]