保龄宝生物股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥 独立董事在年报信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的相关规定， 结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，根据实际情况，公司安排独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关材料。 第五条 独立董事对公司年度报告签署书面确认意见，独立董事对年度报告 内容真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意 见，并予以披露。 第六条 在公司年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露 前，严防泄露内幕消息、内幕交易等违法违规行为发生。 第七 ...

保龄宝生物股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《保 龄宝生物股份有限公司章程》《信息披露管理办法》等公司治理制度的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资、控股子公司及公司能够对其施加重 大影响的参股公司。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄永强） 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 保龄宝生物股份有限公司 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 重大差错包括 ...

保龄宝生物股份有限公司 内部控制制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防 范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引1号》"）等法律、 行政法规、部门规章以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与 ...

（本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 保龄宝生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报董事会 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何玉润） 二、 2024年度履职情况 各位股东： 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今任北京工商 大学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选 者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学 名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。 2021 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法 ...

2024 年度独立董事述职报告(肖华孝) 保龄宝生物股份有限公司 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事肖华孝：男，1956 年出生，中共党员，大学学历；高级会计师， 曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发 展公司财务总监；深圳市宝安区外经公司财务总监；深圳市美宝田实业公司监事 会主席；重庆万汇置业有限公司财务总监等，2017 年 4 月至 2021 年 3 月任保龄 宝生物股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不 ...

保龄宝生物股份有限公司 委托理财管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程 ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...