保龄宝生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 方俊、肖华孝、赵小莲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方俊、肖华孝、赵小莲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； ...

外汇套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范履行保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机 制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规的规定和 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇套期保值交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 保龄宝生物股份有限公司 公司参股公司进行外汇套期保值交易业务，对公司业绩造 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议通过 后施行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...

保龄宝生物股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总则 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实 体或经济组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共 同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 购买资产或出售资产， ...

保龄宝生物股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第四条 募集资金不得用于为他人提供财务资助。公司使用超募资金临时补 充流动资金的，在补充流动资金后十二个月内，公司不得为控股子公司以外的对 象提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(方俊) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董 ...

保龄宝生物股份有限公司 经理工作细则 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司）经理、副经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司经理、副经理及其他高 级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能够合法 有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规和《保龄宝生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作 细则。 第二条 公司设经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名，副经理若干名，均 由董事会聘任或者解聘。 第三条 经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公 ...

保龄宝生物股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为加强保龄宝生物股份有限公司（以下称"公司"）定期报告及重大 事项在筹划、编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理行为，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《保龄宝生物股份有限公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等公司基本管理 制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的使用范围包括公司各部门、各子公司，以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位，以及在信息报送 过程中能够解除、获取信息的人员。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部是外部 信息管理和使用的日常管理部门，公司董事、高级管理人员、各部门及相关人员 应当 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(赵小莲) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事赵小莲：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 2 月出生，本科 学历，曾就职于泛亚班纳国际物流公司深圳分公司法务、广东兆广律师事务所、 广东两辞修真律师事务所、广东天阙律师事务所律师，现任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师。2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-024 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召 开 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议； 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 ...