佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月11日，贵公司召开了第五届董事 会第三十三次会议，决定于2024年9月27日召开2 ...

证券代码： 002291 证券简称：遥望科技 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | □ | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （投资者网上集体接待日） | ☑ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开 | | | | 上市公司接待人 | 1、副董事长、副总经理兼财务总监李刚 | | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理兼董事会秘书何建锋 1、2024 年公司计划入局即时零售市场，落地 X27MINI | | 前置 | | | 仓项目进展情况怎么样了？ | | | | | 答：今年公司计划入局即时零售市场，落地 X27 MINI | | 前置 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-076 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议审议于2024年9月27日下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024年9月27日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15—15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 2、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和互联 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-077 佛山遥望科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司 的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金 存放和使用的相关规定。 （《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见信息披露媒体：《证 券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目增加实施主体的议案》； 监事会认为：公司增加子公司杭州迅汐网络科技有限公司、杭州灵量网络科 技有限公司分别为募投项目"YOWANT 数字营销云平台建设项目"、"创新技术 研究院建设项目"的实施主体之一，并使用募集资金向上述公司提供借款以实施 募投项目，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，相关决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-075 佛山遥望科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技"或"公司"）于 2024 年 9 月 11 日分别召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超过 人民币 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月， 具体时间自公司董事会审议通过之日起算。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的方 式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，共 募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 ...

融资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资净额2,920,820,799.77元[1] 项目实施 - 拟增加杭州迅汐、灵量为募投项目实施主体[2] 审批进展 - 董事会、监事会通过增加实施主体议案，尚需股东大会审批[12][13] - 保荐机构对增加实施主体事项无异议[14]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-074 二、部分募投项目增加实施主体的相关情况 （一）部分募投项目增加实施主体的情况及原因 为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项 目实际使用需要，公司本次拟增加子公司杭州迅汐网络科技有限公司、杭州灵量 网络科技有限公司分别为募投项目"YOWANT 数字营销云平台建设项目"、"创 新技术研究院建设项目"的实施主体之一，并使用募集资金向上述公司提供借款 以实施募投项目。 佛山遥望科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（简称"公司"或"遥望科技"）于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加子公司杭州迅汐网 络科技有限公司、杭州灵量网络科技有限公司分别为募投项目"YOWANT 数字 营销云平台建设项目"、"创新技术研究院建设项目"的实施主体之一，并使用 募集资金向上述公司提供借款 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资2,972,074,686.80元，净额2,920,820,799.77元[1] - 募投项目投资总额377,288.03万元，拟用募资297,207.47万元[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年8月31日，累计使用募资184,381.07万元[4] - 募投项目结项节余募资22,481.44万元永久补充流动资金[4] - 未使用募资余额85,219.57万元[4] 资金补充与归还 - 2023年9月14日，同意不超100,000万元闲置募资暂补流动资金[5] - 2024年7月29日，提前归还23,050万元至募资专户[5] - 2024年9月10日，剩余暂补流动资金募资全部归还[5] 新资金策略 - 拟用不超80,000万元闲置募资暂补流动资金，预计节约财务费2,680万元[6] - 董事会和监事会均审议通过该事项[9][10]

募资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资2,972,074,686.80元，净额2,920,820,799.77元[1] 项目投资 - 截至2024年8月31日，数字营销云平台建设项目投资进度36.40%[2] - 截至2024年8月31日，社交电商生态圈建设项目已结项[2] - 截至2024年8月31日，创新技术研究院建设项目投资进度28.20%[3] - 截至2024年8月31日，补充流动资金和偿还银行借款投资进度100.00%[3] 项目延期 - 公司拟将YOWANT和创新技术研究院项目预定可使用日期延至2025年12月[6][9] - 监事会、保荐机构对部分募投项目延期无异议[11][12]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2024年9月11日召开，7位董事全参会[1] 项目决策 - 部分募集资金投资项目延期，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[1] - 部分募投项目增加实施主体，需提交股东大会审议[2] 资金运用 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] 会议安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3]