会议信息 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出[1] - 应参加董事7人，实际参加董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[2] 报告公告 - 《公司2024年第三季度报告》详见指定媒体和网站[2] - 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见指定媒体和网站[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,020,997,934.92元，同比下降13.52%[2] - 年初至报告期末营业收入为3,998,539,766.34元，同比增长16.10%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-189,518,065.75元，同比增长21.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-408,293,654.97元，同比增长9.19%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-190,332,279.87元，同比增长21.21%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-439,910,113.68元，同比增长6.21%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2036元，同比增长22.20%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.4387元，同比增长10.45%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-416,511,932.47元，去年同期为-452,395,179.95元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-408,293,654.97元，去年同期为-449,612,757.64元[21] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,290,674,879.34元，同比下降7.52%[2] - 货币资金减少282,805,700.88元，下降35.16%，主要系归还银行借款及募投项目持续投入所致[6] - 一年内到期的非流动资产增加7,886,859.59元，增长581.77%，主要系X27 PARK部分出租公寓长期应收款重分类所致[6] - 在建工程减少200,687,096.10元，下降43.68%，主要系X27 PARK装修项目完工转入长期待摊费用所致[6] - 长期待摊费用增加208,215,991.04元，增长124.61%，主要系X27 PARK装修项目完工转入长期待摊费用所致[6] - 合同负债增加59,114,047.67元，增长180.18%，主要系互联网广告业务规模增长，预收合作方业务款增加所致[6] - 公司期末货币资金为521,647,015.69元，较期初减少35.16%[18] - 应收账款期末为868,550,604.15元，较期初减少14.44%[18] - 存货期末为434,441,910.01元，较期初减少14.10%[19] - 流动资产合计期末为2,489,023,728.72元，较期初减少17.45%[19] - 非流动资产合计期末为3,801,651,150.62元，较期初增加0.39%[19] - 资产总计期末为6,290,674,879.34元，较期初减少7.51%[19] - 短期借款期末为774,093,763.89元，较期初减少14.47%[19] - 应付账款期末为387,733,862.66元，较期初增加8.47%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为91,706,336.42元，同比增长127.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加424,310,584.72元，增长127.57%，主要系公司互联网广告业务收入规模增长，收到的业务合作款增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额增加221,220,439.19元，增长69.98%，主要系募投项目完成程度提高导致减少所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额减少482,513,658.34元，下降192.60%，主要系偿还到期债务所致[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,013,078,195.39元，去年同期为3,583,253,981.50元[23] - 经营活动现金流入小计为5,219,596,223.01元，同比增长37.34%[24] - 经营活动现金流出小计为5,127,889,886.59元，同比增长24.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为91,706,336.42元，去年同期为-332,604,248.30元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,903,758.01元，去年同期为-316,124,197.20元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-231,986,925.73元，去年同期为250,526,732.61元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-235,703,680.60元，去年同期为-398,660,989.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额为472,178,035.97元，去年同期为661,911,228.44元[24] 费用与成本 - 销售费用增加37,604,848.96元，增长30.44%，主要系X27 PARK投入使用，人工费用等增加所致[6] - 管理费用增加77,090,511.15元，增长21.56%，主要系X27 PARK投入使用，折旧摊销费用、物业费用等增加所致[6] - 公司2024年第三季度销售费用为161,124,846.82元，去年同期为123,519,997.86元[21] - 公司2024年第三季度管理费用为434,574,520.04元，去年同期为357,484,008.89元[21] - 公司2024年第三季度研发费用为70,095,116.69元，去年同期为60,458,584.34元[21] - 公司2024年第三季度财务费用为43,120,896.66元，去年同期为26,711,773.16元[21] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-49,166,397.22元，去年同期为-90,383,513.61元[21] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-20,515,927.59元，去年同期为4,200,059.43元[21] 股票激励计划 - 公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权，共计20,516,025份[12] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为1,459,498份，行权价格为16.40元/份[12] - 公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，共计815,568股[13] - 公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，共计1,178.3680万份[13] - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为6,833,920份，行权价格为14.33元/股[14] 募集资金与项目 - 公司募集资金专项账户账号5880010010120100137243的募集资金用途已全部使用完毕，利息结余244.81元转入基本户[15] - 公司将2020年度非公开发行A股股票项目中的"社交电商生态圈建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，共计73,090万元[16] - 公司将"YOWANT数字营销云平台建设项目"、"创新技术研究院建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日[16] - 公司使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[17] 其他财务数据 - 营业总收入本期为3,998,539,766.34元，较上期增加16.10%[20] - 营业总成本本期为4,423,807,432.02元，较上期增加13.53%[20] - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-081 佛山遥望科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌"ST&SAT"（星 期六）和"FONDBERYL"（菲伯丽尔）、"D:FUSE"（迪芙斯）、"SAFIYA"（索 菲娅）的品牌运营推广合作，具体交易包括公司向品牌公司采购产品、商品，支 付产品设计费，并向品牌公司收取品牌使用费等。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | 金额 | | 向 关 联 | 杭州宏臻 | 采购商品 | 市场价格 | 5,000,000.00 | 3,934,828.36 | 58,8 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-078 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15—15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月11日，贵公司召开了第五届董事 会第三十三次会议，决定于2024年9月27日召开2 ...

证券代码： 002291 证券简称：遥望科技 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | □ | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （投资者网上集体接待日） | ☑ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开 | | | | 上市公司接待人 | 1、副董事长、副总经理兼财务总监李刚 | | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理兼董事会秘书何建锋 1、2024 年公司计划入局即时零售市场，落地 X27MINI | | 前置 | | | 仓项目进展情况怎么样了？ | | | | | 答：今年公司计划入局即时零售市场，落地 X27 MINI | | 前置 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资2,972,074,686.80元，净额2,920,820,799.77元[1] 项目投资 - YOWANT数字营销云平台建设项目承诺投资90,594.20万元，累计投入32,976.71万元，进度36.40%[3] - 社交电商生态圈建设项目承诺投资79,122.08万元，累计投入56,640.64万元，已结项[3] - 创新技术研究院建设项目承诺投资38,491.19万元，累计投入10,855.56万元，进度28.20%[3] - 补充流动资金和偿还银行借款承诺投资89,000.00万元，调整后83,874.61万元，累计投入83,908.16万元，进度100.00%[3] 项目延期 - 2023年9月14日，YOWANT数字营销云平台和创新技术研究院项目延期至2024年9月[4] - 本次将两项目延期至2025年12月31日[1][6][8] 决策审批 - 董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8] - 监事会同意部分募投项目延期事项[9] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[11]

募资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资2,972,074,686.80元，净额2,920,820,799.77元[1] 项目投资 - 截至2024年8月31日，数字营销云平台建设项目投资进度36.40%[2] - 截至2024年8月31日，社交电商生态圈建设项目已结项[2] - 截至2024年8月31日，创新技术研究院建设项目投资进度28.20%[3] - 截至2024年8月31日，补充流动资金和偿还银行借款投资进度100.00%[3] 项目延期 - 公司拟将YOWANT和创新技术研究院项目预定可使用日期延至2025年12月[6][9] - 监事会、保荐机构对部分募投项目延期无异议[11][12]

融资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资净额2,920,820,799.77元[1] 项目实施 - 拟增加杭州迅汐、灵量为募投项目实施主体[2] 审批进展 - 董事会、监事会通过增加实施主体议案，尚需股东大会审批[12][13] - 保荐机构对增加实施主体事项无异议[14]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-077 佛山遥望科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司 的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金 存放和使用的相关规定。 （《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见信息披露媒体：《证 券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目增加实施主体的议案》； 监事会认为：公司增加子公司杭州迅汐网络科技有限公司、杭州灵量网络科 技有限公司分别为募投项目"YOWANT 数字营销云平台建设项目"、"创新技术 研究院建设项目"的实施主体之一，并使用募集资金向上述公司提供借款以实施 募投项目，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，相关决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上 ...