罗莱生活科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公 司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律 ...

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》 罗莱生活科技股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； 第 ...

罗莱生活科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保证 股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规 则》")和《罗莱生活科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时 ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映罗莱生活科技股份有限公司（ 以 下简称（ 公司"或（ 本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况，根据（ 企业 会计准则》、 会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司及下属子公 司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等有关资产的减值情 况进行了认真的清理或减值测试，有关情况及拟计提减值准备情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据（ 企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023 年度公司本期计提应收款项 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 司2023年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司 已建立了较完善的内控体系，公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、 高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯 股东权益的行为。 （二）检查公司财务 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合法合规运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励、利润分配实施以及公司董事和高 级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月13日 | 第五届监事会第十九 | 现场结合通讯 | ...

罗莱生活科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范监事 会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司、的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董 事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5,313,811,829.06元，较2022年微增0.03%[9] - 公司2023年净利润为573,507,809.84元，较2022年下降1.44%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为431,661,981.67元，较2022年增长116.73%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.6840元，较2022年下降1.30%[9] - 公司2023年总资产为6,981,870,366.64元，较2022年末下降4.14%[9] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 第四季度营业收入为1,560,492,074.85元，归属于上市公司股东的净利润为156,383,127.70元[13] - 公司2023年实现营业收入53.15亿元，同比上年度增长0.03%，实现归母净利润5.72亿元，同比上年度下降1.44%[16] - 公司2023年新申请专利77件，其中发明专利申请39件，商标283件，著作权161件[35] - 公司2023年营业收入总额为5,315,293,796.27元，同比增长0.03%[39] - 公司2023年家用纺织品及其他销售额为2,802,894,959.79元，较去年下降2.40%[42] - 公司2023年销售费用为1,312,665,656.23元，较去年增长15.13%，广告及业务宣传费增长主要系加大品牌宣传和营业推广所致[43] - 公司2023年管理费用为316,132,671.48元，较去年下降11.61%[43] - 公司2023年主要销售客户前五名合计销售金额为686,093,623.75元，占年度销售总额比例为12.91%，其中第一名客户销售额占比最高为4.28%[43] - 公司2023年主要供应商前五名合计采购金额为436,163,817.33元，占年度采购总额比例为20.87%，第一名供应商采购额占比最高为6.11%[43] - 公司2023年总产能为1,375万件/套，产能利用率为94.33%，较去年略有下降，境外产能布局为2.43万件，产能利用率为71.00%[44] - 公司2023年度国内直营门店数量为335家，门店总面积46,172㎡，年均单店销售收入121.61万元，较去年增长20.67%[41] - 公司2023年销售量为16,217,947件，较去年基本持平，生产量为12,972,567件，较去年下降5.10%，库存量为7,770,089件，较去年下降11.36%[41] - 公司2023年销售模式采取线上、线下相结合，通过特许加盟连锁和电商平台合作等多种方式拓展销售渠道[22] - 公司2023年度报告显示，罗莱超柔床品连续19年荣获同类产品市场综合占有率第一位，以25-39岁女性为核心人群，致力于健康、舒适、美的家居生活[56] 业务发展 - 公司主要业务为家用纺织品业务，包括床品等产品，销售市场主要在国内[18] - 公司新品研发基于线上线下消费者数据，一年两季精准开发新品，构建国际化的研发人才组织[19] - 公司实行自主生产与外协生产相结合的模式，围绕智能制造的实施路径进行持续改善[21] - 公司通过不断提升品牌知名度和美誉度，持续加强品牌建设，推出具有超柔属性的特殊产品印记[23] - 公司持续投入数字化建设，提升智能化水平，加快技术升级，推进智慧产业园的信息化基础建设[27] - 公司致力于打造以“文化、机制、人才”为要素的核心竞争力，强调文化、机制和人才的重要性[28] - 公司采用多品牌运作策略，具有良好的品牌知名度和美誉度，持续大力开展品牌建设，布局相应的渠道[30] - 公司线下渠道拥有绝对领先优势，线上渠道持续布局短视频平台，通过多元化营销方式提升品牌知名度[33] - 公司主要产品包括标准套件类、被芯类、枕芯类、夏令产品、家具等，其中被芯类占比最高[40] - 公司主要销售地区包括华东地区、美国等，其中华东地区营业收入占比最高[40] - 公司主要销售模式为线下销售和线上销售，其中线下销售占比较高[40] - 公司主营业务毛利率在不同产品、地区和销售模式下有所差异，需重点关注毛利率的变化[40] - 公司产品在国内线下实行专卖和团购销售模式，采用“特许加盟连锁+直营连锁+集采团购”的复合营销模式，其中特许加盟连锁为主要模式[45] - 公司线上销售模式主要以电商直营为主，2023年线上销售收入达到16.10亿元，占总营业收入的30.28%[50] - 公司加盟销售渠道实现营业收入17.88亿元，占公司营业总收入的33.64%[50] 研发与创新 - 公司2023年新设立了上海莱粹电子商务有限公司等子公司[82] - 公司研发人员数量在2023年达到334人，同比增长5.36%[60] - 公司研发投入金额为111,476,159.05元，占营业收入比例为2.10%[60] 管理与治理 - 公司

罗莱生活科技股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券部同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意，方可对外报 道、传送。 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为10.88亿元，同比下降12.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,949.35万元，同比下降49.47%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,627.36万元，同比下降42.97%[5] - 公司经营活动产生现金流量净额较同期减少42.97%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为96,273,623.26元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,685,860.59元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,461,359.63元[17] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为185,099,652.09元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2,260,991,599.50元[17] 资产情况 - 公司本期末总资产为67.39亿元，较上年末下降1.16%[5] - 公司本期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.33亿元，较上年末增长1.99%[5] - 公司流动资产中，货币资金期末余额为2,260,991,599.50元，应收账款为319,411,676.46元，存货为1,296,496,034.02元，其他流动资产为98,057,115.06元，流动资产合计为4,160,481,476.85元[11] - 公司非流动资产中，固定资产期末余额为895,032,346.04元，在建工程为336,471,528.09元，使用权资产为373,000,165.21元，无形资产为306,588,144.44元，递延所得税资产为160,939,528.68元，其他非流动资产为43,290,678.78元，非流动资产合计为2,578,685,516.69元[12] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为2,382,141,197.97元，所有者权益合计为4,357,025,795.57元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,716股，前十名股东持股情况中，伟佳国际企业有限公司持股占比最高，为16.48%[9] 其他 - 综合收益总额为79,878,117.71元，基本每股收益为0.1072元[14]