罗莱生活(002293)

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罗莱生活:关于2024年度预计日常关联交易的公告
2024-04-26 20:25
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 2024年度罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")将与关联方南通 莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、明德传承商务咨询有限公司、 上海罗莱智家生态科技(集团)有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有 限公司、上海莱心礼网络科技有限公司、罗莱礼品(上海)有限公司发生关联交 易,主要业务内容涉及采购印刷包装物,出租房屋,授权使用商标,向关联人采 购商品、劳务服务等,预计总金额不超过9,760.00万元,去年同类交易实际发生 总金额为7,154.50万元。 本次日常关联交易预计经公司第六届董事会第八次会议以3票赞成,0票反对, 0票弃权,4票回避审议通过,公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已 对本议案回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易经董事会审议后,将提交2023年年度股东大会审 议,股东大会上关联股东南通罗莱生活科技发展 ...
罗莱生活:提名委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-26 20:25
罗莱生活科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名,负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任,负责主持提名委员会工作,由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组,负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...
罗莱生活:监事会决议公告
2024-04-26 20:25
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2024-012 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司( 以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00(在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开, 会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持,本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和( 公司章 程》的规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案: 一、审议通过了 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果:3 票赞成,0(票反对,0(票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、 关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果:3 票 ...
罗莱生活:信息披露事务管理制度(2024年4月)
2024-04-26 20:25
罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益,增加公司管理透明度,规范公司信息披 露,促进公司依法规范运作,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件的规定,特制定本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定,保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性, 以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立,董事会应当保证制度的有效 实施,确保公司相关信息披露的及时性和公平性,以及信息披露内容的真实、 准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容 真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任,公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 ...
罗莱生活:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-26 20:25
罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2024-025 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定,将罗莱生活科技股份有限公司(以下简称公司)2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批 复》(证监许可[2017]1430 号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股,发行价格为人民币 11.84 元/股,募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元,扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元(不含税 9,355,918.53 元)后,实际 募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2018]017 ...
罗莱生活:南京证券关于罗莱生活2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-26 20:25
募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票39,273,647股,价格11.84元/股,募集资金总额464,999,980.48元,净额455,082,706.83元,2018年1月23日到位[1] - 2023年度直接投入募集资金投资项目4,593.77万元[2] - 截至2023年12月31日,累计投入募集资金投资项目17,737.90万元[2] - 截至2023年12月31日,募集资金余额合计10,611.70万元[3] 项目投资情况 - 2023年末“供应链体系优化建设项目”投入12827.16万元,进度100.00%[14][26] - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”投入316.97万元,进度100.00%,剩余20191.30万元补充流动资金[14][26] - “罗莱智慧产业园建设项目(一期)仓储物流子项目”本年度投入4593.77万元,进度37.74%[26] 资金管理情况 - 2022年同意用不超20亿元自有和1.45亿元募集资金现金管理,2023年同意用不超20亿元闲置自有和1.50亿元闲置募集资金现金管理[16][27] - 截至2023年12月31日,闲置募集资金存入相关账户余额10600.00万元[17] 项目变更情况 - 2020年终止全渠道家居生活O2O运营体系建设项目,剩余资金补充流动资金[10][27] - 2022年“供应链体系优化建设项目”变更为“罗莱智慧产业园建设项目(一期)仓储物流子项目”[20] 未来展望 - 拟终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”,适时以自有资金继续投入家居生活馆建设[31] - 2022年以自有资金竞拍南通经开区工业用地,分批建设罗莱新总部及智慧产业园区[31]
罗莱生活:关于向银行申请授信的公告
2024-04-26 20:25
综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[1] - 申请需2023年年度股东大会审议,有效期至2024年年度股东大会[1] - 授权期限内额度可循环使用,实际金额以实际发生额为准[1][2] 授权安排 - 公司授权法定代表人签署授信有关法律文件,责任由公司承担[2]
罗莱生活:独立董事述职报告(吕巍-换届离任)
2024-04-26 20:25
一、本人基本情况 (一)个人基本情况 吕巍,男,中国国籍,1964年12月出生,复旦大学经济管理系毕业,经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作,历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授;2003年4月至今在上海交通大学工作,2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长,工商管理系任教授、博导,2014年 10月至2015年5月担任上海交大-南加州大学文化创意产业学院负责人;2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导; 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事;2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事;2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事;2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任期内 ...
罗莱生活:投资理财管理制度(2024年4月)
2024-04-26 20:25
罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 的投资理财管理,提高资金运作效率,防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 " 《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简 称 " 《规范运作》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定,结合本公司 的实际情况,特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理,提高投资理财决策效率,按以下规定执 行: 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金 额超过一千万元的,应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务; 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为,本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...
罗莱生活(002293) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 20:25
营业收入及利润 - 本报告期营业收入为10.88亿元,同比下降12.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,949.35万元,同比下降49.47%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,627.36万元,同比下降42.97%[5] - 公司经营活动产生现金流量净额较同期减少42.97%,主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为96,273,623.26元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,685,860.59元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,461,359.63元[17] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为185,099,652.09元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2,260,991,599.50元[17] 资产情况 - 公司本期末总资产为67.39亿元,较上年末下降1.16%[5] - 公司本期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.33亿元,较上年末增长1.99%[5] - 公司流动资产中,货币资金期末余额为2,260,991,599.50元,应收账款为319,411,676.46元,存货为1,296,496,034.02元,其他流动资产为98,057,115.06元,流动资产合计为4,160,481,476.85元[11] - 公司非流动资产中,固定资产期末余额为895,032,346.04元,在建工程为336,471,528.09元,使用权资产为373,000,165.21元,无形资产为306,588,144.44元,递延所得税资产为160,939,528.68元,其他非流动资产为43,290,678.78元,非流动资产合计为2,578,685,516.69元[12] - 罗莱生活科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为2,382,141,197.97元,所有者权益合计为4,357,025,795.57元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,716股,前十名股东持股情况中,伟佳国际企业有限公司持股占比最高,为16.48%[9] 其他 - 综合收益总额为79,878,117.71元,基本每股收益为0.1072元[14]