审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0092 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-016 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） 保本型理财产品。 2．投资金额：不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币的闲 置募集资金 3．特别风险提示：本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理尚存在 一定的投资风险，详见正文二、自有资金和募集资金现金管理的基本情况"（二） 投资风险分析及风险控制措施"，敬请广大投资者注意。 为提升公司自有资金和募集资金使用效率和收益，2024年4月25日，罗莱生 活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议 通过之日起至12个月。 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-027 公司董事会向吕家乐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁吕家乐先生的书面辞职报告，吕家乐先生因个人原因申请辞去公司副总裁一 职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《 公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、 公司章程》及有关法律法规的规定，吕家乐先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕家乐先生持有本公司限制性股票 400,000 股,公司将 根据《 2021 年限制性股票激励计划《（草案）》及相关规定，对其持有的限制性股 票进行回购注销。《《《《 罗莱生活科技股份有限公司 ...

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司监事会应当对本制度 罗莱生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据 中华人民共和 国公司法》(以下简称 " 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称 " 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司各部门、事业部、分公司、 公司各控股公司、项目、关联单位的相关负责人，为内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对内幕信息及其 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-015 罗莱生活科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 薛伟成 | 董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛伟斌 | 副董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛嘉琛 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴），根据高管职务 领取薪酬。 | | 陶永瑛 | 董事 | 领取职务薪酬 43.6 万元，奖金根据公司经 | | | | 营情况等上下浮动。 | | 唐善永 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 徐炳达 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 田志伟 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | （二）公司监事薪酬： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | | 邢耀宇 | 监事会主席 | 领取职务 ...

罗莱生活科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范内部审计工作和公司经济行为，维护股东合法权益，根据国家有关 审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进 公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计中心作为公司内部审计机构，配备专职审计人员，对公司 及控股子公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第四条 审计中心独立行使审计监督职权，对公司本部的审计工作向董事会负 责并报告工作，对控股子公司的审计工作向授权部门负责并报告工作。 第五条 公司监事会认为有必要时可委托审计中心对公司进行财务检查。 第六条 审计中心应积极配合公司董事会审计委员会的工作，接受其监督和业 务指导。 第七条 审计中心设经理，具体负责公司总体审计工作，由董事会任 ...

罗莱生活科技股份有限公司章程 二〇二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会）批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采 ...

罗莱生活科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 第一条 为了进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等于 应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会 的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的或者选举两名以上独立董 ...