罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告 义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的 制度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方南通 莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、明德传承商务咨询有限公司、 上海罗莱智家生态科技（集团）有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有 限公司、上海莱心礼网络科技有限公司、罗莱礼品（上海）有限公司发生关联交 易，主要业务内容涉及采购印刷包装物，出租房屋，授权使用商标，向关联人采 购商品、劳务服务等，预计总金额不超过9,760.00万元，去年同类交易实际发生 总金额为7,154.50万元。 本次日常关联交易预计经公司第六届董事会第八次会议以3票赞成，0票反对， 0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已 对本议案回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易经董事会审议后，将提交2023年年度股东大会审 议，股东大会上关联股东南通罗莱生活科技发展 ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"南京证券"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对罗莱生活使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元后，实际募集 资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 ...

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 " 《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称 " 《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执 行： 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 额超过一千万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-017 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司 二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； 三）赔偿责任限额：3,000 万元 具体以保险合同为准）； 四）预计保险费总额：不超过 20 万元； 五）保险期限：1 年。 二、监事会意见（ 监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保 障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权 利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼 风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。 三、备查文件（ 1、第六届董事会第八次会议； 2、第六届监事会第七次会议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董事、 监事和高级管理人员责任保险的议案》，根据《公司章程》及 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-010 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年4月16日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-009 罗莱生活科技股份有限公司 | 1. 基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | CA Fabric Investments | | | | 住所 | c/o Apex Fund & Corporate Services (Mauritius) Ltd Lot 15 A3, 1st Floor Cybercity, Ebene 72201, Mauritius | | | | 权益变动时间 | 至今 | 2024. 02. 19 | | | 股票简称 | 罗莱生活 | 股票代码 | 002293 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | 2. 本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | A股 | 16,600,000 | | 1.99 | | 合计 | | 16,600,000 1.99 | | --- | --- ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-008 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年3月11日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 序号 签约方 产品名称 产品类型 购买金额 (万元) 预计年化收益 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002332 分 类 罗莱生活科技股份有限公司、薛霞: 经查,罗莱生活科技股份有限公司(以下简称罗莱生活或公司)存在下列信息披露违规行为:一是罗莱 生活于2023年10月26日披露"收到时任董事赵丙贤的书面辞职报告,赵丙贤因个人原因申请辞去董事职 务"。赵丙贤在2023年10月26日前并未签署辞职报告,公司所披露上述信息与实际情况不符。二是公司关 于第六届董事会第四次(临时)、第五次(临时)、第六次(临时)会议参会人数及表决情况的信息披露与实际 情况不符。三是时任董事赵丙贤前期被采取留置措施,无法履行董事职责,属于应当及时披露的重大事件, 公司在知悉该事项后未按规定及时履行信息披露义务。 罗莱生活上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第二 十二条第一款、第二款第(十七)项的规定。公司董事会秘书薛霞作为直接负责信息披露事务的主管人员, 未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定,对公司上述违规 行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条,我局决定 ...