激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年限制性股票与股票期权激励计划的主体资格[1] 激励对象 - 激励对象未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[2] 流程安排 - 激励对象公示期不少于10天[3] - 监事会将于股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[3] 合规情况 - 激励计划制定、审议流程和内容符合相关法律规定[3] - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 计划结论 - 公司实施激励计划有利于可持续发展且不损害股东利益[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票与股票期权激励计划[3]

激励计划人员与权益分配 - 激励计划涉及授予激励对象共148人[12] - 副总裁王梁、冷志敏各获授限制性股票60万股[13] - 财务总监陈晓东、董事会秘书薛霞各获授限制性股票15万股[13] - 中层管理及核心骨干人员（12人）获授限制性股票176万股[13] - 预留限制性股票80万股[13] - 本激励计划拟授予权益总计2337.5万份[17] - 首次授予权益1872.5万份，预留权益465万份[17] - 拟授予限制性股票406万股，首次授予326万股，预留80万股[18] - 拟授予股票期权1931.5万份，首次授予1546.5万份，预留385万份[19] 权益比例与价格 - 本激励计划授予限制性股票合计406万股，占公告日公司股本总额的0.49%[13] - 首次授予权益占2024年11月9日公司股本总额的2.25%，占激励计划拟授出全部权益数量的80.11%[17] - 预留权益占2024年11月9日公司股本总额的0.56%，占激励计划拟授出全部权益数量的19.89%[17] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.66元[40] - 首次授予股票期权的行权价格为每份5.86元[43] 解除限售与行权时间及比例 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为授予日起16 - 28个月，比例40%[28] - 若预留限制性股票在2025年三季报披露前授出，第一个解除限售期为授予日起12 - 24个月，比例40%[28] - 若预留限制性股票在2025年三季报披露后授出，第一个解除限售期为授予日起16 - 28个月，比例50%[29] - 首次授予股票期权第一个行权期为授予日起16 - 28个月，比例40%[37] - 若预留股票期权在2025年三季报披露前授出，第一个行权期为授予日起12 - 24个月，比例40%[37] - 若预留股票期权在2025年三季报披露后授出，第一个行权期为授权日起16 - 28个月，比例50%[37][38] 业绩考核目标 - 激励计划在2025 - 2027年分年度对公司业绩指标进行考核[57] - 首次授予限制性股票，2025年营业收入或扣非净利润增长率不低于5%，2026年不低于10.25%，2027年不低于15.76%[58] - 股票期权2025 - 2027年行权期业绩考核目标与首次授予限制性股票业绩考核目标一致[71] - 公司2025 - 2027年营业收入或扣非净利润较2024年增长率分别不低于5%、10.25%、15.76%[111] 历史业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入为320118.83万元，增长率 - 14.74%[112][116] - 2023年公司营业收入为531529.38万元，增长率0.03%[112][116] - 2022年公司营业收入为531381.18万元，增长率 - 7.75%[112][116] - 2024年1 - 9月公司归母净利润为26154.10万元，增长率 - 37.14%[112][116] - 2023年公司归母净利润为57244.39万元，增长率 - 1.44%[112][116] - 2022年公司归母净利润为58078.02万元，增长率 - 18.48%[112][116] - 2024年1 - 9月公司归母扣非后净利润为24119.79万元，增长率 - 37.97%[113][116] - 2023年公司归母扣非后净利润为51519.07万元，增长率 - 3.17%[113][116] - 2022年公司归母扣非后净利润为53504.18万元，增长率 - 21.06%[113][116] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为 - 2.88%，归母净利润复合增长率为 - 4.47%，归母扣非后净利润复合增长率为 - 6.27%[118][120] 其他要点 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%[14][15][19] - 激励对象绩效考核评定为S或A，解除限售/行权比例100%；为B，比例70%；为C，比例0%[62][73] - 公司不为激励对象提供任何形式财务资助[96] - 激励计划考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定科学合理[121] - 激励对象解除限售/行权需满足公司和个人未发生特定情形的条件[122][124]

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计2337.5万份，占2024年11月9日公司股本总额2.81%[8] - 首次授予权益1872.5万份，占股本总额2.25%，占拟授权益80.11%[8] - 预留465万份，占股本总额0.56%，占拟授权益19.89%[8] 限制性股票激励计划 - 拟授予406万股，占股本总额0.49%[8] - 首次授予326万股，占股本总额0.39%，占拟授限制性股票80.30%[8] - 预留80万股，占股本总额0.10%，占拟授限制性股票19.70%[8] - 授予价格为3.66元/股[11] 股票期权激励计划 - 拟授予1931.5万份，占股本总额2.32%[9] - 首次授予1546.5万份，占股本总额1.86%，占拟授股票期权80.07%[9] - 预留385万份，占股本总额0.46%，占拟授股票期权19.93%[9] - 行权价格为5.86元/份[11] 激励对象情况 - 激励对象共计148人，占2023年12月31日员工总数3.91%[33] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收或扣非净利润较2024年增长率分别不低于5%、10.25%、15.76%[12][64][65][66][70][140][145] 公司业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入320118.83万元，增长率 - 14.74%[72][147] - 2024年1 - 9月归母净利润26154.10万元，增长率 - 37.14%[72][147] - 2024年1 - 9月归母扣非后净利润24119.79万元，增长率 - 37.97%[72][147] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为 - 2.88%[76][151] - 2021 - 2023年归母扣非后净利润复合增长率为 - 6.27%[76][151] 成本摊销情况 - 预计首次授予限制性股票权益费用总额为1160.56万元[106] - 2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为50.15万元、601.83万元、340.71万元、141.75万元、26.11万元[107] - 预计首次授予股票期权权益工具成本费用总额为1955.36万元[173] - 2024 - 2028年股票期权成本摊销分别为85.43万元、1025.17万元、568.32万元、233.33万元、43.11万元[174] 激励计划实施流程 - 经董事会审议通过后需股东大会特别决议审议通过方可实施[16] - 股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成相关程序[16][179] 激励计划调整与终止 - 变更激励计划需按不同阶段经董事会或股东大会审议[187] - 终止激励计划需经董事会、股东大会审议并披露，律师发表意见[188]

会议信息 - 第六届监事会第十次（临时）会议于2024年11月8日10:00通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过激励计划、考核管理办法等议案，部分需股东大会审议[1][3][4][5] - 同意续聘容诚会计师事务所，聘期一年，需股东大会审议[5][6] 公示安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会拟于11月28日召开[3][24] - 征集表决权的确权日为11月21日[11] - 征集期限为11月22日至11月25日[10] 征集事项 - 征集事项含《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[8] 征集方式及对象 - 征集方式为在《证券时报》和巨潮资讯网发布公告[12] - 征集对象为截至11月21日15:00收市后登记在册并办出席会议登记手续的股东[20] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件[14][15] - 授权委托可在现场会议报到登记前撤回或修改[24]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月28日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月28日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年11月21日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][19][20] - 网络投票代码为362293，投票简称为罗莱投票[18] 提案信息 - 第1 - 4提案需2/3以上通过，第5提案需1/2以上通过[8] - 提案含激励计划、变更经营范围等相关议案[26] 登记信息 - 登记时间为2024年11月22日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[10] - 登记地点为上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦12F证券部[10]

股权激励计划标的与对象 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 激励对象不包括特定大股东及其亲属、独立董事和监事[2] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 同行业可比公司 - 选取同行业可比公司为富安娜、水星家纺，少于3家[4] 激励计划时间与比例限制 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[29] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[33] 程序与意见 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 若聘请独立财务顾问，其报告专业意见完整且符合要求[36] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

新策略 - 2024年11月8日公司董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围修订后增加生产销售多类产品及多项服务[1] - 变更及修订以工商登记机关核准为准，股东大会通过后办理手续[2] - 备查文件含董事会会议决议和《公司章程》[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年11月8日董事会、监事会会议分别7票、3票同意续聘，聘期一年[13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179名，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[5] 审计机构合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿[6] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施15次等[7] - 项目合伙人近三年无违规受罚记录，无违反独立性情形[9][10]

公司历史 - 2007年7月10日由南通罗莱家居用品有限公司整体变更为股份有限公司[11] - 2009年9月10日股票在深交所上市，证券简称“罗莱家纺”[12] - 2015年11月18日公司名称变更为“罗莱生活科技股份有限公司”[12] 公司基本信息 - 注册资本为人民币83098.2481万元[13] - 营业期限为2002年5月23日至无固定期限[13] 激励计划 - 2024年11月激励计划相关议案获多会议审议通过[18][19] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21][31] - 激励对象共148人，为公司高、中层及核心骨干人员[26] - 激励对象不包括独立董事、监事等[26][27] - 激励计划旨在完善公司治理结构，提升核心竞争力[30] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[29][31] - 激励计划拟订等程序符合规定[33]