公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2023年独立董事应参加股东大会2次，实际出席1次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议24项议案[5][6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过提名副总裁议案[6] 决策事项 - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[11] - 2023年4月10日审议通过聘任副总裁议案[12] - 2023年4月10日审议通过高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法议案[12] 关联交易 - 2023年12月11日拟与福建亿力等达成2024年度日常关联交易[10] 信息披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[8][9] - 2023年到公司生产现场了解情况，通过电话和邮件沟通[14] 公司发展 - 2023年公司运作规范，健康平稳发展[15] 其他情况 - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[16]

财务审计 - 审计公司对太阳电缆2023年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[10] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，实际可供股东分配净利润3.80亿元[17] - 2023年度利润分配方案每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[18] 资产处理 - 拟核销部分资产，损失360.05万元，减少2023年度税前利润360.05万元[32] - 母公司清理115项固定资产，净损失129.57万元[30] - 子公司清理30项固定资产，净收益1.88万元[31] - 公司及子公司核销13家公司坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[32] 议案审议 - 审议通过开展商品期货套期保值业务议案[14] - 审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》议案[15] - 审议通过制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案[16][37] - 审议通过会计政策变更议案[38][39] - 审议通过使用自有资金进行证券投资议案[40][41] - 审议通过修改《关联交易决策制度》议案[42][44] - 审议通过修改《对外担保管理制度》议案[46][48] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[49]

业绩数据 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[9] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，提取公积金后为1.13亿元[15] - 2023年度利润分配每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[16] 资产处理 - 拟核销资产损失360.05万元，减少2023年度税前利润[23] - 母公司固定资产清理净损失129.57万元，子公司净收益1.88万元[21][22] - 公司及子公司核销坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理[24] 会议与规划 - 多份报告及方案尚需提交2023年度股东大会审议[6][10][13][17][29] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和公司情况[31]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月9日14：30召开[3] - 网络投票2024年5月9日9：15 - 15：00进行[3] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 会议登记2024年5月7日9：00 - 11：00、14：30 - 17：00[7] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[5] - 议案5、6、8、11对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 议案须出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码“362300”，简称为“太阳投票”[15] - 深交所交易系统投票2024年5月9日9：15 - 9：25等时段[16] - 深交所互联网投票系统2024年5月9日9：15 - 15：00投票[17] 授权表决 - 授权委托出席2023年度股东大会[19] - 对多项议案表决同意[19]

财报披露 - 公司于2024年4月11日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月15日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者于2024年4月12日17：00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

人事变动 - 独立董事张梅因个人原因申请辞职[2] - 辞职将致独董人数少于董事会成员总数三分之一且缺会计专业人士[2] - 辞职报告需股东大会补选新任独立董事通过后方生效[2] 履职情况 - 生效前张梅继续履职并签署2023年年度报告等文件[2] 持股情况 - 截至公告披露日，张梅未持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东10人，代表股份412,183,885股，占公司股份总数57.0628%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意代表股份数412,183,885股，占比100%[6] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团关联交易预计议案》无关联股东同意占比100%[7] - 《关于公司2024年度与南平太阳高新材料关联交易预计议案》同意占比100%[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议2023年12月11日决议召开本次会议，12日披露通知[6] - 现场会议2023年12月27日下午在南平召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东10人，代表股份412,183,885股，占比57.0628%[9] - 出席现场会议股东7人，代表股份262,586,159股，占比36.3525%[9] - 参加网络投票股东3人，代表股份149,597,726股，占比20.7103%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者2人，代表股份24,172,617股，占比3.3465%[9] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意412,183,885股，占比100%[12] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团关联交易预计的议案》无关联股东同意286,758,776股，占比100%；中小投资者同意24,172,617股，占比100%[12] - 《关于公司2024年度与福建南平太阳高新材料关联交易预计的议案》全体出席股东同意412,183,885股，占比100%；中小投资者同意24,172,617股，占比100%[12] 会议评价 - 本所律师认为本次会议召集、召开等均合法有效[14]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2023年12月11日以通讯会议召开[3] - 应到董事11名，实到11名[3] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》11票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团等关联交易预计的议案》9票同意，需提交审议[6] - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》11票同意[8]