人员提名 - 梁明煅被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 担任独立董事数量及任期有要求[13] 声明信息 - 声明签署时间为2024年4月10日[16]

董事会提名 - 公司提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若不符要求提名人将督促辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年4月10日[13]

人事变动 - 独立董事张梅因个人原因申请辞职，补选通过后生效[2] 董事补选 - 董事会同意提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] - 任职资格审核无异议后提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 梁明煅1962年生，本科，正高级会计师[5] - 现任厦门金龙财务总监，兼任两公司独董[5] - 未持股，无关联关系，无任职限制[5]

业绩总结 - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元[4] - 公司2023年度审计费用为107.06万元（含税）[12] 人员与资质 - 截至2023年底，华兴合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告超173人[3] 风险与保障 - 截至2023年底，华兴购买累计赔偿限额8,000万元职业保险[6] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员有相关措施及惩戒[7] 决策进展 - 公司董事会同意续聘华兴为2024年度审计机构[13][14][15] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[15]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[8] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东大会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东大会审议[8] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[9] 担保额度管理 - 公司向控股子公司提供担保，可对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] - 公司向合营或联营企业提供担保，满足条件可预计未来十二个月新增担保额度并提交股东大会审议，任一时间担保余额不得超额度，满足条件可调剂额度，累计调剂总额不超预计额度50%[10][11] 担保申请流程 - 申请担保人需提前10个工作日向财务部提交担保申请书及附件[15] - 担保申请书应包含申请担保人基本情况、主债务情况等内容[16] - 申请担保人提交申请书时需提供营业执照、审计报告等相关资料[16] - 财务部对申请担保人进行全面评估并形成报告提交董事会审议[18] 担保审批与合同 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并及时披露[20] - 董事会对有主体资格不合法等情形的申请担保人不得提供担保[21] - 公司对外提供担保应订立书面担保合同[24] - 担保合同订立时由总裁组织相关人员审查，重大合同征询顾问意见[24] - 董事长或其授权代理人代表公司签署担保合同[24] 担保后续管理 - 财务部保管担保相关文件资料，建立台账管理并监测风险[25] - 担保债务到期后，财务部督促被担保人偿债并采取补救措施[25] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权时财务部应提请公司申报等[27] - 公司对外担保发生诉讼等突发情况有关部门应在首个工作日向总裁和财务部门报告[27] - 总裁每季度就对外担保实施情况向董事会作书面报告[27] - 审计监察部每季度末对公司担保行为进行核查[27] 担保信息披露 - 公司办理贷款担保业务需向银行提交公司章程等材料[27] - 独立董事应在年报中对公司担保情况及执行规定情况专项说明并发表意见[27] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，董秘记录会议表决情况[29] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时公司应及时披露[30] - 公司董事会或股东大会批准的对外担保须在指定网站和媒体及时披露相关内容[30] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[33]

业绩总结 - 华兴会计师事务所审计太阳电缆2023年财报，于2024年4月9日出具标准无保留意见审计报告[2] - 太阳电缆管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 会计师事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[3]

公司规模与产品 - 公司拥有111项专利，产品涵盖1000多种型号、25000多种规格[3] - 公司在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商[16] 业绩相关 - 2017 - 2022年度现金分红总额47,084.65万元[8] - 2023年采购金额为627447.8万元[18] 人员培训与发展 - 2023年度共完成培训项目45项，3725人次参加[11] - 2023年管理类培训占培训总人次的40%[11] - 2023年专业技术类培训占培训总人次的15.6%[11] - 2023年技能类培训占培训总人次的31.1%[11] - 2023年新员工培训占培训总人次的13.3%[11] - 2023年培训满意度为87.2%[11] - 2023年职称评聘共有52人受聘[12] 行业排名 - 2023年太阳电缆位列“中国线缆行业最具竞争力企业20强”第13名[16] - 2023年位列“福建企业100强”第78强[17] - 2023年位列“福建制造业企业100强”第38强[17] 供应商与采购 - 2023年新增供应商28家，合格供方17家[18] - 2023年采购合同履约率为100%[18] 环保与能耗 - 2023年处理危化品费用为90764.7元，回收废弃物5491.19吨，回收费用17331.96万元[19] - 2023年公司万元产值能耗（标准煤）为12.2千克[28] - 总部二厂新装制氮系统年减少燃煤用量约450吨，减少二氧化碳排放约914吨[28] - 总部二厂完成自来水管网改造，月减少损耗约7000吨[28] - 总部二厂空压站改造后月节电约5万度[29] 社会责任 - 2023年公司向慈善等机构赞助捐赠约158万元，为学生赞助约20万元，已帮助662名贫困学子圆梦大学[30][31] 其他 - 公司与职工的劳动合同签订率达到100%[9] - 公司从2003年导入ISO14001《环境管理体系》并持续有效运行[24] - 2020年10月公司被确定为绿色工厂、绿色供应链管理企业[24] - 公司保证售后需求1小时内响应处理[17] - 公司率先采用“直销＋专卖”双渠道销售模式[16] - 公司建立技术与服务专业队伍，采用“销售+技术”服务模式[17] - 公司与供应商、承包商等签订相关环境与安全协议书[19][20] - 2023年4月总部一厂厂界噪声白天51.8 - 59.4dB，夜间47.7 - 53.8dB；总部二厂白天55.3 - 64.3dB，夜间47.2 - 51.7dB，均低于标准[26] - 2023年总部二厂有组织排放非甲烷总烃0.87mg/m³，HCL 8.9mg/m³；总部一厂无组织排放非甲烷总烃0.5mg/m³；总部二厂无组织排放非甲烷总烃0.49mg/m³[27] - 公司各种危险废物有效处置率达100%[27] - 2023年公司三废达标排放，无环境投诉案件和污染事故[27] - 公司主要固体废物回收综合利用率达100%[27]

独立董事评估 - 公司对独立董事阎孟昆等四人独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[2] - 专项意见日期为2024年4月10日[3]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，现场1次，通讯4次，委托和缺席0次[2] - 2023年独立董事应参加股东大会2次，实际出席1次[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议24项议案[4][5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 决策事项 - 2023年拟与福建亿力等达成日常关联交易，审议程序合规[10] - 2023年4月10日董事会、5月10日股东大会同意续聘华兴会计师事务所[12] - 2023年4月10日董事会审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年4月10日公司召开会议审议通过聘任副总裁等议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，财务数据准确[10] 独立董事意见 - 2023年4月11日等多次独立董事发表同意意见[11] 公司发展 - 报告期内公司运作规范，健康平稳发展[16]

会议与决策 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席；应参加股东大会2次，实出席1次[3] - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴为2023年度财务审计机构[10] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告与意见 - 2023年按时编制披露多份定期报告[9] - 2023年多次对内控等事项发表同意独立意见[7] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责维护权益[14]