独立董事评估 - 公司对独立董事阎孟昆等四人独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[2] - 专项意见日期为2024年4月10日[3]

董事会提名 - 公司提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若不符要求提名人将督促辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年4月10日[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[10] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，实际可供股东分配净利润3.80亿元[17] - 2023年度利润分配方案每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[18] 资产处理 - 拟核销部分资产，损失360.05万元，减少2023年度税前利润360.05万元[32] - 母公司清理115项固定资产，净损失129.57万元[30] - 子公司清理30项固定资产，净收益1.88万元[31] - 公司及子公司核销13家公司坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[32] 议案审议 - 审议通过开展商品期货套期保值业务议案[14] - 审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》议案[15] - 审议通过制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案[16][37] - 审议通过会计政策变更议案[38][39] - 审议通过使用自有资金进行证券投资议案[40][41] - 审议通过修改《关联交易决策制度》议案[42][44] - 审议通过修改《对外担保管理制度》议案[46][48] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[49]

人事变动 - 独立董事张梅因个人原因申请辞职，补选通过后生效[2] 董事补选 - 董事会同意提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] - 任职资格审核无异议后提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 梁明煅1962年生，本科，正高级会计师[5] - 现任厦门金龙财务总监，兼任两公司独董[5] - 未持股，无关联关系，无任职限制[5]

人员提名 - 梁明煅被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 担任独立董事数量及任期有要求[13] 声明信息 - 声明签署时间为2024年4月10日[16]

会议与决策 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席；应参加股东大会2次，实出席1次[3] - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴为2023年度财务审计机构[10] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告与意见 - 2023年按时编制披露多份定期报告[9] - 2023年多次对内控等事项发表同意独立意见[7] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责维护权益[14]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][4] 会议参与情况 - 报告期监事应参会5次，现场1次通讯4次，无委托和缺席[5] 担保与交易 - 2023年为子公司提供担保，无其他对外担保[8] - 2023年12月审议通过2024年关联交易预计议案[4] 合规情况 - 报告期未发现内幕交易事项[8] 未来展望 - 2024年监事会加强学习培训，监督审议重大事项[10]

资金使用 - 拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[2][9] - 投资额度12个月内有效[2] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[1][2][3] 管理监督 - 多部门分工监督资金使用[4] 审议情况 - 经董事会、监事会会议审议通过[7]

投资决策 - 2024年4月9日董事会通过不超2000万元证券投资议案[3][6] - 投资可在决议通过12个月内滚动使用[3][4] 投资情况 - 投资包括新股配售、股票投资等[3][4] - 使用闲置自有资金，不影响经营[5] 风险与管理 - 投资存在市场波动等风险[7] - 制定投资及衍生品交易管理制度[7] 职责分工 - 董事会和股东大会决策，管理层签协议[7] - 财务部管资金，内审部门审计监督[7][8] 投资意义 - 适度投资利于提高资金收益和盈利能力[10]

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，投入保证金不超8000万元[2] - 交易场所为上海期货交易所，期限12个月，资金为自有资金[5][6][7] 业务背景 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80%[3] 业务审批 - 2024年4月9日董事会审议通过，无须股东大会审议[8] 风险与应对 - 业务存在多种风险，公司将匹配经营、控制规模、制定制度[9][12] 会计处理 - 公司将按相关会计准则进行会计处理[15]