| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 的关联关 系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 息（如 有） | 还累计发 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

相关事项的独立意见 独立董事关于第六届董事会第二次会议 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《上市公司独立董事规则》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议审 议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见： 一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 1、担保情况 单位：万元 | | 担保额 | | | | | | | 担保物 | 反担保 | | | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 度相关 | | 担保额 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | （如 | 情况 | 担保期 | 是否履 | 关联方 | | 象名称 | 公告披 | | 度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | 有） | （如 | | 行完毕 | ...

第六届监事会第二次会议决议公告 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知已于 2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 11:00 起，在美盈 森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利 科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年 半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-034 美盈森集团股份有限公司 2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理 费、手续费。 2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、 设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。 2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、 设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023 年 半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2023-031）。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-029 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 10:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、王治军、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程 ...

财务表现 - 2023年第一季度，美盈森集团营业收入为787,784,630.04元，同比下降14.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,200,775.70元，同比下降7.17%[5] - 公司总资产为7,325,610,616.66元，较上年末下降1.05%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,037,893,055.57元，较上年末增长2.47%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为5,881,877.81元[5] - 公司报告期内预付款项增长51.55%，其他应收款减少56.15%[7] - 公司报告期内投资收益增长149.48%，信用减值损失减少79.13%[7] - 公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金增长155.49%，支付的各项税费增长106.40%[7] - 公司报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增长225.67%[7] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,306,936,456.86元，非流动资产合计为4,018,674,159.80元，资产总计为7,325,610,616.66元[18] - 公司2023年第一季度财务报表显示，应收账款为1,003,778,528.90元，存货为368,874,487.70元[19] - 美盈森集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为787,784,630.04元，较上期923,831,266.22元有所下降[20] - 营业总成本为758,259,546.04元，较上期896,654,862.78元有所下降[21] - 营业利润为46,921,476.47元，较上期52,922,508.23元有所下降[21] - 净利润为38,617,946.29元，较上期41,000,847.66元有所下降[21] - 综合收益总额为121,780,812.99元，较上期38,462,371.58元大幅增长[22] 股东信息 - 王建荣持有公司股份9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%[13] - 吴吉林持有公司股份5,196,400股，占其所持公司股份总数的100%[14] - 池小贵持有公司股份5,002,700股，占其所持公司股份总数的100%[15] 投资决策 - 公司在2022年11月决定投资1.78亿元设立墨西哥美盈森[16] - 公司在2023年4月决定向泰国美达增资3800万美元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80,190,289.49元，同比增长37.53%[5] - 美盈森集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为969,104,466.22和988,437,985.66[24] - 投资活动现金流入小计为966,100,632.73和257,368,752.70[24] - 筹资活动现金流出小计为246,037,948.21和341,309,605.58[24]

美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 (MYS 美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023–007 2023 年 4 月 l 美盈森集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计 主管人员)袁宏贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包 括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第三节"十一、公司未来 发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,531,323,685 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 (M ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、 生产经营等情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2022 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说 明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王海鹏先生、总裁王治 军先生、独立董事谭伟先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会丰 先生、保荐代表人陈胜可先生。 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-017 美盈森集团股份有限公司 美盈森集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 17 日 1 为充分尊重投资 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2022-042 美盈森集团股份有限公司 美盈森集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 美盈森集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,078,716,134.72 | 18.75% | 3,0 ...

美盈森集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 美盈森集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-030 2022 年 8 月 1 美盈森集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计 主管人员)袁宏贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司可能面临 的包括经营环境、行业竞争等风险因素。详见本报告第三节"十、公司面临 的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 30 | | 第五节 环境和社会责任 32 | | 第六节 重要 ...