证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-094 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，9 名董事采用通讯会议方式出席会议，为陈 继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶 秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及 全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第八次（临时）会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生；2 名监事 采用通讯方式出席会议，为王赟先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 经审核，监事会认为： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-095 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 综上，监事会认为公司本次激励计划的预留授予激励对 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交 第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议审议的《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》进行了认真的核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1.根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2022 年第三次股东大会的授权，公司董事会认为本 次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 11 日为预 留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司 《2022 年限制 ...

2．本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规 定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予预留限制性股票的 激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留限制性股票的条件。 3．公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《上 1/ 2 市公司股权激励管理办法》和本次激励计划有关授予日的相关规定。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-096 中科云网科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核实意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第八次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限 制性股票事项 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West, Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票事项 之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执业 的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托， 本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"），依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证 ...

2023年9月11日 1 一、公司预留授予总量情况 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本计划授予限制 性股票总数的比例 占本计划预留授予公 告日总股本的比例 中层管理人员、核心技术 （业务）人员（45人） 1,111.5 20% 1.2567% 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 胡芳 | 中层管理人员 | 24 | 刘光林 | 核心技术人员 | | 2 | 秦国伟 | 中层管理人员 | 25 | 高越 | 核心技术人员 | | 3 | 罗丽 | 中层管理人员 | 26 | 严海 | 核心技术人员 | | 4 | 谢莉 | 中层管理人员 | 27 | 李杰 | 核心技术人员 | | 5 | 安平 | 中层管理人员 | 28 | 张华东 | 核心技术人员 | | 6 | 黄婧 | 中层管理人员 | 29 | 姜鹏 | 核心技术人员 | | 7 | 张德志 | 中层管理人员 | 30 | 胡亚彬 | 核心技术人员 | | 8 | 缪晓宇 | 中 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2023年第五次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-093 中科云网科技集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月31日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日 上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15-15:00期间的任意时 间。 2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C 座1006室公司会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．会议召集人：公司第五届董事会 5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-092 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月19日在 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于 2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第五次临时股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2023-086），现根据有关规定，就召开本次股东大 会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月31日14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月31日上午9:15—9:25, 9:30-11: ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为112,278,248.14元，同比增长109.94%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-92,753,606.26元，同比下降2,662.24%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-23,853,607.26元，同比下降1,490.52%[11] - 公司2023年6月30日总资产为434,852,469.74元，较上年度末增长119.95%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为-5,983,540.54元，较上年度末下降108.87%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1133元，同比下降2,663.41%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-439.27%，同比下降435.44个百分点[11] - 公司实现营业收入11,227.82万元，同比增长109.94%[20] - 公司餐饮团膳业务实现营业收入7,569.70万元，同比增长107.20%[20] - 公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入3,653.72万元，同比增长116.19%[20] - 公司营业收入同比增长109.94%，主要系新增团膳项目业务运营所致[27] - 公司营业成本同比增长660.61%，主要系新游戏产品投入渠道成本及本期团膳项目薪酬、能源费计入主营业务成本核算所致[28] - 公司管理费用同比增长141.12%，主要系摊销股份支付费用所致[30] - 公司互联网游戏推广及运营业务前期市场培育投入较大，收入未达预期，导致亏损3,546.63万元[36] - 公司补提预计负债金额2,685.58万元，摊销股份支付费用1,927.79万元，合计影响净利润8,160万元[36] - 公司互联网游戏业务营业收入同比增长116.19%，但毛利率为-81.30%[37] - 公司货币资金较上年末下降42.46%，主要系支付新能源光伏项目工程款、设备款及游戏业务渠道成本所致[40] - 公司应收账款较上年末下降4.28%，主要系上期新增项目应收增加所致[41] - 公司报告期内投资额为15,000万元，同比增长368.75%[57] - 重庆市微音文化传媒有限公司前期市场培育投入较大，收入未达预期，导致亏损3,566.70万元[64] - 公司其他应付款大幅增加13.29%，主要系子公司股东移交的在建工程及授予限制性股票相应增加负债及回购义务[54] - 公司预计负债大幅增加4.67%，主要系投资者诉讼索赔损失计提[55] - 公司其他流动资产下降5.13%，主要系待抵扣进项税增加[51] - 公司其他应收款下降4.14%，主要系子公司团膳项目挂账影响[50] - 公司合同负债下降2.27%，主要系客户充值款变化[49] - 2023年上半年营业收入为1.15亿元[147] - 2023年上半年净亏损为9810.35万元[147] - 2023年上半年归属于母公司股东的净亏损为9275.36万元[148] - 2023年上半年销售费用为1477.74万元[147] - 2023年上半年管理费用为3808.69万元[147] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,770,563.34元[153] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-49,500,000.00元[153] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15,259,806.69元[153] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,083,162.78元[153] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为-5,983,540.54元[156] - 公司2023年上半年少数股东权益为104,572,675.96元[156] - 公司2023年上半年所有者权益合计为98,589,135.42元[156] - 公司2023年上半年吸收投资收到的现金为120,903,478.57元[152] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为41,850,000.00元[152] - 公司2023年上半年偿还债务支付的现金为43,215,383.01元[152] - 公司2023年6月30日累计发行股本总数为88,446.00万股，注册资本为88,446.00万元[163] - 公司2023年半年度实现综合收益总额为-3,357,909.96元[157] - 公司2023年半年度所有者权益合计为205,532,005.54元[159] - 公司2023年半年度未分配利润为-1,127,095,990.01元[159] - 公司2023年半年度资本公积为547,965,979.30元[159] - 公司2023年半年度股本为884,460,000.00元[159] - 公司2023年半年度减少库存股50,903,478.57元[159] 业务情况 - 公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营[20][21][22][23] - 公司正在向新能源N型电池片生产制造及销售业务领域战略转型[20][21] - 公司新能源N型电池片一期项目预计2023年10月中下旬开始试生产[20] - 公司决定变更经营宗旨及范围，并同步修订《公司章程》[20] - 公司高度重视食品安全，采取多项措施确保团膳项目食品安全风险可控[66] - 公司将积极调整经营思路，创新运营模式，提高团膳市场开发、竞争和客户服务能力[66] - 公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营，不属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] - 公司控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司签署重大合同[115,116] - 中科高邮收到政府补贴1,200万元，该补贴与公司日常经营活动有关但不具备可持续性[118] - 中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼已封顶，相关设备采购及机电承包协议按约履行中，预计8条生产线将于2023年10月中下旬开始试生产[118] - 公司主要经营活动包括农业科技、电子信息技术、生物质气化产品技术开发等[163] 股权结构 - 公司2023年上半年报告显示，公司前10大股东中，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16.15%，为公司控股股东[131] - 公司前10大无限售条件股东中，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有14,287.61万股，为第一大无限售条件股东[132] - 公司董事长兼总裁陈继持有560.93万股，为公司高管第一大股东[136] - 公司副董事长兼副总裁、财务总监吴爱清持有626.7万股[136] - 公司非独立董事、内部审计负责人沈洪秀持有721万股[136] - 公司副总裁、董事会秘书覃检持有32万股[136] - 公司前10大股东之间不存在关联关系或一致行动安排[134] - 公司股东许昕通过投资者信用证券账户持有615.28万股[134] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[135] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[137][138] 会计政策 - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11][12] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[166] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价[167] - 公司采用人民币为记账本位币[172] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[173] - 公司编制合并财务报表时将整个企业集团视为一个会计主体[176] - 公司在报告期内因同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司或业务[177][178] - 公司在报告期内处置子公司或业务[178][179] - 合营安排分为共同经营和合营企业[181] - 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营[182] - 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金[183] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额均计入当期损益[185] - 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益[185] - 公司评估金融资产转移时,根据是否转移或保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，分别进行会计处理[193,194,195,196] - 公司终止确认金融负债的条件包括全部或部分解除现时义务,以及与债权人签订协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债[196] - 公司采用估值技术确定金融工具的公允价值,优先使用相关可观察输入值[196,197] - 公司对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,评估其信用风险是否显著增加,计提相应的预期信用损失[197,198] - 公司应收票据、应收账款和其他应收款按照不同组合计提预期信用损失[198] 重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在报告期内授予限制性股票，根据《会计准则》有关规定摊销股份支付费用，影响净利润1,927.79万元[20] - 投资者索赔诉讼案件在报告期内形成一审判决，公司根据判决结果补充计提预计负债2,685.58万元[20] - 公司收到（2020）京01民初245号《北京市第一中级人民法院民事判决书》，判决公司需向526名投资者赔偿投资损失3,176.05万元，并承担54.60万元的诉讼费[84] - 公司将根据会计谨慎性原则，就本次一审判决情况补充计提预计负债2,685.58万元，预计对公司2023年度净利润的影响金额为-2,685.58万元[90] - 公司于2023年4月25日收到代理律师送达的（2023）京01民终2485号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》，本案按上诉人北京中投国亚投资顾问有限公司自动撤回上诉处理[91,92] - 长城华西银行向北京二中院申请执行对涉案房屋及土地使用权的拍卖、变卖等事宜，不会对公司资产状况、财务成果及经营稳定产生任何实质影响[93,94,95,96] - 公司收到北京市二中院邮寄送达的《通知》及《评估报告》，北京京港房产土地资产评估有限公司于2023年5月11日对大兴区金科巷6号进行了司法评估，评估价值为5976.3099万元，折合单价为7143元/平方米[97] - 公司拟向实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的扬州市高湘新能源有限公司发行股票数量不低于90,000,000股且不超过100,000,000股，募集资金总额不低于28,260万元且不超过31,400万元，构成关联交易[107]