证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...

特别提示： 1、本次签署的协议，自各方盖章之日起生效。 2、本次交易不属于关联交易，该事项在董事会审批权限内，公司第七届董 事会第七次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对子公 司新疆北新投资建设有限公司（以下简称"北新投资"）举办的重庆市北新巴蜀 中学校（民办）（以下简称"民办北新巴蜀中学"）进行资产转让暨债务重组， 具体情况如下： 一、交易概述 根据重庆市合川区人民政府办公室于 2021 年 5 月 24 日出具的《关于印发合 川区规范和整治公办学校参与举办民办义务教育学校工作方案的通知》，将民办 北新巴蜀中学转为公办学校，自 2021 年 8 月 31 日后，由重庆市合川区委、区政 府对民办北新巴蜀中学全权管理。2021 年 9 月 1 日起，北新投资全面退出该学 校管理。 为全面完成民办北新巴蜀中学资产转让事项，经友好协商，由重庆市合川区 教育委员会举办的重庆市北新巴蜀中学校（公办）（以下简称"公办北新巴蜀中 学"）作为接收主体，接收公办北新巴蜀中学资产，同时作为交易对价，公办北 新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资的部分债务。 ...

经核查独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事制度》等相关规定，新疆北新路 桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李斌先生、 季红女士、张海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-24 新疆北新路桥集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会履职情况 2023 年期间，公司监事会完善各项监督职能，建立有效的沟通渠道和方式， 依法独立行权履职。在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配 合下，通过列席公司董事会和股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的方 案及分析报告、公司治理相关情况等资料、文件，研究分析公司整体经营情况、 资本运作情况、依法治企情况等业务状况以及关联交易、担保、审计工作等内控 治理工作，积极参与公司重大决策的讨论。 报告期内，监事会全体成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事 会审议的议案、董事会会议召开情况等行使了知情权和监督权，确保了议案的真 实、准确、完整性，以及会议召集、召开、表决程序依法依规；监事会成员全体 列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票，并对董事会严格按照 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 《公司法》《证券法》《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执 行股东大会的各项决议进行了监督检查。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆北新路桥 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－21 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建 工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城 建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额， 搭建统一设备租赁服务平台，建成"统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合 力"的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"北新路桥集团"）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 希会审字(2024)3813 号 内部控制审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 目。 录 一、内部控制审计报告………………………（1-2） 二、证书复印件 . ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所（特殊普通合伙 XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3813 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 黃事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 围绕"双碳战略"，积极跟进新能源发展方向，抢抓市场信息，布局风力发 电、光伏发电、储能发电市场，进军新能源市场业务，加大风、光、储能电力建 设业务，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"北新路桥集团"） 与新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称"市政交通"）、新疆兵 团建材（集团）有限公司（以下简称"建材集团"）拟共同出资成立新疆兵建电 力工程建设有限公司（暂定名，以工商登记为准）。 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下 简称"兵团建工集团"），市政交通系兵团建工集团全资子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通为本公司的关联法人，上述事项构 成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（二）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-18 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 （五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%； 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，新疆 北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年度母公司实现净利润 为 30,298.68 万元，2023 年初母公司未分配利润 5.17 亿元，提取法定盈余公积金 3,029.87 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 7.89 亿元。 一、本年度利润分配预案 本公司 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。未分配利润结转下一年度。 二、《公司章程》关于现金分红的规定 根据《公司章程》第一百六十八条之规定，公司实施现金分红 ...