证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－26 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0171 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆北新路桥集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－25 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更会计师事务所 及签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月 15 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向深圳证券交易所提交的关于 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"向特 定对象发行股票"）的申请被受理。本次变更前，公司向特定对象发行股票项目 会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），现拟变更为永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）；本次变更前签字会计师为杨学伟、张欣琪，现拟变更 为张炜、周超。 二、变更事由 原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司基于审 慎性原则，综合考虑业务发展和审计的需要，变更 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。经公司第七届董事会第十四次会议和 2024 年第四次临时股东大会 审议，通过公开招标，聘请永拓会计师事务所（特殊普 ...

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [1][4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [1] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 [1] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [3] - 公司未披露持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [3] - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [3] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [3] - 公司未披露2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.14亿元，上年同期15.60亿元，同比增长3.47%[5] - 营业总收入本期为16.14亿元，上期为15.60亿元，同比增长3.46%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损6849.63万元，上年同期盈利593.17万元，同比下降1254.75%[5] - 净利润本期亏损5929.88万元，上期盈利205.30万元，同比由盈转亏[18] - 基本每股收益本期为-0.0540元，上期为0.0047元，同比由盈转亏[19] - 稀释每股收益本期为-0.0540元，上期为0.0047元，同比由盈转亏[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-4.44亿元，上年同期为-9.38亿元，同比增长52.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4.44亿元，上期为-9.38亿元，亏损幅度收窄[20] 应收款项融资变化 - 应收款项融资本报告期末为968.91万元，上年度末为405.16万元，同比增长139.14%[7] 应付票据变化 - 应付票据本报告期末为4.45亿元，上年度末为1.87亿元，同比增长137.98%[7] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末为32.75亿元，上年度末为22.76亿元，同比增长43.90%[7] 未分配利润变化 - 未分配利润本报告期末为1.09亿元，上年度末为1.77亿元，同比下降38.68%[8] 财务费用变化 - 财务费用本报告期为2.90亿元，上年同期为1.93亿元，同比增长49.79%[8] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本报告期为4501.92万元，上年同期为768.82万元，同比增长485.56%[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为65039户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] 控股股东情况 - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有无限售条件股份410,514,786股，为公司控股股东[12] 货币资金变化 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额4,406,516,888.26元，较期初3,452,847,803.05元增长约27.62%[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额1,747,444,334.30元，较期初1,972,144,142.19元下降约11.39%[15] 预付款项变化 - 预付款项期末余额1,186,951,095.67元，较期初945,827,006.26元增长约25.49%[15] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额14,155,664,337.54元，较期初13,393,401,935.49元增长约5.69%[15] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额43,578,373,653.11元，较期初42,999,221,558.86元增长约1.35%[16] 资产总计变化 - 资产总计期末余额57,734,037,990.65元，较期初56,392,623,494.35元增长约2.38%[16] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额13,230,434,246.48元，较期初13,354,046,719.94元下降约0.93%[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末余额39,358,455,843.26元，较期初37,848,223,031.97元增长约4.00%[16] 负债合计变化 - 负债合计期末余额52,588,890,089.74元，较期初51,202,269,751.91元增长约2.71%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为17.15亿元，上期为15.55亿元，同比增长10.30%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.17亿元，上期为-5.41亿元，亏损幅度收窄[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16.67亿元，上期为11.92亿元，同比增长39.82%[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为10.06亿元，上期为-2.86亿元，同比由负转正[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务表现 - 2025年第一季度营收为16.14亿元，同比增长3.47% [1] - 2025年第一季度净亏损6849.63万元，去年同期净利润593.17万元 [1]

财务业绩 - 2024年公司实现营业收入102.15亿元 同比增长20.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.23亿元 [1] - 资产规模达563.93亿元 同比增长3.98% [1] 业务中标情况 - 2024年中标项目91项 总金额201.95亿元 [1][3] - 新中标5G及新能源项目7项 合同金额23.1亿元 占总承揽额的11.44% [3] - 2025年新增中标项目包括第六师106团-第八师148团公路工程(4.27亿元) 兵团西山新区公路项目(4.01亿元) 别迭里口岸公路项目(6.59亿元) [5] 业务板块构成 - 主营业务以公路 市政 房建传统建筑业板块为主 [1] - 逐步拓展至5G新基建 光伏风电新能源基建 矿山工程 水利工程等新领域 [1] - 形成"3+3+N"发展板块格局：建筑业/工业/三产服务业 公路/市政/房建传统板块 新基建/新能源/矿山/电力等新板块 [4] 项目运营进展 - 参与投资的7条高速公路中有4条完工通车 总运营里程达223.16公里 [4] - 工程项目合同履约率和质量合格率均保持100% [1] - 先后获得全国优秀施工企业 全国建筑业先进企业 中国建设工程鲁班奖等近百项荣誉 [1] 市场区域拓展 - 国内业务覆盖26个省(自治区 直辖市) 国外业务涉及9个国家 [1] - 新疆区域内依托兵团草湖模式中标兵团"十四五"项目 [2] - 海外市场扩大跟踪范围 加强与大型央企国企合作实现优质资源互补 [2] 行业转型趋势 - 建筑业由劳动密集型向资金密集型产业过渡 [2] - 公司加快从工程总承包向建筑业全生命周期服务商转型 [4] - 推动从区域业务向全国化 国际化拓展 从技术研发到运营养护的全产业链升级 [1][4]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 102.15 亿元，较上年同期上升 20.37%，实现归 属于母公司股东净利润-4.23 亿元，较上年同期下降 1412.27%。 二、2024 年董事会运作情况 | 会议届次 | | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 | | 第七届董事会第六次 | 2024 | 年 | 2 月 | 2.《关于公司向特定对象发行股 ...

审计机构聘请 - 2024年公司聘请永拓会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构，聘期1年[1][2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人[4] - 2024年度，永拓经审计收入总额32,268万元，审计业务收入26,948万元，证券业务收入13,144万元[4] - 2024年，永拓上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家；上市公司审计收费3,410万元，挂牌公司审计收费2,530万元[4] - 永拓2024、2023、2022年度行政处罚分别为无、无、1次，行政监管措施分别为3次、4次、5次，刑事处罚和自律处分均无[4] 审计工作情况 - 2024年度审计，永拓对公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案，无未解决意见分歧[6] - 2024年度审计，永拓质量复核人员对重大事项提复核意见，项目组及时回复并提供落实证据[6] - 2024年度审计，永拓质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，项目组成员未因质量问题受问责[7] - 2024年度审计，永拓按计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定审计方案并与公司沟通[8] 审计结果 - 永拓认为公司财务报表按准则编制，反映2024年度经营成果和财务状况[11] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[11] - 永拓出具标准无保留意见的财务报告及内部控制审计报告[12] 其他 - 永拓购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超0.64亿元[10] - 公司评估永拓资质条件、质量管理水平符合要求[12] - 永拓项目组成员满足独立性规定，有必需业务水平[12] - 永拓审计过程勤勉尽责，公允发表意见[12] - 永拓完成2024年度审计相关工作[12] - 永拓核查公司内部控制情况等事项，审计行为规范有序[12]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务业务审计报告的130人[3] 业绩数据 - 2024年度，永拓审计收入总额32268万元，审计业务收入26948万元，证券业务收入13144万元[3] - 2024年上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家；上市公司审计收费3410万元，挂牌公司审计收费2530万元[3] 风险基金与处罚 - 截至2024年12月31日，永拓职业风险基金6485.12万元[4] - 2022 - 2024年行政处罚分别为1次、0次、0次，行政监管措施分别为5次、4次、3次[5] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施36次[5][6] 审计相关 - 2024年11月公司审议通过聘永拓为2024年度审计机构，聘期1年[7] - 永拓对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为永拓履职独立、尽责、意见公允[11]