新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》， 公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 《独立董事 2023 年度述职报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－20 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | | | 关联 | 2023 年 | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 交易 | 1-12 月实 | 预计金额 | 额占同类 | 生额与 | 披露日期及 | | 易类别 | | 内容 | 际发生额 | （万元） | 业务比例 | 预计金 | 索引 | | | | | （万元） | | | 额差异 | | | 向关联 | 兵团建工集团及 | 采购 | 300.00 | 300.00 | 3.37% | 0.00 | | | 人采购 | 其下属企业 | 燃料 | | | | | | | 燃料和 | 小计 | — | 300.00 | 300.00 | ...

本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司 经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专 门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及 全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。2023 年度的履职情况报告如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，大学本科 学历。历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长(法定代表人)，安徽省经济贸易委员会 副处长、副局长，安徽省阜阳市食品药品监督管理局局长，安徽省有关县区政府 主要负责人，中国国储能源化工集团有限公司副总经理，北京 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 日 录 一、审计报告 …………………………………(1-4) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………(5-6) 2. 合并利润表 ……………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 ………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………(11-12) 2. 母公司利润表 ………………………(13) 3. 母公司现金流量表 ………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 ……………(15-16) 三、财务报表附注 …………………………(17-128) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 ·格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 == 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公 司）和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵 团交通建设有限公司、新疆北新联海贸易有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有 限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公 司、新疆北新城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新 融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设 有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖 南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察 设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重 庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限 责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城市发展建设科技有限 公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重 庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高速公路建设 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司 2024 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算报告为基础， 分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公 司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公 平的原则，同时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方 针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 3.利润总额 14,600.00 万元 4.归属于母公司净利润 3,350.00 万元 2024 年预算与 2023 年经营成果比较表 1.营业收入 928,500.00 万元 2.营业成本 767,300.00 万元 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年预算 | 年实现数 2023 | 预计增长 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | | | | | | 2023 年年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2023 | 年年度占 | 度占 | 2023 | 年年度偿 | 2023 | 年年度期 | 占用 | | | 非经营性 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2023 年期初占 | | 用累计发生金 | | 用资 | 还累计发生金 | | | 末占用资金余 | 形成 | 占用性 | | 资金占用 | 称 | | | 用资金余额 | | | | 金的 | | | | | | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 额（不含利息） | | | 额 | | | 额 | 原因 | | | | | | | | | | | 利息 | | | | | | | | | | | | | | ...

第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在北新路桥集团党委坚强 领导下，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以推动高质量 发展为主题，全面推动"四项经济工作"、着力优化产业结构、依法治企向纵深推进， 集团经济发展稳中求进总体向好。 一、在谋划经营中审时度势，经济工作稳中有进 （一）坚持"三个导向"，市场承揽持续向好 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 以年度承揽目标为导向，抓全员承揽意识，各级指挥部成员发挥区域资源优势， 全面收集项目信息；以问题为导向，抓关键精准发力，严格落实"周会督战+正向激励 +末尾约谈"的市场开发机制，为各单位市场开发"把脉问诊"找准症结，"精准开 方"疏通痛点；以结果为导向，抓重点项目落地。 （二）做到"三个抓牢"，营收稳步向好 抓牢责任传导，奋力实现营收增长。严格落实"红黑榜"奖惩机制，层层压实责 任，推动产值完成；抓牢项目开工，奋力实现产值规模提升；抓牢举措创收，奋力扭 转三产下滑态势。 （三）突出"三个聚焦"，利润效益持续改善 聚焦利润是根，着力提 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-24 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...