证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－27 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 （二）项目工期：730 天。 （三）中标工程质量等级：合格。 （四）中标工程范围：第一合同段全长14.00km，为新建道路；路基宽度24.5m, 道路横断面组成形式为：2×0.75m 土路肩+2×2.5m 硬路肩+4×3.75m 行车道+2m 中间带+2×0.5m 路缘带；路面结构为 5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)+8cm 粗粒 式沥青混凝土(AC-25)+下封层(同步碎石封层)+32cm 水泥稳定砂砾+25cm 级配砾 石，路面总厚度 70cm,路床厚度 80cm(砾类土)；本合同段主线设置桥梁 237.8m/2 座，其中大桥 206.4m/1 座，中桥 31.4m/1 座，设置涵洞 36 道。第十四师昆玉市墨 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－27 玉县公路建设项目(第一合同段)施工的全套施工图纸及招标文件范围内的全部 内容(包括施工图、工程量清单、说明文件和招标答疑纪要所包含的施工内容)。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－28 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请文件于 2023 年 12 月 15 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受 理。因本次向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实，根据《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条，并参照《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》第五十九条的相关规定，公司于 2024 年 2 月 29 日向深交所 报送了关于申请中止审核向特定对象发行股票申请文件，并于 2024 年 3 月 2 日 获得同意，申请中止时限不超过 3 个月。 公司积极落实相关事项后，根据相关规定，公司及保荐机构向深交所申请恢 复对公司向特定对象发行股票项目的审核，于 2024 年 5 月 30 日收到深交所同意 恢复公司向特定对象发行股票项目审核的通知。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，北新路桥集团营业收入为15.6亿元，同比下降9.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5931.7万元，同比下降18.66%[5] - 利润表显示城建税、地方附加税金及附加下降，导致税金及附加下降[11] - 净利润下降至2.05亿元，主要因收入下降和企业所得税增加[14] - 新疆北新路桥集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,729,821,956.28元[25] 资金情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.38亿元，同比下降108.35%[5] - 预付款项增加至11.62亿元，同比增长39.50%[8] - 短期借款增加至15.02亿元，同比增长45.87%[8] - 一年内到期的非流动负债增加至24.67亿元，同比增长34.00%[10] - 应收票据增加至1.01亿元，主要系收到工程款[7] 股东情况 - 股东信息显示，新疆生产建设兵团建设工程持股46.34%，为最大股东[16] - 新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，招商银行持有925,740股，占总股本0.07%；交通银行持有5,090,900股，占总股本0.40%[20] - 前10名无限售条件股东持股情况中，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有410,514,786股，为最大股东[17] - 股东陈明辉通过信用账户持股6,533,000股；北京臻创科技有限公司通过信用账户持股6,315,000股；唐建柏通过信用账户持股4,500,000股[18] 财务状况 - 新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为155.99亿元，较上期172.51亿元有所下降[22] - 2024年第一季度营业总成本为155.52亿元，较上期171.84亿元略有下降[22] - 2024年第一季度净利润为20.53亿元，较上期42.01亿元有所下降[23] - 2024年第一季度财务费用为19.33亿元，较上期18.13亿元有所增加[23] - 2024年第一季度综合收益总额为8.36亿元，较上期-5.22亿元有所增加[24] 现金流量 - 新疆北新路桥集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,729,821,956.28元[25] - 投资活动现金流入小计为26,164,991.86元，投资活动现金流出小计为566,697,506.64元[25] - 筹资活动现金流入小计为3,210,705,000.00元，筹资活动现金流出小计为2,018,431,233.87元[25]

债券代码：149468.SZ 债券简称：21 北新 R1 关于"21 北新 R1"回售结果暨摘牌的公告 根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券（用于"一带一路"）（第一期）募集说明书》的约定，新疆北新路桥集团 股份有限公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 26 日和 2024 年 3 月 28 日 在披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投 资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《新疆北新 路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投资者回售实施办法的 第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 8 日）内选择将持有的"21 北新 R1"全部或部分回售给公司，回售价格为人 民币 100 元/张（不含利息）。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对"21 北新 R1"债券回售 申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,80 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 848,655.44 万元，较上年同期下降 27.20%，实 现归属于母公司股东净利润 3,222.71 万元，较上年同期下降 30.42%。从业务构 成来看，公司收入仍主要来自于工程收入，2023 年公司实现工程收入 75.14 亿 元，同比减少 18.42%，占营业收入的 88.54%。 二、2023 年董事会运作情况 2023 年 8 月，公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，进行换届选举。公司第 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为8486554381.89元，较上年下降27.20%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为32227131.19元，较上年下降30.42%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为579127303.46元，较上年增长50.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年下降25.00%[10] - 公司2023年总资产为54235206556.35元，较上年增长6.02%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3447103253.78元，较上年增长0.77%[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5980933.61元，政府补助为30025668.07元[13] - 公司2023年其他营业外收入和支出为346654.01元，净利润影响额为126592.03元[14] - 公司报告期内新承揽合同额为223亿元，同比增长6.35%[16] - 公司融资途径主要为贷款、票据及债券，贷款余额为342.42亿元，融资成本区间为2.8%-4.55%[18] - 公司2023年实现营业收入84.87亿元，较上年同期下降27.20%[26] - 公司工程收入占营业收入的88.54%，同比减少18.42%[26] - 公司高速公路运营业务总运营里程达223.16公里，为公司带来新的业绩增长点[26] - 公司营业收入构成中，施工业占比最大，为89.31%，同比减少18.05%[28] - 公司工程收入占主营业务收入的88.54%，同比减少18.42%[28] - 公司国内营业收入占比99.19%，同比下降27.28%[29] - 公司营业成本中，施工业占比最大，为93.11%，同比减少20.83%[30] - 公司工业营业成本同比增长63.02%[30] - 公司高速公路服务业营业成本同比增长22.21%[30] - 公司报告期内经营活动现金流入小计为7,110,679,187.26元，较上年同期下降10.93%[53] - 公司报告期内投资活动现金流出小计为1,025,349,737.37元，较上年同期下降72.47%[53] - 公司报告期内筹资活动现金流入小计为9,378,590,260.17元，较上年同期下降3.45%[53] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为704,407,475.90元，较上年同期下降338.98%[53] - 公司资产构成中，在建工程占总资产比例从2023年初的17.98%增加至2023年末的32.13%[54] - 公司长期借款占总资产比例从2023年初的55.58%增加至2023年末的57.93%[54] - 公司报告期投资额为3,110,296,531.90元，较上年同期增长43.88%[55] 公司发展战略 - 公司报告期内新设立了安徽北新建设工程有限公司、白杨市北新建设工程有限公司、新疆北新矿业建设工程有限公司[35] - 公司未来发展展望包括转变思维模式，打造现代产业体系，延伸建筑业产业链和价值链，提升服务意识和能力水平，实现内部企业资源整合和市场整合，成为具备全产业链综合服务能力的企业集团[63] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制[68] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[68] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见[68] - 公司通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流，保证了广大投资者的知情权[69] 公司人员情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,629人，其中技术人员占2,393人，占比最高[113] - 公司薪酬政策采取岗位工资与绩效工资相结合的方式，薪酬结构包括基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等组成员工劳动报酬[113] - 公司积极开展全员培训工作，内培主要以工程、安全、经营等专业培训为主，外培主要提升管理人员领导能力和管理水平[114] 公司高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况均为0股[78] - 公司党委书记、董事长张斌现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委副书记、副董事长、总经理朱长江现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委委员、总会计师汪智勇现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、副总经理杨志明现任任期为2023年08月18日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、总经济师、总法律顾问杜恩华现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79]

大家好！ 作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定， 积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司整体利益和保护了中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告 各位股东及股东代表： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张海霞，女，中国国籍，无国外永久居留权，汉族，出生于 1973 年 3 月， 本科学历，新疆财经大学 EMBA 学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌 鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所 高级经理，现任新疆银石律师事务所 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 希格玛项目合伙人杨学伟先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 12 年以上的执业经验。2010 年加入 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 希格玛会计师事务所是 1998 年在全国成立最早的八家会计师事务所之一-- -原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西 ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 希会其字(2024)0210 号 目 录 | 一、专项审核报告 ………………………………………………………………… (1-2) | | --- | | 二、附表 . | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 h格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0210 号 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月18日出具了 希会审字(2024)3812号 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人在 2023 年度内任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和保护了中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 2023 年度任期内，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅 会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度 行使表决权，充分发表独 ...