证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第 七届董事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以短信和邮件的形式向各位董 事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－14 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司现将 2024 年第一季度建筑业经营情况简报如下： 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 47%，对上计量 18 期。不存 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 在未按合同约定及时结算与 | | 目 | 包 | 日 | | | | 回款的情况，交易对手方的履 | | | | | | | | 约能力不存在重大变化。 | | 京 台 G3 | | | | | | 正在履行，已完成项目 ...

债券代码：149468.SZ 债券简称：21 北新 R1 新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1" 调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 5、回售登记期：本次回售登记期为2024年3月29日至2024年4月8日（仅限交 易日）。 重要提示： 1、根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行 公司债券（用于"一带一路"）（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 设定的发行人调整票面利率选择权，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"）有权决定在"21 北新 R1"（以下简称"本期债券"）存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场 环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，下调 250 个基点，即本期债券在存 续期前 3 年票面年利率为 5.50%，存续期后 2 年票面利率维持 3.00%，符合《募 集说明书》的约定。 2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息 年度付息日将持有的本期债券 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－13 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心发来的《中标通知书》。根据 《中标通知书》，本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市 政工程设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市 政基础设施一期建设项目一批次（一标段：纵五北路、西二北路、北九路、纵六 路）道路工程及基础配套设施 EPC 总承包（以下简称"该项目"）中标人。本公 司负责该项目施工部分，建筑安装工程费为人民币壹亿伍仟柒佰陆拾玖万柒仟柒 佰陆拾伍元陆角伍分（¥157,697,765.65）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市政工程设计研 究总院有限公司组成的联合体与新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展 服务中心不存在关联关系。 （二）项目工期：590 日历天。 （三）质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程 质量达到国家及行业现行施工验收规 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－12 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－12 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请文件于 2023 年 12 月 15 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受 理，于 2023 年 12 月 28 日收到深交所对本次发行的审核问询，并于 2024 年 1 月 20 日向深交所提交及更新了本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。 上述事项的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的相关公告。 因本次向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实，根据《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条，并参照《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》第五十九条的相关规定，公司已向深交所申请中止本次发行 的审核程序并获得同意，申请中止时限不超过 3 个月。 公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营，公司将在相关事项完 成后及时向深交所申请恢复对本次向特定对象发行股票的审核 ...

特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会于近 日收到副总经理黄国林先生的书面辞职报告，黄国林先生因工作变动原因辞去公 司副总经理职务，辞职后黄国林先生继续担任公司董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，黄国 林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黄国林先生的离职不会影响公 司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，黄国林先生未持有公司股份。 黄国林先生担任本公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对 黄国林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－11 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002307 股票简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 新疆北新路桥集团股份有限公司 方案论证分析报告（修订稿） 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 新疆北新路桥集团股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司竞争力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金不 超过 165,000.00 万元（已扣除财务性投资及类金融业务的影响），扣除发行费用 后的募集资金净额计划用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公路复线） 及补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆北新路桥集团股 份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"交通强国"战略下，国家政策大力支持交通基础设施建设，建筑业市 场空间广阔 在"交通强国"的战略指引下，国家政策大力支持交通基础设 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－10 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第七届董 事会第一次会议、第七届监事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议 通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年2月4日召开第七 届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行股票方案的议案》。因财务性投资事项，公司调减本次募集资金额 度5,000万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过165,000.00万元（含本 数）。 基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金运用的 可行性分析报告（修订稿） 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，新疆北新路桥集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向 特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： （一）本次募集资金投资项目的必要性 1、积极响应"交通强国"建设的国家政策号召 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过165,000.00万元（已扣除财务 性投资及类金融业务的影响），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下 项目： 单位：万元 | 序 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 董事会前 已投入金 | 尚需投入 | 拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 金额 | 金投入金额 | | 1 | 宿州至固镇高速公路项目 | 552,487.87 | 128,249.90 | 424,237.97 | 119,000.00 | | | （G3 京台高速公路复线） | | | | | | 2 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 3、公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行的分析 及提出的具体填补回报措施进行的调整符合相关法律法规规定，公司控股股东、 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合 理、可行，有利于保障投资者合法权益，关于本次向特定对象发行股票摊薄即期 1 回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要 求，符合公司及全体股东长远利益。 4、公司本次编制的《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发 行股票方案论证分析报告（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结 合公司现状及发展战略，充分论证分析了本次发行对公司的影响，符合有关法律 法规的规定及公司的实际情况，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害 中小股东权益的行为和情况。 5、 ...