技术研发与荣誉 - 成功申报高新技术企业1家，通过复审1家[12] - 获得省部级工法48项，专利34项，软件著作权2项[12] - 参编国家标准1项、团体标准3项、地方标准1项[12] - 申报兵团及兵团第十一师课题27项[12] - 荣获多项科技、质量、安全环保等奖项[12][13] 资质获取 - 新取得水利水电、矿山工程施工总承包及古建筑工程专业承包资质[9] 未来展望 - 2025年将降息工作作为首要核心任务[17] - 2025年落实政府补贴，扭转亏损局面[18] 策略实施 - 2024年坚持“降本增效”，压降施工成本等[6] - 以项目目标责任制降低管理费用、提升利润率[19] - 紧盯“三大市场”确保市场规模稳增长[19] - 继续打造“3+3+N”产业格局[20] - 聚焦主责主业，培育新型产业[21] - 为子公司引入战略投资者[22] - 加强与科技型企业合作，推广数字化系统应用[23] - 构建综合性资质体系架构[24] - 防范和化解重点领域风险[25] - 推进“人才强企、人才兴企”战略[26] - 以党建引领企业高质量发展[27] 人才建设 - 组织申报新疆工匠等人才42人，人才项目8个[14]

2024年会议情况 - 监事会召开11次会议，审议33项议案[5] - 董事会召开11次，审议43项议案[5] - 股东大会召开6次，审议22项议案[5] 2024年评价 - 监事会认为公司已建立完善内控体系且有效执行[7] - 财务报告编制符合规定，能反映财务状况和经营成果[8] - 重大交易和关联交易审批程序合规，价格公允[10] - 对外担保决策程序合法合规，无不良担保情况[11] - 董事会和管理层能落实股东大会决议[12] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[13] 2025年展望 - 深化治理监督、强化财务监督、促进内部监督协同[14] - 研究解决监督重大问题推动运营水平提升[17] - 加强与外部审计机构沟通完善内部监督体系[17] - 制定学习培训计划提升监事会能力[18] - 完善内部工作制度与流程提高规范化水平[18] - 开展与同行业交流活动改进工作方式[18]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 | 接受关联人提供 | 兵团建工集团及其 | 接受服务 | 2,000.00 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的服务 | 下属企业 | | | | | 其他关联交易 | 兵团建工集团及其 | 其他业务 | 5,000.00 | 0 | | | 下属企业 | | | | | | 合计 | | 187,000.00 | 84,366.23 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及下属 公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）及其下属企业发生日常关联交 易，公司预计上述日常关联 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入102.15亿元，工程施工业务收入92.96亿元，占比91%[8] - 2024年度营业总收入同比增长20.37%，营业总成本同比增长26.78%[1] - 2024年度净利润为 - 4.64亿元，同比下降719.34%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，同比下降127.30%[24] 资产负债 - 2025年4月21日货币资金期末余额34.53亿元，期初余额40.04亿元[16] - 2025年4月21日应收账款期末余额19.72亿元，期初余额19.22亿元[16] - 公司资产总计期末余额为563.93亿元，期初余额为542.35亿元[17] - 公司负债合计期末余额为512.02亿元，期初余额为486.23亿元[18] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》相关规定[148] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%；企业所得税15%、25%等[149] 会计核算 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[60] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[76][78] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[96] 其他 - 审计报告签署日期为2025年4月21日，审计机构为永拓会计师事务所[5] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对公司持股比例为46.34%[40]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2025 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务报告为基础，分析预 测了公司面临的建筑行业市场、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经 营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同 时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方针，秉着客观 求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 1.营业收入 1,103,235.66 万元 2.营业成本 941,307.65 万元 3.利润总额-4,600 万元 4.归属于母公司净利润 1,100 万元 2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 | 项目 | 年预算 2025 | 2024 | 年实现数 | 预计增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,103,235.66 | | 1,021,514.50 | 8.00% | | 营业成本 | ...

财务数据 - 2024年末合并总资产5639262.35万元，增幅3.98%[4] - 2024年末合并总负债5120226.98万元，增幅5.3%[4] - 2024年合并营收1021514.50万元，增长20.37%[7] - 2024年合并净利润-46413.49万元，降低719.07%[7] 资产变动 - 2024年合并新购固定资产4134.16万元[9] - 2024年无形资产合并增加321898.1万元[10] 公司架构 - 2024年投资或新设立子公司新疆兵建电安工程建设有限公司[14] - 重庆市北新巴蜀中学注销，重庆兴投实业有限公司被破产清算管理人接收[14]

担保情况 - 2025年公司拟为7家子公司提供不超9.4亿元综合授信担保额度，有效期三年[4] - 新疆北新投资建设有限公司2025年新增担保额度3.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.60%[5] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2025年新增担保额度1亿元，占比3.31%[5] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2025年新增担保额度1000万元，占比0.33%[5] - 新疆北新联海贸易有限公司2025年新增担保额度8000万元，占比2.56%[6] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2025年新增担保额度2000万元，占比0.66%[6] - 重庆北新融建建设工程有限公司2025年新增担保额度1.8亿元，占比5.97%[6] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2025年新增担保额度2亿元，占比6.63%[6] - 截至公告日公司对外担保总额为257054.72万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为83.87%[46] 子公司业绩 - 新疆北新投资建设有限公司2024年资产总额41.33亿元，负债总额19.81亿元，营业收入9526.90万元，净利润 -4800.12万元[10][11] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2024年资产总额2.46亿元，负债总额2.25亿元，营业收入3.80亿元，净利润84.51万元[16] - 新疆北新联海贸易有限公司2024年资产总额1.3536910812亿元，较2023年增长[22] - 重庆北新融建建设工程有限公司2024年营业收入10.0642214379亿元，较2023年增长[27] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2024年资产总额14.3409841109亿元，较2023年下降[31] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2024年营业收入3226.692727万元，较2023年下降[35] 公司整体业绩 - 公司资产总额从1960398711.20元增至2449317086.25元，负债总额从1555547024.53元增至2191763591.65元[40] - 公司银行贷款总额从280500000.00元降至244500000.00元，流动负债总额从1262003170.67元增至2156824659.21元[40] - 公司净资产从404851686.67元降至257553494.60元，营业收入从1439907937.38元增至1476400363.31元[40] - 公司利润总额从14882129.32元增至20617641.23元，净利润从10881750.43元增至11578114.56元[40] 信用等级 - 重庆北新融建建设工程有限公司中信银行信用等级为BBB+[28] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司中国交通银行信用等级为A+，华夏银行信用等级为BBB+，浦发银行信用等级为BBB[32] - 公司最新银行信用等级：中国银行A、建设银行8级、新疆银行A、华夏银行A、广发银行2A、北京银行3B +[41] 其他 - 公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[47]

项目进展 - 合川双槐至钱塘高速项目合同价款324,900.00万元，截至2025年3月31日完工100%，对上计量29期[3] - G3京台高速复线宿州至固镇段项目合同价款363,871.04万元，截至2025年3月31日完工90.85%，对上计量9期[3] 业务数据 - 施工项目新中标且签约项目13个，金额564,021.59万元[4] - 施工项目累计已签约未完工项目181个，金额3,971,329.44万元[4]

一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会 2、本次会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-22 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为： ...