公司董事会决议 - 久立特材第七届董事会第十三次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司的议案》等多项议案 [2]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘价23.02元 较前一交易日上涨0.48% [1] - 当日成交额2.41亿元 成交量104496手 振幅1.83% [1] 主营业务结构 - 石油化工及天然气行业贡献63.35%营业收入 [1] - 电力设备制造业务占比12.99%营业收入 [1] 公司治理 - 7月30日召开第七届第十三次董事会会议 [1] - 审议《关于公司的议案》等文件 [1] - 采用现场结合通讯表决方式进行 [1]

公司治理与会议决议 - 公司第七届第十三次董事会会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入构成中石油和化工和天然气占比63.35% [1] - 电力设备制造业务收入占比12.99% [1] - 其他机械制造业务收入占比12.49% [1] - 其他不可分行业业务收入占比11.16% [1] 市值数据 - 公司当前市值为225亿元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 提案权限 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9][10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[11] 出席与表决 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股有一表决权（类别股股东除外）[12] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] 累积投票制 - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与每个议案组下应选董事人数相同的表决权[25][26] 回避表决 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[26] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[26] 出席资格 - 出席股东会的股东或委托代理人提交文件存在伪造、过期等情形，视为出席资格无效[15] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持[17] 报告述职 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[18] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 特定提案需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[29] 方案实施 - 公司派现、送股或资本公积转增股本提案通过后2个月内实施具体方案[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[31] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] 授权执行 - 股东会对董事会的授权按相关制度执行[36] 规则制定 - 本规则由董事会拟定，股东会批准，修改由股东会决定[38] 规则解释 - 本规则解释权属于董事会[38]

股本变更 - 2009年11月19日首次发行4000万股，12月11日上市[6] - 2009年度股东大会通过每10股转增3股，总股本变为20800万股[6] - 2011年度股东大会通过每10股转增5股，总股本变为31200万股[6] - 2014年2月24日发行4.87亿元可转债，年底48614.71万元转股，新增24602373股，总股本变为336602373股[7] - 2015年第五次临时股东大会通过每10股转增15股，总股本变为841505932股[7] - 2017年11月8日发行10.4亿元可转债，2018年底11.92万元转股，新增14394股，总股本变为841520326股[7] - 2019年底26.12万元转股，新增31871股，总股本变为841537803股[7] - 2021年1月6日103379.32万元转股，新增135664788股，总股本变为977170720股[7] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[22] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股份收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人、职工代表董事1人[80] - 董事任期三年，可连选连任[73] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[103] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红一次，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[106] 其他 - 公司注册资本为人民币977170720元[9] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[112] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[132]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 董事任期3年，可连选连任[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4,5] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[5] 决策规定 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[6] - 重大资产交易超30%总资产须股东会批准[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 决策由总经理落实，董事长督促[17] - 规则由董事会拟定、股东会批准和修改[19]

业绩与财务 - 2024年研发投入达3.6亿元[26] - 2024年有效专利数量达128项[27] - 2024年向全体股东现金分红920,168,522.71元（未含回购）[87] - 2024年以回购股份方式分红383,031,025.28元[87] - 截至2024年末，应付账款（含应付票据）余额不超300亿元且占总资产比重不超50%[53] 可持续发展 - 2024年累计碳排放量减少9,864吨，碳强度排放水平小于1吨/万元[25] - 力争到2025年建成国内同行业绿色发展标杆企业[102] - 到2030年实现“碳达峰”目标，较2023年碳排放强度降低2.23%，碳足迹降低4.07%[102] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量分别为18,138、20,248、22,676吨二氧化碳当量[114] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量分别为64,917、73,392、78,227吨二氧化碳当量[114] 公司治理 - 2024年有11名董事，含4名独立董事，独立董事占比36.36%[66] - 2024年召开董事会会议7次，董事会成员出席率100%[67] - 2024年召开薪酬委员会会议1次[69] - 2024年召开监事会会议5次，监事会成员3名，其中职工监事1名[71] - 2024年召开股东大会2次[71] 创新研发 - 2024年以研究院为创新平台形成创新体系[155] - 截至2024年末实验室集成多平台，建成试验基地[165] - 2024年新增立项科研项目30项，国际PTP测试满意项目2项[173] - 成功攻克核电蒸汽发生器用U型传热管技术[170] - 牵头承担油井管产品国家新材料重大科技专项[172] 市场与风险 - 产品远销全球70余个国家和地区[33] - 久立集团位列2024浙江省百强企业榜单95位等[35] - 欧盟CBAM碳关税机制或影响产品产能及出口，公司设定减排目标与规划[105] - 市场偏好绿色低碳产品，公司开发绿色低碳钢材产品[105] 环保与安全 - 2024年总取水量为861,601吨，较2023年减少11,828吨[139] - 投资698万元建设日处理量达650吨的脱脂污水站[143] - 废水处理生化阶段COD去除率达90%以上[143] - 实现固废和危废100%赋码溯源目标[148] - 严格执行废气国家标准，对工业废气深度治理[145]

股权与股本 - 公司已发行股份数为977,170,720股，股本结构为普通股，面值每股1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与限制 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获股利、参加股东会等[6] - 持有百分之五以上股份的股东等特定人员在特定期间不得转让股份[6] 公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 担保规定 - 公司对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议同意，部分情况需提交股东大会审议[12] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人、职工代表董事1人[27] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[25] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业独立董事任召集人[32] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[37] 章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件，涉及合并条款、调整用词等[1] - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则[1]

股东大会时间 - 2025年8月15日14时30分召开第一次临时股东大会[1] - 2025年8月15日为网络投票时间[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年8月8日[2] - 登记时间为2025年8月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[4] 审议与投票 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需2/3以上表决权通过[3] - 投票代码为“362318”，简称为“久立投票”[9]

会议安排 - 公司第七届董事会第十三次会议7月24日发通知，7月30日召开[1] - 公司拟于2025年8月15日开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交临时股东大会[2][3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[3]