审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕721 号 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的久立特材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对久立特材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是久立 特材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕720 号 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕719 号 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 久立特材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于久立特材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 由于营业收入是久立特材公司关键业绩指标之一，可能存在久立特材公司管理层（以下 简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （苏新建） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党 委书记，法学教授。现任本公司独立董事，兼任德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： 对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析， 并结合公司实际情况及行业发展趋势， ...

二、《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》的审 核意见 经核查，本次调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的事项符合 有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展。关联方为支持参股公司业务发展 向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，公司与关联方提供担保事项遵循平 等原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦 不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规 定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四次会议的相关事项 进行了认真审核，并发表审核意 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | 独董姓名 | 应参加董事 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 加董事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | | 杨萱 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2024年度独立董事述职报告 （杨萱） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨萱，1981年出生，中国国籍，无永久境外 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵志毅） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵志毅，1962年10月出生，博士研究生，教授，博士生导师。历任北京 科技大学材料科学与工程学院助教、讲师、副教授，高等工程师学院副院长、院 长。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主 要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了 公司及时、准确、完整的披露定期报告。 二、出席会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柴晓岩） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人柴晓岩，1962年12月出生，中共党员，本科学历、工学学士，正高级工 程师。历任苏州热工研究院有限公司电站焊接与检修技术研究中心主任，中科华 核电技术研究院有限公司监事、综合管理部副主任，中广核检测技术有限公司监 事(兼)，中国广东核电集团有限公司核电产业园推进工作小组组长，中国广核集 团有限公司浙江分公司副总经理、中国广核集团有限公司华东分公司副总经理， 中广核苍南核电有限公司党委委员、新闻发言人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...