财务数据分析 - 营业收入同比增长28.33%，达到48.31亿元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加301.05%[14] - 总资产较上年度末减少1.06%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少0.71%[14] 政府补助及公允价值变动 - 计入当期损益的政府补助为2,092.28万元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损失为2,965.24万元[16] 公司概况 - 公司作为国家高新技术企业及国家火炬计划重点高新技术企业，是国内工业用不锈钢管制造领域的领军企业[19] - 公司持续加大研发投入，积极引进国内外先进设备，对不锈钢管材的生产流程实施了全面而深入的技术革新与优化[19] - 公司产品广泛覆盖油气、化工、电力等关键能源装备行业，成功实现多项产品国产化替代[19] 业务表现 - 公司营业收入和扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期实现了28.33%与81.06%的增长[21] - 公司高端不锈钢管材产品应用于高端装备制造及新材料领域的收入达到约10.57亿元，占公司营业收入比重约为22%，实现同比40%的增长[21] - 公司积极响应国家绿色发展战略，全面加速生产线智能化改造与环保设施升级，实现了生产流程的智能化、绿色化转型[21] - 公司深入洞察客户需求与应用场景，通过提供一站式技术咨询、定制化方案设计等全方位服务，有效提升客户满意度[22][23] - 公司研发投入达到1.86亿元，同比增长20.01%，为技术创新与产品迭代提供了强大的资金支持[24] - 公司积极推出具有自主知识产权的新品、新技术与新服务，报告期内主持、参与制修订国家、团体和企业标准共7项[24] 分产品营业收入 - 石油、化工、天然气行业营业收入占比62.04%，同比增长39.30%[34] - 无缝管产品营业收入占比42.98%，同比增长20.89%[34] - 复合管产品营业收入同比增长5,335.05%[34] - 合金材料产品营业收入同比增长177.42%[34] - 境外营业收入占比34.54%，同比增长61.34%[34] 现金流量分析 - 财务费用同比下降263.20%，主要系存款利息收入上升所致[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.05%，主要系资金回收与购买商品支付的现金净流入增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降169.05%，主要为固定资产投资现金流出[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降256.12%，主要系归还银行借款及回购股份[33] 分产品销售收入分析 - 石油、化工、天然气行业销售收入同比上升39.30%，主要系公司积极开拓和布局国内外石化天然气的中高端产品市场[1] - 复合管产品销售收入同比上升5,335.05%，毛利由负转正，主要系公司数十年深耕和培育复合管市场取得阶段性成果，且上年收购的久立欧洲新增业绩所致[2] - 管件产品销售收入同比上升37.90%，主要系公司预制件业务取得新突破以及部分高附加值产品于境外市场实现销售所致[2] - 合金材料产品销售收入同比上升177.42%，毛利率由超低水平逐步走高，主要系合金公司总体产量提高，通过内部挖潜降本以及布局中高端市场所致[2] - 境外地区的销售收入同比上升61.34%，主要系公司（含久立欧洲公司）积极开拓各产品领域的境外市场，部分境外项目在本期实现销售所致[2] 资产负债结构分析 - 应收账款占总资产比例上升3.20%，主要系本期销售收入增长，大项目较多公司适当延长应收款账期所致[3] - 存货占总资产比例上升3.97%，主要系在手订单生产备料及对单库存增加所致[3] - 应付账款占总资产比例上升2.02%，主要系大项目采购规模扩大及公司因良好的信誉而获供应商信用额度提升所致[3] 其他重要事项 - 期末货币资金中包括票据保证金258万元、保函保证金5.73亿元、信用证保证金475万元[45] - 期末已贴现或已背书的未到期未终止确认的应收票据为3.9亿元[45] - 期末固定资产和无形资产合计3.7亿元用于银行融资和保函担保[45] - 特冶二期项目投资16.79亿元，目前进度90%[47] - 高精度超长管项目投资8.48亿元，目前进度65%[47] - 公司开展远期结售汇和外汇期权业务用于套期保值，期末公允价值变动损失94.29万元[49][50]

浙江久立特材科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内 部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监 事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为 发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺骗等违法、违规 手段，为个人谋取或为他人带来不正当利益的行为。包括但不限于以下舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，包括现金、有价证券、购物卡、礼品卡等现金形式，或 高档娱乐消费、旅游、安排亲属亲信等非现金形式的利益输送 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》的 审核意见 根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-036 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 9 日以现场 结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签署建设工程 施工合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-035 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签 署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下 召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次 董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-037 浙江久立特材科技股份有限公司 关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "久立特材"）和下属子公司湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称"久立材 料"）根据工程建设和经营生产的需要，分别与控股股东久立集团股份有限公司 （以下简称"久立集团"）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久 立钢构"）签署《建设工程施工合同》，预计发生的关联交易总额为人民币 5,992 万元。 （二）久立材料为本公司的控股子公司；久立钢构为公司控股股东久立集团 的全资子公司。公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事长李郑周兼任 久立集团董事，公司总经理王长城兼任久立集团董事，公司董事、副总经理周宇 宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。 （三）2024 年 8 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-033 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的 有效期限为自第七届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 （五）资金来源 进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 1 （六）实施方式 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-034 浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到内部 审计负责人朱炜琳女士的书面辞职报告，朱炜琳女士因个人原因申请辞去公司 内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司担任职务，将继续担任公 司控股股东久立集团股份有限公司监事。根据法律法规及《公司章程》等相关 规定，朱炜琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱炜琳女士的辞职不 会影响公司正常生产经营，公司董事会对朱炜琳女士在任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《内部审计制度》等 相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第七届董事会第四次会议 审议通过，同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张同乐先生的简历详见附件。 特此公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-031 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 （二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于变更内部审计负责人的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-032 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有 资金 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品， 能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发 展，符合公司及全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...