第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003 浙江久立特材科技股份有限公司 1 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行 现金管理额度及期限的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独 立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-004 浙江久立特材科技股份有限公司 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对 公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关 联交易的公告》。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称" ...

根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》的审核意见 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 独立董 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-002 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 决定通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回 购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法 ...

公司动态 - 久立特材高端油井管产线的产能利用率和销量正在稳步上升，但仍需一定时间消化 [1] - 公司正在积极挖掘潜在客户群体，并跟进重要客户的认证工作，以提升产品市场份额 [1]

公司概况 - 公司整体规模、厂区分布、创业背景、行业地位、产品主要分布领域 [2] - 生产装备、检测设备及部分研发成果 [2] - 管理体系、人文关爱以及企业所获得的荣誉 [2] 产品与市场 - 高端油井管产能利用率和销量稳步上升，正在挖掘潜在客户群体并跟进重要客户认证 [2] - 核电产品品类丰富，在手订单中部分产品由专用生产线生产，大多数由通用产线生产 [2] - 公司作为国内核电典型产品的主要供应商之一，将继续提升该领域的市场占比 [2] 订单与项目 - EBK大订单合同履行期较长，公司正积极提高内部效率，推动合同顺利履行 [3] - 合金公司稳步推动产能爬坡，持续推进材料和技术创新，积极开拓新市场和新客户 [3] - 核能及油气用高性能管材项目旨在顺应行业发展，保障主营业务板块的稳步增长 [3] 未来发展趋势 - 公司有明确的短期目标和长期愿景，对十四五末期及十五五的发展充满信心 [3] - 公司将继续深耕主业，完善国内外运营布局，引进优秀人才，加大产品研发和技术创新投入 [3] - 通过开发新产品和新技术，提升高附加值产品的市场占有率，为公司带来更多效益 [3]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-001 浙江久立特材科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份 5,883,717 股，占公司当前总股本的 0.60%，最高成交价为 23.99 元/股，最低成交价为 23.10 元/股，成交总金额为 138,167,049.28 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 ...

公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人浙江久立电气材料 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-061 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次股份转让系公司控股股东与一致行动人之间的内部转让，股份变动 来源为二级市场集中竞价交易增持所得，不涉及向市场减持，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 2、目前公司总股本为 977,170,720股，回购专户持股数为 21,490,377股，扣 除回购专户持股数后，公司总股本为 955,680,343 股。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，因资 金规划需要，公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"） 将持有的公司无限售流通股 1,800,000 股通过 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-060 浙江久立特材科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 决定通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回 购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）和《关于收到<贷款承诺书>暨获得回 购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-057）。 根据 ...

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 决定通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回 购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、 股份回购的进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用 账户。截至 2024 年 11 月 ...