证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-020 浙江久立特材科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已 于2025年3月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年4月14日（星期一）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女 士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。 四、投资者参与方式 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 2 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广 大 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月21日同意续聘天健为2025年年度审计机构[1][10] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] 风险与费用 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6][7] - 项目相关人员近三年无不良记录[8] - 公司2024年度审计费用162万，年报142万、内控20万[9]

业绩数据 - 2024年营业收入1,091,829万元，同比增长27.4%[3] - 主营业务收入1,044,335万元，同比增长29.2%[3] - 主营业务毛利301,962万元，同比增长34.9%，毛利率28.9%，升1.2个百分点[5] - 利润总额181,117万元，同比增长6,805万元[10] - 合并净利润152,023万元，同比上升1.9%[11] 财务指标 - 2024年期间费用总额121,598万元，同比增18,713万元，费用率降1.1个百分点[8] - 2024年12月31日资产总额1,416,608万元，比年初增长8.8%[13] - 2024年12月31日负债总额604,931万元，比年初增48,516万元[14] - 基本每股收益1.55元，同比增加0.02元[20] 现金流 - 2024年度投资活动现金流量净额净流出192,655万元[17] - 筹资活动现金净支出41,561万元[19]

一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务收入（即 外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、 经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经 营业绩产生一定影响。为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风 险，增强财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 期权等衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外 的其他组织或个人进行交易。 3、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 浙江久立特材科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好 且与公司 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14时30分召开[1] - 网络投票时间为2025年4月15日[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月9日[2] - 登记时间为2025年4月11日8:30 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"362318"，简称为"久立投票"[12] 提案情况 - 提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[3] - 提案6、10涉及关联交易，关联股东须回避表决[3] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5][6] - 独立董事作述职报告，不作为议案[6]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决 算报告》。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 公司总经理根据 2024 年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实 际，并围绕 2025 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润14.90亿元，母公司净利润12.07亿元[2] - 2024年实际可供股东分配利润42.92亿元，总股本9.77亿股[2] 利润分配 - 2024年度每10股派现9.70元，预计分红9.20亿元[3][4] - 2024年现金分红和股份回购总额13.03亿元，占归母净利润87.44%[4] 金融资产 - 2024年末交易性金融资产1.01亿元，2023年末605.87万元[6] - 2024年末其他权益工具投资6913.11万元，2023年末6158.73万元[7] - 2024年末金融资产合计1.70亿元，占总资产1.20%；2023年末6764.60万元，占比0.52%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称久立特材，代码002318，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是李郑周，注册地址在浙江省湖州市双林镇镇西，邮编313012，办公地址在浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号，邮编313028[13] - 董事会秘书是寿昊添，联系电话0572 - 2539125；证券事务代表是姚慧莹，联系电话0572 - 2539041，传真均为0572 - 2539799，电子信箱均为jlgf@jiuli.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.szse.cn，媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点在公司董事会办公室[15] - 公司统一社会信用代码为91330000758062811X，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入109.18亿元，较2023年增长27.42%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.90亿元，较2023年增长0.12%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.21亿元，较2023年增长24.63%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，较2023年下降52.75%[17] - 2024年末总资产141.66亿元，较2023年末增长8.84%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产78.79亿元，较2023年末增长8.77%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.89亿元、24.42亿元、23.13亿元、37.75亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.28亿元、3.16亿元、4.01亿元、4.45亿元[20] - 2024年非经常性损益合计-3102.02万元，2023年为2.68亿元，2022年为101.07万元[21] - 2024年公司营业收入109.18亿元，同比增长27.42%[39] - 2024年公司营业成本79.02亿元，同比增长24.92%[39] - 2024年公司期间费用12.16亿元，同比增长18.19%，其中研发投入3.62亿元，同比增长6.60%[39] - 2024年公司利润总额18.11亿元，同比增长3.90%[39] - 2024年公司所得税费用2.91亿元，同比增长15.75%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.90亿元，同比增长0.12%，扣除联营企业投资收益后同比增长42.02%[39] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，同比下降52.75%[39] - 2024年公司高附加值、高技术含量的产品收入约24亿元，占营业收入比重约22%，同比增长25%[40] - 2024年公司研发投入3.62亿元，同比增长6.60%，引进50余名科研人才，获14项有效授权专利、60项专有技术，新申报21项科研项目，主持或参与3项国家标准、5项行业/团体标准[41] - 2024年公司完成2023年度现金分红4.62亿元，回购专用账户累计持有28,543,377股[44] - 2024年公司营业收入10,918,288,424.29元，同比增长27.42%[47] - 2024年石油、化工、天然气行业收入6,917,053,751.24元，占比63.35%，同比增长41.29%[47] - 2024年无缝管收入4,283,596,359.74元，占比39.23%，同比增长6.50%[47] - 2024年复合管收入2,314,390,349.24元，占比21.20%，同比增长599.80%[47] - 2024年境内收入6,246,493,812.90元，占比57.21%，同比增长11.08%；境外收入4,671,794,611.39元，占比42.79%，同比增长58.64%[47] - 2024年石油、化工、天然气行业毛利率30.20%，同比增加0.28个百分点[49] - 2024年无缝管毛利率33.33%，同比增加4.97个百分点；复合管毛利率25.51%，同比减少14.37个百分点[50] - 2024年境内毛利率25.88%，同比增加3.67个百分点；境外毛利率29.97%，同比减少3.80个百分点[50] - 2024年无缝管销售量61,191吨，同比降0.34%；生产量62,988吨，同比增2.71%；库存量7,810吨，同比增29.89%[51] - 2024年焊接管销售量63,725吨，同比降1.94%；生产量62,178吨，同比降7.14%；库存量9,300吨，同比降14.26%[51] - 2024年复合管销售量28,720吨，同比增247.24%；生产量30,247吨，同比增206.76%；库存量3,800吨，同比增67.18%[51] - 2024年钢管制造业主营业务成本7,423,726,856.20元，占比93.95%，同比增27.01%；其他业务成本477,799,029.57元，占比6.05%，同比降0.45%[54] - 2024年销售费用495,828,926.41元，同比增36.12%；管理费用435,890,051.03元，同比增18.63%；研发费用361,728,921.08元，同比增6.60%；财务费用 -77,468,366.42元，同比降83.68%[59] - 2024年研发人员数量为559人，较2023年的504人增长10.91%，占比12.40%，较2023年增加0.18个百分点[62] - 2024年研发投入金额为361,728,921.08元，较2023年的339,344,969.75元增长6.60%，投入占营业收入比例为3.31%，较2023年下降0.65个百分点[62][63] - 2024年经营活动现金流入小计为9,628,560,206.19元，较2023年增长11.88%；现金流出小计为8,797,338,359.00元，较2023年增长28.48%；现金流量净额为831,221,847.19元，较2023年下降52.75%[64] - 2024年投资活动现金流入小计为130,047,906.79元，较2023年下降81.74%；现金流出小计为2,056,595,664.53元，较2023年增长293.28%；现金流量净额为 -1,926,547,757.74元，较2023年下降1,117.33%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为2,542,036,305.00元，较2023年增长33.85%；现金流出小计为2,957,649,763.24元，较2023年增长35.34%；现金流量净额为 -415,613,458.24元，较2023年下降45.25%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1,473,049,596.15元，较2023年下降187.58%[64] - 报告期实现经营活动现金净流入83,122.18万元，比净利润减少68,900.34万元，主要是存货及经营性应收款增加所致[66] - 2024年其他收益为131,146,369.34元，占利润总额比例7.24%，系增值税加计抵减等[68] - 2024年投资收益为38,186,841.56元，占利润总额比例2.11%，包括权益法核算的长期股权投资收益等[68] - 2024年公允价值变动收益为 -26,386,446.40元，占利润总额比例 -1.46%，系期末未到期的远期结售汇合约计提浮亏及转出上年浮盈[68] - 2024年末货币资金27.21亿元，占总资产19.21%，较年初减少13.93%，主要因投资理财产品、净归还借款等[69] - 2024年末交易性金融资产1.01亿元，占总资产0.71%，较年初增加0.66%，因购买保本型理财产品[69] - 2024年末存货34.13亿元，占总资产24.09%，较年初增加5.33%，因在手订单生产备料及库存增加[69] - 2024年末应付票据12.05亿元，占总资产8.51%，较年初增加2.90%，因银行承兑汇票市场贴现率低[69] - 2024年末应付账款10.93亿元，占总资产7.72%，较年初增加2.72%，因大项目采购规模扩大及供应商信用额度提升[69][71] - 交易性金融资产期初601.90万元，本期公允价值变动损益57.69万元，购买1.18亿元，出售2400万元，期末1.01亿元[72] - 其他权益工具投资期初6158.73万元，计入权益的累计公允价值变动 -220.60万元，购买1000万元，出售25.02万元，期末6913.11万元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年石油、化工、天然气行业收入6,917,053,751.24元，占比63.35%，同比增长41.29%[47] - 2024年无缝管收入4,283,596,359.74元，占比39.23%，同比增长6.50%[47] - 2024年复合管收入2,314,390,349.24元，占比21.20%，同比增长599.80%[47] - 2024年境内收入6,246,493,812.90元，占比57.21%，同比增长11.08%；境外收入4,671,794,611.39元，占比42.79%，同比增长58.64%[47] - 2024年石油、化工、天然气行业毛利率30.20%，同比增加0.28个百分点[49] - 2024年无缝管毛利率33.33%，同比增加4.97个百分点；复合管毛利率25.51%，同比减少14.37个百分点[50] - 2024年境内毛利率25.88%，同比增加3.67个百分点；境外毛利率29.97%，同比减少3.80个百分点[50] - 2024年无缝管销售量61,191吨，同比降0.34%；生产量62,988吨，同比增2.71%；库存量7,810吨，同比增29.89%[51] - 2024年焊接管销售量63,725吨，同比降1.94%；生产量62,178吨，同比降7.14%；库存量9,300吨，同比降14.26%[51] - 2024年复合管销售量28,720吨，同比增247.24%；生产量30,247吨，同比增206.76%；库存量3,800吨，同比增67.18%[51] 公司业务能力与市场布局 - 公司具备年产20万吨成品管材、1.5万吨管件及2.6万吨合金材料的生产能力[34] - 公司产品远销70多个国家和地区，已在全球近100个国家和地区完成商标注册[36][37] 公司项目进展 - 特种不锈钢及镍基合金焊材开发项目进入应用推广阶段，目标是建立全流程制造产线及稳定供货能力[60] - 特冶二期项目本报告期投入7389.40万元，累计投入2.07亿元，进度98%[74] - 高精度超长管项目本报告期投入4555.53万元，累计投入1.03亿元，进度85%[74] - 公司升级改造EBK项目本报告期投入1.18亿元，累计投入1.20亿元，进度70%[74] 公司金融衍生品情况 - 远期结售汇（USD）初始投资4177.1万美元，期末金额12900万元，占公司报告期末净资产比例11.49%[77] - 远期结售汇（EUR）初始投资1335.7万欧元，期末金额25万欧元，占公司报告期末净资产比例0.03%[77] - 外汇期权初始投资6000万美元，期末金额3200万元，占公司报告期末净资产比例2.86%[77] - 报告期套期保值业务实际损益金额包括未交割合约公允价值变动收益 -2696.34万元及已交割合约投资收益 -3636.61万元[77] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] 子公司经营情况 - 久立穿孔注册资本1150万元，总资产20778.34万元，净资产5070.58万元，营业收入111630.48万元，营业利润664.42万元，净利润625.59万元[83] - 久立上海注册资本600万元，总资产1910.11万元，净资产1340.07万元，营业收入4535.75万元，营业利润34.19万元

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-010 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事、副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。蔡黎明先生因个人原因， 向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本 的0.02%，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定进行股份管理。蔡黎明先 生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》 及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 ...