浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柴晓岩） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人柴晓岩，1962年12月出生，中共党员，本科学历、工学学士，正高级工 程师。历任苏州热工研究院有限公司电站焊接与检修技术研究中心主任，中科华 核电技术研究院有限公司监事、综合管理部副主任，中广核检测技术有限公司监 事(兼)，中国广东核电集团有限公司核电产业园推进工作小组组长，中国广核集 团有限公司浙江分公司副总经理、中国广核集团有限公司华东分公司副总经理， 中广核苍南核电有限公司党委委员、新闻发言人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-014 浙江久立特材科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简 称"久立集团"）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久立钢构"）、湖 州久立物业管理有限公司（以下简称"久立物业"）、浙江嘉翔精密机械技术有 限公司(以下简称"嘉翔精密")、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称"久 立资本"）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）及其控 股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实 际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。 2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-019 浙江久立特材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 1 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变 更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外 业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。 受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及 时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合 公司稳健经营的要求。 2、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-015 3、审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合 ...

2025 年 3 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切 实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司 规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务 状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、 报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了5次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席 ...