反舞弊制度 - 公司制定反舞弊与举报制度加强治理和内控[2] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[6] 责任分工 - 公司管理层负责建立内控和处理舞弊[6] - 各分公司等负责人是反舞弊第一责任人[6] - 审计部、法务部负责反舞弊实施[6] 举报机制 - 员工发现舞弊向审计部、法务部举报[6] - 审计部建立并公布举报热线、邮箱[16] - 各级人员可实名或匿名举报[16] 保护与奖励 - 公司保护举报人，打击报复者撤职[16] - 实名举报属实挽回损失酌情奖励[17] 后续处理 - 举报调查后出具报告提交审议[17] - 审计部归档报告并通报结果[17] - 发生舞弊评估改进内控[19] 联系方式 - 投诉举报热线0572 - 2539032，邮箱audit@jiuli.com[22]

会议情况 - 浙江久立特材第七届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月9日通讯召开，4位独立董事全到[1] 关联交易意见 - 独立董事认为关联交易符合公司需求、股东利益和战略，定价公允[1] - 同意将关联交易提交董事会审议，关联董事需回避表决[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2024年8月9日召开[1] - 会议通知于2024年8月7日以电子邮件送达全体董事[1] - 本次董事会应出席11名董事，实际出席11名[1] 议案表决 - 《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》7票同意通过[2] - 关联董事周志江等4人回避该议案表决[2]

关联交易 - 公司及下属子公司预计关联交易总额为5992万元[1] - 2024年初至公告披露日，除本次交易外累计关联交易4719万元[11] - 最近12个月未达审议披露标准的关联交易累计425.20万元[11] 久立钢构情况 - 久立钢构注册资本为13000万人民币[3] - 2023年末总资产6.72亿元，净资产1.48亿元，营收5.47亿元，净利润754.45万元[4] - 2024年3月末总资产6.44亿元，净资产1.54亿元，1 - 3月营收1.34亿元，净利润532.11万元[4] 合同情况 - 久立特材与久立钢构合同价款约3496万元，工期155天[6][7] - 久立材料与久立钢构合同价款约2496万元，工期240天[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议8月7日发通知，8月9日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 会议3票同意通过关联交易议案[2] - 监事会认为关联交易审议程序合规，价格公允[2] - 关联交易内容同日在《证券时报》等披露[2]

人事变动 - 公司内部审计负责人朱炜琳因个人原因辞职，不再任职[2] - 董事会同意聘任张同乐为内部审计负责人，任期至第七届董事会届满[2] 新负责人信息 - 张同乐1987年4月出生，本科学历，是国际注册内部审计师[4] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联关系[4]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[1][2][8] - 投资期限自会议通过日起12个月内，资金可滚动使用[1][2] 投资安排 - 投资产品为有保本承诺的理财产品，受托方无关联关系[2][4] - 授权管理层决策签署合同，财务部实施[4] 各方态度 - 董事会、监事会认为有助于提效增收，符合公司及股东利益[8] - 公司将按规定履行信息披露义务[4][7]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议7月31日发通知，8月5日召开[1] - 本次董事会应出席11名董事，实际出席11名[1] 议案决议 - 会议全票通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[2] - 会议全票通过变更内部审计负责人议案[2] 人事变动 - 董事会同意聘任张同乐为内部审计负责人至第七届董事会届满[2]

会议情况 - 第七届监事会第三次会议于2024年8月5日召开，3名监事全出席[1] 资金决策 - 会议通过使用2亿闲置自有资金进行现金管理议案[2]

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-030 浙江久立特材科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过 人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-088）。 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限 ...